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2024/04/30 【3565】アセンテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：方針として有しており、当社の独自の判断で事業展開を図っております。こうした認識のもと、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性を一層向上させるとともに、意思決定のさらなる迅速化を実現するため、2020 年 4 月 22 日開催の第 12 期定時株主総会で、監査等委員会設置会社へ移行し、独立役員の要件を満たす社外取締役の選任などを行い、実効性のあるコーポレート・ガバナンス制度の構築に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1-2-4】当社...

2024/04/03 【3565】アセンテック株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年定時株主総会招集通知

引用：、2023 年 5 月 17 日の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うことを決議しております。なお、当連結会計年度中に当社の取締役に対し、職務執行の対価として交付した譲渡制限付株式の数は以下の通りです。区分株式数交付対象者数取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 2,200 株 2 名 ⑹ その他株式に関する重要な事項該当事項はありません。 - 11 - 3. 新株予約権等の状況当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株...

2024/04/26 【3565】アセンテック株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第16期(2023/02/01－2024/01/31)

引用：については、「(2) 役員の状況」に記載のとおりであります。 d 監査等委員会当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、うち1 名は常勤であります。監査計画に基づく監査実施状況を確認するとともに、監査等委員の連携を緊密に行っております。監査等委員会は原則として、月 1 回開催し、監査状況の確認及び協議を行うほか内部監査担当者や会計監査人とも連携し、随時監査についての報告を求めております。監査等委員会の委員長は、松田英典が務めております。監査等委員会の構成員の氏名等...

2024/03/15 【3565】アセンテック株式会社、その他のIR

2024年１月期　決算説明会資料

引用： s c e n t e c h www.ascentech.co.jpアセンテック株式会社会社概要アセンテック株式会社 (Ascentech K.K.) 設立 : 2009 年 2 月 2 日本社 : 東京都千代田区神田練塀町 3 経営理念と社名・ロゴ簡単、迅速、安全に! お客様のビジネスワークスタイルの変革に貢献する。社員数 : 92 名 (2024 年 1 月 31 日時点 ) 役員 : 取締役会長佐藤直浩代表取締役社長松浦崇社外取締役萬歳浩一郎 ※ 社外取締役彭雅秀 ※ 社外...

2023/09/13 【3565】アセンテック株式会社、その他のIR

2024年1月期第2四半期　決算説明会資料

引用： ) 役員 : 取締役会長佐藤直浩代表取締役社長松浦崇社外取締役萬歳浩一郎 ※ 社外取締役彭雅秀 ※ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 松田英典社外取締役 ( 監査等委員 ) 吉井清 ※ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 髙谷英一 ※ ※ 非常勤取締役 ESG への取組みを開示上場市場 : 東証プライム ( 証券コード:3565) 事業概要 : VDI 及びセキュリティに関する製品開発及びシステムインテグレーションサービスの提供コンサル、設計、構築、保守、運用をE2Eでサポート環境への取組み...

2023/04/27 【3565】アセンテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：方針として有しており、当社の独自の判断で事業展開を図っております。こうした認識のもと、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性を一層向上させるとともに、意思決定のさらなる迅速化を実現するため、2020 年 4 月 22 日開催の第 12 期定時株主総会で、監査等委員会設置会社へ移行し、独立役員の要件を満たす社外取締役の選任などを行い、実効性のあるコーポレート・ガバナンス制度の構築に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 2021 年 6 月の改訂後...

2023/04/27 【3565】アセンテック株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第15期(2022/02/01－2023/01/31)

引用：は、執行役員 3 名を選任し、権限委譲した組織運営を行い、より迅速で的確な経営意思決定と業務遂行責任の明確化を可能とする体制作りを推進しております。取締役会の構成員の氏名等については、「(2) 役員の状況」に記載のとおりであります。 d 監査等委員会当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、うち1 名は常勤であります。監査計画に基づく監査実施状況を確認するとともに、監査等委員の連携を緊密に行っております。監査等委員会は原則として、月 1 回開催し、監査状況...

2023/03/22 【3565】アセンテック株式会社、その他のIR

代表取締役の異動及び取締役候補者選任に関するお知らせ

引用：種別 (ふりがな) さとうなおひろ佐藤直浩取締役会長代表取締役社長重任まつうら松浦ばんざい萬歳ぺん彭たかし崇いちろうこう浩一郎邛や雅しょう秀 (2) 新任取締役候補者の略歴氏名 (ふりがな) ( 生年月日 ) ぺん彭やしょう秀雅 (1972 年 5 月 31 日 ) 代表取締役社長取締役副社長重任社外取締役社外取締役重任社外取締役 - 新任略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職の状況 ) 1998 年 4 月日本アイ・ビー・エム㈱入社...

2023/05/17 【3565】アセンテック株式会社、その他のIR

取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、2022 年 4 月 26 日開催の当社第 14 期定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡...

2022/04/27 【3565】アセンテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ことを経営方針として有しており、当社の独自の判断で事業展開を図っております。こうした認識のもと、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性を一層向上させるとともに、意思決定のさらなる迅速化を実現するため、2020 年 4 月 22 日開催の第 12 期定時株主総会で、監査等委員会設置会社へ移行し、独立役員の要件を満たす社外取締役の選任などを行い、実効性のあるコーポレート・ガバナンス制度の構築に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 2021 年 6 月の改訂後...

2023/04/25 【3565】アセンテック株式会社、その他のIR

中期経営計画の策定に関するお知らせ

引用：のビジネスワークスタイルの変革に貢献する。社員数 : 90 名 (2023 年 1 月 31 日時点 ) 役員 : 代表取締役社長佐藤直浩取締役副社長松浦崇取締役萬歳浩一郎 * 取締役高谷英一 * 取締役松田英典 * 取締役山本勲 * 取締役吉井清 * *: 社外取締役 ESG への取組みを開示上場市場 : 東証プライム ( 証券コード:3565) 事業概要 : VDI 及びセキュリティに関する製品開発及びシステムインテグレーションサービスの提供コンサル、設計、構築、保守、運用をE2E...

2022/04/27 【3565】アセンテック株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第14期(令和3年2月1日－令和4年1月31日)

引用：会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、うち1 名は常勤であります。監査計画に基づく監査実施状況を確認するとともに、監査等委員の連携を緊密に行っております。監査等委員会は原則として、月 1 回開催し、監査状況の確認及び協議を行うほか内部監査担当者や会計監査人とも連携し、随時監査についての報告を求めております。監査等委員会の委員長は、松田英典が務めております。監査等委員会の構成員の氏名等については、「(2) 役員の状況」に記載のとおりであります。 32/80...

2022/04/27 【3565】アセンテック株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、当社定款を変更するものであります。第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、佐藤直浩、松浦崇、萬歳浩一郎、高谷英一の4 名を選任するものであります。第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件監査等委員である取締役として、松田英典、山本勲、吉井清の3 名を選任するものであります。第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く...

2021/12/13 【3565】アセンテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ことを経営方針として有しており、当社の独自の判断で事業展開を図っております。こうした認識のもと、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性を一層向上させるとともに、意思決定のさらなる迅速化を実現するため、2020 年 4 月 22 日開催の第 12 期定時株主総会で、監査等委員会設置会社へ移行し、独立役員の要件を満たす社外取締役の選任などを行い、実効性のあるコーポレート・ガバナンス制度の構築に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 2021 年 6 月の改訂後...

2021/12/10 【3565】アセンテック株式会社、その他のIR

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

引用：プロセスの透明性及び客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬諮問委員会を設置するものです。 2. 委員会の役割取締役会から諮問を受けた次に掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。・取締役会の構成・バランスに関する事項・取締役の選任及び解任に関する事項・代表取締役及び役付き取締役の選定及び解職に関する事項・社外取締役の独立性判断基準に関する事項・指名・報酬諮問委員会の委員の選定及び解職に関する事項・後継者...

2022/03/22 【3565】アセンテック株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：の当社第 14 期定時株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入...

2023/03/15 【3565】アセンテック株式会社、その他のIR

2023年１月期決算説明会資料

引用：に! お客様のビジネスワークスタイルの変革に貢献する。社員数 : 90 名 (2023 年 1 月 31 日時点 ) 役員 : 代表取締役社長佐藤直浩取締役副社長松浦崇取締役萬歳浩一郎 * 取締役高谷英一 * 取締役松田英典 * 取締役山本勲 * 取締役吉井清 * *: 社外取締役 ESG への取組みを開示上場市場 : 東証プライム ( 証券コード:3565) 事業概要 : VDI 及びセキュリティに関する製品開発及びシステムインテグレーションサービスの提供コンサル、設計、構築、保守、運用をE...

2021/04/27 【3565】アセンテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ことを経営方針として有しており、当社の独自の判断で事業展開を図っております。こうした認識のもと、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性を一層向上させるとともに、意思決定のさらなる迅速化を実現するため、2020 年 4 月 22 日開催の第 12 期定時株主総会で、監査等委員会設置会社へ移行し、独立役員の要件を満たす社外取締役の選任などを行い、実効性のあるコーポレート・ガバナンス制度の構築に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1-2-4...

2022/05/18 【3565】アセンテック株式会社、その他のIR

取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」といいます。)を導入することを決議しました。また、2022 年 4 月 26 日開催の当社第 14 期定時株主総会において、本制度に基づき...

2021/04/02 【3565】アセンテック株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集ご通知

引用：まで行使の条件 ( 注 )2 役員の保有状況取締役 ( 監査等委員を除く) 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 新株予約権の数目的となる株式数保有者数新株予約権の数目的となる株式数保有者数 80 個 32,000 株 2 名 80 個 32,000 株 2 名取締役 ( 監査等委員 ) 新株予約権の数目的となる株式数保有者数 80 個 32,000 株 2 名 ( 注 )1.2019 年 2 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合、2020 年 8 月 1 日付...

2021/04/27 【3565】アセンテック株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第13期(令和2年2月1日－令和3年1月31日)

引用：を行い、より迅速で的確な経営意思決定と業務遂行責任の明確化を可能とする体制作りを推進しております。取締役会の構成員の氏名等については、「(2) 役員の状況」に記載のとおりであります。 d 監査等委員会当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており、うち1 名は常勤であります。監査計画に基づく監査実施状況を確認するとともに、監査等委員の連携を緊密に行っております。監査等委員会は原則として、月 1 回開催し、監査状況の確認及び協議を行うほか内部監査担当者や会計監査人...

2021/03/11 【3565】アセンテック株式会社、その他のIR

2021年１月期　決算説明会資料

引用：.ascentech.co.jp 37会社概要と沿革商号会社概要アセンテック株式会社 Ascentech K.K. 所在地【本社】東京都千代⽥区神⽥練塀町 3 大東ビル9F 【インフラソリューションラボ】東京都台東区台東 1-14-9 清水ビル4F 設⽴年月⽇ 2009 年 2⽉2 日資本⾦ 2 億 3,403 万円 (2021 年 1⽉31 日現在 ) 役員代表取締役社⻑佐藤直浩取締役副社⻑松浦崇社外取締役萬歳浩一郎 ( 非常勤 ) 社外取締役髙谷英一 ( 非...

2020/04/23 【3565】アセンテック株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2020/4/23 独立役員届出書アセンテック株式会社コード 3565 異動 ( 予定 ) 日 2020/4/22 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 高谷英一社外取締役 ○ ○ 有...

2020/04/23 【3565】アセンテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ことを経営方針として有しており、当社の独自の判断で事業展開を図っております。こうした認識のもと、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性を一層向上させるとともに、意思決定のさらなる迅速化を実現するため、2020 年 4 月 22 日開催の第 12 期定時株主総会で、監査等委員会設置会社へ移行し、独立役員の要件を満たす社外取締役の選任などを行い、実効性のあるコーポレート・ガバナンス制度の構築に努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1-2-4...

2020/04/06 【3565】アセンテック株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集ご通知

引用： 28,000 円 (1 株当たり 140 円 ) 2015 年 8 月 1 日から 2020 年 7 月 31 日まで行使の条件 ( 注 )2 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数目的となる株式数保有者数 - 個 - 株 - 名役員の保有状況社外取締役 新株予約権の数目的となる株式数保有者数 - 個 - 株 - 名監査役新株予約権の数目的となる株式数保有者数 30 個 6,000 株 1 名 ( 注 )1.2016 年 12 月 7 日付で普通株式 1 株...

2020/04/23 【3565】アセンテック株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第12期(平成31年2月1日－令和2年1月31日)

引用：において、重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨を定めております。取締役会の議長は、代表取締役社長である佐藤直浩が務めております。また、業務執行は、執行役員 2 名を選任し、権限委譲した組織運営を行い、より迅速で的確な経営意思決定と業務遂行責任の明確化を可能とする体制作りを推進しております。取締役会の構成員の氏名等については、「(2) 役員の状況」に記載のとおりであります。 d 監査等委員会当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 3 名で構成されており...

2019/09/20 【3565】アセンテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と認識しており、今後検討してまいります。【補充原則 4-1-3】当社は、次期代表取締役の指名にあたっては、後継者に求められる人格、経験、能力等についての取締役の評価、社外取締役の客観的な意見等を踏まえ、取締役会において決定してまいります。【補充原則 4-2-1】当社取締役の報酬は、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において決定しております。各取締役の報酬額は、各取締役の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。今後は、中長期的な業績と連動した株式...

2020/03/18 【3565】アセンテック株式会社、その他のIR

監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

引用：佐藤直浩代表取締役社長まつうら松浦ばんざいたかし崇いちろうこう萬歳浩一郎たかやえいいち高谷英一取締役副社長社外取締役 社外取締役 2. 監査等委員である取締役候補者 (2020 年 4 月 22 日開催予定の第 12 期定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名 (ふりがな) まつだひでのり松田英典監査等委員 ( 社外 ) やまもと山本よしい吉井いさお勲きよし清監査等委員 ( 社外 ) 監査等委員 ( 社外 ) 現役職名同左同左取締役同左現役...

2020/04/23 【3565】アセンテック株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 120 百万円以内 (うち社外取締役分年額 30 百万円以内 )とし、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まないものとするものであります。第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額 20 百万円以内とするものであります。 2/3EDINET 提出書類アセンテック株式会社 (E33109) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該...

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