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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　30件中 1-30件目(7.592秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/02 【6185】ＳＭＮ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：: 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は、現状、十分な情報交換を行っておりますが、必要に応じて独立社外者のみを構成員とする会議を定期的に開催することも検討してまいります。 【 補充原則 4-82: 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は3 名という規模であり、特段筆頭独立社外取締役は選任しておりませんが、経営陣との連絡・調整や監査等委員または 監査等委員会との連携に支障はないと考えております。 【 補充原則 4-83: 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、支配株主...
取締役候補選任及び代表取締役の異動に関するお知らせ
2024/04/30 【6185】ＳＭＮ株式会社、その他のIR
取締役候補選任及び代表取締役の異動に関するお知らせ
引用： 原山直樹代表取締役社長重任 安田崇浩取締役新任 中川典宜取締役重任 本間俊之社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 吉村正直社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 相内泰和社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 (2) 退任予定取締役 氏名 井宮大輔 田村正 現役職 代表取締役会長 社外取締役 (3) 新任取締役候補者の略歴 氏名・生年月日略歴所有株式数 やすだたかひろ 安田崇浩 1977 年 10 月 28 日生 2002 年 4 月 2005 年 4 月 2007 年 10 月 2012 年 2 月...
連結決算上の特別損失（減損損失）の計上、個別決算上の特別損失及び営業外費用の計上及び業績予想と実績値との差異並びに役員報酬の減額に関するお知らせ
2024/04/30 【6185】ＳＭＮ株式会社、その他のIR
連結決算上の特別損失（減損損失）の計上、個別決算上の特別損失及び営業外費用の計上及び業績予想と実績値との差異並びに役員報酬の減額に関するお知らせ
引用：に受け止め、その経営責任を明確にするため、以下のとお り、取締役の報酬の減額を決定 ( 監査等委員である取締役の報酬に関しては、監査等委員全員の同意により 決定 )いたしました。 (1) 役員報酬の減額の内容 役位 代表取締役会長 代表取締役社長 社外取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 役員報酬 ( 固定報酬部分 )の減額の内容 報酬月額の20%を減額 報酬月額の10%を減額 報酬月額の10%を減額 報酬月額の10%を減額 (2) 対象期間 2024 年 5 月から2カ月間 以上...
2024年３月期通期決算・中長期戦略説明資料
2024/04/30 【6185】ＳＭＮ株式会社、その他のIR
2024年３月期通期決算・中長期戦略説明資料
引用： Naoki Harayama 2022 SOULA 株式会社取締役 2023 当社執行役員副社長 当社取締役副社長 執行役員 相内泰和 ※ 安田崇浩 鈴木勝也 阿部正人 2024 当社代表取締役社長 井戸坂智祐 ※ 社外取締役 © SMN Corporation All rights reserved. 10 2024 年 3 月期通期決算概要・ 2025 年 3 月期業績予想 © SMN Corporation All rights reserved. 11 2024 年 3 月期決算ハイライト 前期...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【6185】ＳＭＮ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：&tab=2 【 補充原則 4-13: 取締役会の役割・責務 (1)】 当社の取締役会は、最高経営責任者等の後継者の計画について、具体的な監督を行っておりませんが持続的な成長と発展に寄与する人材を確 保するため、将来の経営陣幹部となり得る人材に対しては、その職位に応じたトレーニングを階層別に実施し、経営陣幹部の後継者を計画的に育 成するものとしております。 【 補充原則 4-81: 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は、現状、十分な情報交換を行っておりますが、必要に応じて独立社外者...
有価証券報告書－第26期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【6185】ＳＭＮ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：してリスク 管理を適切に行うこと、定期的に内部監査を実施することによってコンプライアンス体制を強化することなど、 コーポレート・ガバナンス機能の充実を行っていく方針であります。また、当社は、2016 年 6 月開催の定時株主総 会でご承認をいただき、「 監査等委員会設置会社 」に移行しております。監査等委員会設置会社とは、業務執行者 に対する監査機能の強化を目的として、取締役 3 人以上で構成され、社外取締役がその過半数を占める監査等委員 会を設置し、その監査等委員会が取締役の監査・監督を行います。当社...
支配株主等に関する事項について
2023/06/29 【6185】ＳＭＮ株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：との取引関係等から受ける経営・事業活動への影響等についても、事業上の制約は特段なく、経営に関し て親会社等からの独立性は確保されております。 ( 親会社からの一定の独立性の確保に関する考え方 ) 当社グループは、親会社等からの独立性を一層高める観点から、社外取締役 4 名を選任しております。また、東京 証券取引所の定める独立役員に3 名を指定しております。当社グループの経営上の重要事項につきましては、当社 グループ独自の経営判断に基づき業務執行を行っており、親会社等からの独立性は確保されており...
取締役候補選任に関するお知らせ
2023/04/18 【6185】ＳＭＮ株式会社、その他のIR
取締役候補選任に関するお知らせ
引用：です。 1. 取締役候補 (4 名 )※ 監査等委員である取締役を除きます 氏名新役職新任・重任 井宮大輔代表取締役社長重任 原山直樹取締役副社長新任 中川典宜取締役重任 田村正社外取締役重任 記 (2) 退任予定取締役 なし (3) 新任取締役候補者の略歴 氏名・生年月日略歴所有株式数 1991 年 4 月沖電気工業株式会社入社 原山直樹 1967 年 4 月 21 日生 2001 年 2 月ソニー株式会社 ( 現ソニーグループ株式会社 ) 入社 2016 年 4 月ソニー...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【6185】ＳＭＮ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：陣幹部となり得る人材に対しては、その職位に応じたトレーニングを階層別に実施し、経営陣幹部の後継者を計画的に育 成するものとしております。 【 補充原則 4-81: 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は、現状、十分な情報交換を行っておりますが、必要に応じて独立社外者のみを構成員とする会議を定期的に開催することも検 討してまいります。 【 補充原則 4-82: 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は2 名という規模であり、特段筆頭独立社外取締役は選任しておりませんが、経営...
有価証券報告書－第25期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/23 【6185】ＳＭＮ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：管理体制強化に取り組んでまいります。具体的には、業務運営上のリスクを把握してリスク 管理を適切に行うこと、定期的に内部監査を実施することによってコンプライアンス体制を強化することなど、 コーポレート・ガバナンス機能の充実を行っていく方針であります。また、当社は、2016 年 6 月開催の定時株主総 会でご承認をいただき、「 監査等委員会設置会社 」に移行しております。監査等委員会設置会社とは、業務執行者 に対する監査機能の強化を目的として、取締役 3 人以上で構成され、社外取締役がその過半数...
取締役候補選任および代表取締役の異動に関するお知らせ
2022/03/15 【6185】ＳＭＮ株式会社、その他のIR
取締役候補選任および代表取締役の異動に関するお知らせ
引用：典宜取締役重任 田村正社外取締役新任 本間俊之社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 吉村正直社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任 相内泰和社外取締役 ( 監査等委員 ) 重任(2) 退任予定取締役 氏名 石井隆一 金川裕一 佐渡島庸平 現役職 代表取締役会長 社外取締役 社外取締役 (3) 新任取締役候補者の略歴 氏名・生年月日略歴所有株式数 1995 年 4 月株式会社 NTTファシリティーズ入社 田村正 1974 年 4 月 21 日生 2014 年 7 月株式会社木下 &パートナーズ取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【6185】ＳＭＮ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な成長と発展に寄与する人材を確 保するため、将来の経営陣幹部となり得る人材に対しては、その職位に応じたトレーニングを階層別に実施し、経営陣幹部の後継者を計画的に育 成するものとしております。【 補充原則 4-81: 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は、現状、十分な情報交換を行っておりますが、必要に応じて独立社外者のみを構成員とする会議を定期的に開催することも検 討してまいります。 【 補充原則 4-82: 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は3 名という規模...
支配株主等に関する事項について
2022/06/29 【6185】ＳＭＮ株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：は、親会社等からの独立性を一層高める観点から、社外取締役 4 名を選任しております。また、東京証 券取引所の定める独立役員に2 名を指定しております。当社グループの経営上の重要事項につきましては、当社グルー プ独自の経営判断に基づき業務執行を行っており、親会社等からの独立性は確保されております。 4. 支配株主等との取引に関する事項 当連結会計年度 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日 )において、ソニーグループとの間に、記載すべき重要なも のはありません。 5. 支配...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【6185】ＳＭＮ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：について、具体的な監督を行っておりませんが持続的な成長と発展に寄与する人材を確 保するため、将来の経営陣幹部となり得る人材に対しては、その職位に応じたトレーニングを階層別に実施し、経営陣幹部の後継者を計画的に育 成するものとしております。 【 補充原則 4-81: 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は、現状、十分な情報交換を行っておりますが、必要に応じて独立社外者のみを構成員とする会議を定期的に開催することも検 討してまいります。 【 補充原則 4-82: 独立社外取締役の有効な活用 】 当社...
第24期定時株主総会招集ご通知
2021/06/04 【6185】ＳＭＮ株式会社、株主総会招集通知
第24期定時株主総会招集ご通知
引用：委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (5 名 )は、本総会 終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任を お願いしたいと存じます。 なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会および指名報酬委員会は、全ての取締役候補者 について適任であると判断しております。取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の地位担当及び重要な兼職の状況属性 1 石井隆一 代表取締役社長担当経営全般再任 2 井宮大輔 新任...
代表取締役（追加）および取締役の異動に関するお知らせ
2021/04/30 【6185】ＳＭＮ株式会社、その他のIR
代表取締役（追加）および取締役の異動に関するお知らせ
引用： ) (1) 取締役候補 氏名新役職新任・重任 中川典宜取締役重任 金川裕一社外取締役重任 佐渡島庸平社外取締役重任 (2) 退任予定取締役 氏名 現役職 髙垣浩一 取締役 4.( 参考 )2021 年 6 月 23 日開催取締役会後の役員体制 氏名 石井隆一 井宮大輔 中川典宜 金川裕一 佐渡島庸平 新役職 代表取締役会長 代表取締役社長 取締役 社外取締役 社外取締役 本間俊之社外取締役 ( 監査等委員 ) 吉村正直社外取締役 ( 監査等委員 ) 相内泰和社外取締役 ( 監査等委員 ) ※ 社外...
有価証券報告書－第24期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/24 【6185】ＳＭＮ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：することによってコンプライアンス体制を強化することなど、 コーポレート・ガバナンス機能の充実を行っていく方針であります。また、当社は、2016 年 6 月開催の定時株主総 会でご承認をいただき、「 監査等委員会設置会社 」に移行しております。監査等委員会設置会社とは、業務執行者 に対する監査機能の強化を目的として、取締役 3 人以上で構成され、社外取締役がその過半数を占める監査等委員 会を設置し、その監査等委員会が取締役の監査・監督を行います。当社では、このような経営体制をとおして、 コーポレート・ガバナンス体制のさら...
第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ
2022/08/10 【6185】ＳＭＮ株式会社、その他のIR
第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ
引用：ものが算定根拠として客観性が高く合理的であると判 断いたしました。 日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」では、第三者割当増資の払込金額は原則と して取締役会決議日の直前営業日の株価に 0.9 を乗じた額以上の価額であるべきこととされているとこ ろ、基準日の終値と同額である本第三者割当増資の発行価額は当該指針に準拠するものであり、当社の 実態を適切に表し客観性が高く合理的といえ、特に有利な発行価額に該当しないものと判断しておりま す。 また、当社監査等委員会 (3 名で構成、うち社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【6185】ＳＭＮ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等の場で株主・投資家に説明することとしております。 【 補充原則 4-13: 取締役会の役割・責務 (1)】 当社の取締役会は、最高経営責任者等の後継者の計画について、具体的な監督を行っておりませんが持続的な成長と発展に寄与する人材を確 保するため、将来の経営陣幹部となり得る人材に対しては、その職位に応じたトレーニングを階層別に実施し、経営陣幹部の後継者を計画的に育 成するものとしております。 【 補充原則 4-81: 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は、現状、十分な情報交換を行っ...
独立役員届出書
2020/06/04 【6185】ＳＭＮ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 SMN 株式会社コード 6185 提出日 2020/6/4 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/22 独立役員届出書の 提出理由 監査等委員でない社外取締役 1 名の新任、1 名の再任、監査等委員である社外 取締役 1 名の新任のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 金川裕一社外取締役...
第23期定時株主総会招集ご通知
2020/06/05 【6185】ＳＭＮ株式会社、株主総会招集通知
第23期定時株主総会招集ご通知
引用：。)5 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (4 名 )は、本総会 終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため1 名増員し、取締 役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )の選任をお願いしたいと存じます。 なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会および指名報酬委員会は、全ての取締役候補者 について適任であると判断しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の地位担当及び重要な兼職...
支配株主等に関する事項について
2021/06/30 【6185】ＳＭＮ株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：等 ) 親会社等との取引関係等から受ける経営・事業活動への影響等についても、事業上の制約は特段なく、経営に関し て親会社等からの独立性は確保されております。 ( 親会社からの一定の独立性の確保に関する考え方 ) 当社グループは、親会社等からの独立性を一層高める観点から、社外取締役 5 名を選任しております。また、東 京証券取引所の定める独立役員に3 名を指定しております。当社グループの経営上の重要事項につきましては、当 社グループ独自の経営判断に基づき業務執行を行っており、親会社等からの独立性...
有価証券報告書－第23期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/23 【6185】ＳＭＮ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：に内部監査を実施することによってコンプライアンス体制を強化することなど、 コーポレート・ガバナンス機能の充実を行っていく方針であります。また、当社は、2016 年 6 月開催の定時株主総 会でご承認をいただき、「 監査等委員会設置会社 」に移行しております。監査等委員会設置会社とは、業務執行者 に対する監査機能の強化を目的として、取締役 3 人以上で構成され、社外取締役がその過半数を占める監査等委員 会を設置し、その監査等委員会が取締役の監査・監督を行います。当社では、このような経営体制をとおし...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/10/01 【6185】ソネット・メディア・ネットワークス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：等の場で株主・投資家に説明することとしております。 【 補充原則 4-13: 取締役会の役割・責務 (1)】 当社の取締役会は、最高経営責任者等の後継者の計画について、具体的な監督を行っておりませんが持続的な成長と発展に寄与する人材を確 保するため、将来の経営陣幹部となり得る人材に対しては、その職位に応じたトレーニングを階層別に実施し、経営陣幹部の後継者を計画的に育 成するものとしております。 【 補充原則 4-81: 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は、現状、十分な情報交換を行っ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/26 【6185】ソネット・メディア・ネットワークス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は、現状、十分な情報交換を行っておりますが、必要に応じて独立社外者のみを構成員とする会議を定期的に開催することも検 討してまいります。 【 補充原則 4-82: 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は4 名という規模であり、特段筆頭独立社外取締役は選任しておりませんが、経営陣との連絡・調整や監査等委員または 監査等委員会との連携に支障はないと考えております。 【 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法上の要件...
第22期定時株主総会招集ご通知
2019/06/01 【6185】ソネット・メディア・ネットワークス株式会社、株主総会招集通知
第22期定時株主総会招集ご通知
引用： 告 行使の条件 ( 注 )1.2 役員の 保有状況 取締役 ( 監査等委 員を除く) 取締役 ( 社外取締 役を除く) 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 400 個 160,000 株 1 名 計 算 書 類 取締役 ( 監査等委員 ) ( 注 )1. 新株予約権者が当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合には新株予約権を行使することができ ないものとする。但し、新株予約権者が、当社の取締役又は従業員の地位のいずれも喪失した場合で あっても、定年退職等正当な理由...
有価証券届出書（組込方式）
2022/08/10 【6185】ＳＭＮ株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：に該当しないものと判断しております。 また、当社監査等委員会 (3 名で構成、うち社外取締役 3 名 )からは、本第三者割当増資の発行価額は当社普通 株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指 針 」に準拠して算定されていることから、割当予定先に特に有利な金額には該当せず適法である旨の意見を得てお ります。 b. 発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本第三者割当増資により、割当予定先に対して割り当てる株式数は725...
支配株主等に関する事項について
2020/06/26 【6185】ＳＭＮ株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：できるため 適任と判断いたしました ( 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約等 ) 親会社等との取引関係等から受ける経営・事業活動への影響等についても、事業上の制約は特段なく、経営に関し て親会社等からの独立性は確保されております。 ( 親会社からの一定の独立性の確保に関する考え方 ) 当社グループは、親会社等からの独立性を一層高める観点から、社外取締役 5 名を選任しております。また、東 京証券取引所の定める独立役員に3 名を指定しております。当社グループの経営上の重要事項につきましては、当...
有価証券報告書－第22期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/18 【6185】ソネット・メディア・ネットワークス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：でご承認をいただ き、「 監査等委員会設置会社 」に移行しております。監査等委員会設置会社とは、業務執行者に対する監査機能の 強化を目的として、取締役 3 人以上で構成され、社外取締役がその過半数を占める監査等委員会を設置し、その監 査等委員会が取締役の監査・監督を行います。当社では、このような経営体制をとおして、コーポレート・ガバナ ンス体制のさらなる強化に取り組んでいく方針です。 16/98EDINET 提出書類 ソネット・メディア・ネットワークス株式会社 (E31958) 有価証券報告書 4...
支配株主等に関する事項について
2019/06/26 【6185】ソネット・メディア・ネットワークス株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：に基づき当社の経営や事業の妥当性 について監督出来ると判断した為 ( 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約等 ) 親会社等との取引関係等から受ける経営・事業活動への影響等についても、事業上の制約は特段なく、経営に関し て親会社等からの独立性は確保されております。 ( 親会社からの一定の独立性の確保に関する考え方 ) 当社グループは、親会社等からの独立性を一層高める観点から、社外取締役 4 名を選任し、東京証券取引所の定 める独立役員に指定しております。当社グループの経営上の重要事項...
  
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