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2024/05/01 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：は、株主を中心としたステークホルダーと協働し会社や株主共同の利益のために行動することが、当社の企業価値の持続的な向上につながることを認識した上で、株主に対する受託者責任を全うしております。 < 原則 4-6: 経営の監督と執行 > 当社では取締役会による独立かつ客観的な監督の実効性を確保すべく、業務の執行には携わらない、業務の執行と一定の距離を置く取締役として、独立社外取締役を選任しております。 < 原則 4-7: 独立社外取締役の役割・責務 > 当社は、独立社外取締役の主要な役割・責務を、経営...

2024/04/02 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・監査役等の受託者責任 > 取締役は、株主を中心としたステークホルダーと協働し会社や株主共同の利益のために行動することが、当社の企業価値の持続的な向上につながることを認識した上で、株主に対する受託者責任を全うしております。 < 原則 4-6: 経営の監督と執行 > 当社では取締役会による独立かつ客観的な監督の実効性を確保すべく、業務の執行には携わらない、業務の執行と一定の距離を置く取締役として、独立社外取締役を選任しております。 < 原則 4-7: 独立社外取締役の役割・責務 > 当社は、独立...

2024/04/24 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

引用：. 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 5 月 23 日 (2) 発行する株式の種類及び数記当社普通株式 10,964 株 (3) 発行価額 1 株につき 3,025 円 (4) 発行総額 33,166,100 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 4 名 10,002 株当社の執行役員 3 名 962 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 発行の目的及び理由当社は、2023 年 3 月 30 日開催の当社第 13 回定時株主総会において、当社の取締役...

2024/02/19 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：ましたので、下記のとおりお知らせいたします。記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者氏名新任 / 再任現役職名方永義再任代表取締役社長遠藤智再任取締役大澤一生再任取締役戸松清秀新任執行役員伊澤太郎新任 - ( 注 ) 伊澤太郎氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 2. 監査等委員である取締役の候補者氏名新任 / 再任現役職名金森浩之再任社外取締役監査等委員清水夏子再任社外取締役監査等委員張翠萍新任補欠の監査等委員である取締役...

2024/03/29 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、有価証券報告書

有価証券報告書－第14期(2023/01/01－2023/12/31)

引用：ではコンプライアンス、サステナビリティ、人事・労務、安全衛生、環境、財務会計、営業活動など様々な活動について定期的に評価を行い、事業に与える影響を特定し対策を講じています。 12/114 コーポレート・ガバナンス状況取締役会の活動状況取締役会は毎月開催しております。当事業年度における個々の取締役の出席状況については以下と通りであります。役職名氏名開催回数出席回数代表取締役社長方永義 21 回 21 回取締役遠藤智 21 回 21 回取締役大澤一生 17 回 17 回社外取締役金森浩之 21...

2023/05/30 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の企業価値の持続的な向上につながることを認識した上で、株主に対する受託者責任を全うしております。 < 原則 4-6: 経営の監督と執行 > 当社では取締役会による独立かつ客観的な監督の実効性を確保すべく、業務の執行には携わらない、業務の執行と一定の距離を置く取締役として、独立社外取締役を選任しております。 < 原則 4-7: 独立社外取締役の役割・責務 > 当社は、独立社外取締役の主要な役割・責務を、経営の方針や経営改善についての助言、経営の監督、会社と経営陣・支配株主との間の利益相反の監督...

2023/04/03 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の企業価値の持続的な向上につながることを認識した上で、株主に対する受託者責任を全うしております。 < 原則 4-6: 経営の監督と執行 > 当社では取締役会による独立かつ客観的な監督の実効性を確保すべく、業務の執行には携わらない、業務の執行と一定の距離を置く取締役として、独立社外取締役を選任しております。 < 原則 4-7: 独立社外取締役の役割・責務 > 当社は、独立社外取締役の主要な役割・責務を、経営の方針や経営改善についての助言、経営の監督、会社と経営陣・支配株主との間の利益相反の監督...

2023/04/26 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ

引用：ます。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2023 年 5 月 24 日 (2) 発行する株式の種類及び数記当社普通株式 8,606 株 (3) 発行価額 1 株につき 3,070 円 (4) 発行総額 26,420,420 円 (5) 割当予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 3 名 7,738 株当社の執行役員 3 名 868 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。本新株発行については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 発行の目的...

2023/03/31 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、有価証券報告書

有価証券報告書－第13期(2022/01/01－2022/12/31)

引用：設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )の計 6 名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会は、下記の議長及び構成員で構成されており、会社法及び定款で定められた事項並びに当社の経営に関する重要事項等について審議・決定する機関として、原則として毎月 1 回開催しております。議長 : 代表取締役社長方永義...

2023/03/30 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、臨時報告書

臨時報告書

引用：の件補欠の監査等委員である取締役に張翠萍氏を選任する。第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項第 1 号議案取締役 3 名選任の件方永義賛成数 ( 個 ) 97,280 97,481 96,834 反対数 ( 個 ) 6,994 6,793 7,440 棄権数...

2022/06/01 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。 < 原則 4-5: 取締役・監査役等の受託者責任 > 取締役は、株主を中心としたステークホルダーと協働し会社や株主共同の利益のために行動することが、当社の企業価値の持続的な向上につながることを認識した上で、株主に対する受託者責任を全うしております。< 原則 4-6: 経営の監督と執行 > 当社では取締役会による独立かつ客観的な監督の実効性を確保すべく、業務の執行には携わらない、業務の執行と一定の距離を置く取締役として、独立社外取締役を選任しております。 < 原則 4-7: 独立社外取締役の役割...

2022/05/13 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。 < 原則 4-5: 取締役・監査役等の受託者責任 > 取締役は、株主を中心としたステークホルダーと協働し会社や株主共同の利益のために行動することが、当社の企業価値の持続的な向上につながることを認識した上で、株主に対する受託者責任を全うしております。< 原則 4-6: 経営の監督と執行 > 当社では取締役会による独立かつ客観的な監督の実効性を確保すべく、業務の執行には携わらない、業務の執行と一定の距離を置く取締役として、独立社外取締役を選任しております。 < 原則 4-7: 独立社外取締役の役割...

2022/04/11 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：比率等の推移を踏まえ、検討すべき課題と考えております。 < 補充原則 4-21 現金報酬と自社株報酬の適切な割合設定 > 当社の取締役の報酬の構成としては、固定報酬のみであります。 < 補充原則 4-101 指名・報酬等の検討における独立社外取締役の関与・助言 > 当社では、指名・報酬等の特に重要な事項に関する検討にあたり、独立社外取締役の適切な関与・助言を得るために、任意の諮問委員会は設置しておりません。今後、独立社外取締役の適切な関与・助言を得る方法等を、検討すべき課題と考えており...

2022/04/11 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：比率等の推移を踏まえ、検討すべき課題と考えております。 < 補充原則 4-21 現金報酬と自社株報酬の適切な割合設定 > 当社の取締役の報酬の構成としては、固定報酬のみであります。 < 補充原則 4-101 指名・報酬等の検討における独立社外取締役の関与・助言 > 当社では、指名・報酬等の特に重要な事項に関する検討にあたり、独立社外取締役の適切な関与・助言を得るために、任意の諮問委員会は設置しておりません。今後、独立社外取締役の適切な関与・助言を得る方法等を、検討すべき課題と考えており...

2023/02/20 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：の当社第 13 回定時株主総会 ( 以下、「本株主総会」という。) に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2...

2022/04/04 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の推移を踏まえ、検討すべき課題と考えております。 < 補充原則 4-21 現金報酬と自社株報酬の適切な割合設定 > 当社の取締役の報酬の構成としては、固定報酬のみであります。 < 補充原則 4-101 指名・報酬等の検討における独立社外取締役の関与・助言 > 当社では、指名・報酬等の特に重要な事項に関する検討にあたり、独立社外取締役の適切な関与・助言を得るために、任意の諮問委員会は設置しておりません。今後、独立社外取締役の適切な関与・助言を得る方法等を、検討すべき課題と考えており...

2022/03/29 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、その他のIR

取締役の辞任に関するお知らせ

引用：各位 2022 年 3 月 29 日会社名株式会社 RS Technologies 代表者名代表取締役社長方永義コード番号 3445 東証第一部問合せ先取締役管理本部長鈴木正行電話 03-5709-7685 取締役の辞任に関するお知らせ当社社外取締役の辞任につきまして、下記のとおりお知らせ致します。記 1. 辞任する取締役社外取締役渡邉泰紀社外取締役内海忠社外取締役重本彰子 2. 辞任日 2022 年 3 月 29 日 3. 辞任の理由この度、渡邉氏、内海氏、重本氏より一...

2022/01/31 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と自社株報酬の適切な割合設定 > 当社の取締役の報酬の構成としては、固定報酬のみであります。 < 補充原則 4-101 指名・報酬等の検討における独立社外取締役の関与・助言 > 当社では、指名・報酬等の特に重要な事項に関する検討にあたり、独立社外取締役の適切な関与・助言を得るために、任意の諮問委員会は設置しておりません。今後、独立社外取締役の適切な関与・助言を得る方法等を、検討すべき課題と考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】当社のコーポレート・ガバナンス...

2022/02/21 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、その他のIR

監査等委員会設置会社への移行および役員並びに執行役員人事に関するお知らせ

引用：) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者 ( 本定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名方永義代表取締役社長同左遠藤智取締役同左 (2) 監査等委員である取締役の候補者 ( 本定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名金森浩之社外取締役監査等委員社外監査役桒田良輔社外取締役監査等委員 ( 新任 ) 清水夏子社外取締役監査等委員 ( 新任 ) ( 注 ) 金森浩之氏、桒田良輔氏および清水夏子氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 (3) 退任予定...

2021/12/29 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：現金報酬と自社株報酬の適切な割合設定 > 当社の取締役の報酬の構成としては、固定報酬のみであります。 < 補充原則 4-101 指名・報酬等の検討における独立社外取締役の関与・助言 > 当社では、指名・報酬等の特に重要な事項に関する検討にあたり、独立社外取締役の適切な関与・助言を得るために、任意の諮問委員会は設置しておりません。今後、独立社外取締役の適切な関与・助言を得る方法等を、検討すべき課題と考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】当社のコーポレート...

2022/04/14 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、その他のIR

指名報酬委員会の設置に関するお知らせ

引用：取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図るため、任意の指名報酬委員会を設置するものです。 2. 本委員会の役割取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 (1) 取締役の選任・解任に関する事項 (2) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬に関する事項 (3) 上記各号の他、取締役会が必要と認めた事項 3. 本委員会の構成 (1) 社外取締役および代表取締役で構成...

2022/03/31 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、有価証券報告書

有価証券報告書－第12期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)

引用：ます。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由当社は取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、2022 年 3 月 30 日開催の当社第 12 回定時株主総会の決議に基づき、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)2 名及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )の計 5 名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務...

2021/03/30 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と自社株報酬の適切な割合設定 > 当社の取締役の報酬の構成としては、固定報酬のみであります。 < 補充原則 4-101 指名・報酬等の検討における独立社外取締役の関与・助言 > 当社では、指名・報酬等の特に重要な事項に関する検討にあたり、独立社外取締役の適切な関与・助言を得るために、任意の諮問委員会は設置しておりません。今後、独立社外取締役の適切な関与・助言を得る方法等を、検討すべき課題と考えております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】当社のコーポレート・ガバナンス...

2022/03/30 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、臨時報告書

臨時報告書

引用：である取締役 3 名選任の件監査等委員である取締役として金森浩之、桒田良輔、清水夏子の3 氏を選任する。なお、3 氏はすべて社外 取締役である。第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件補欠の監査等委員である取締役として張翠萍氏を選任する。第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件第 7 号議案役員退職慰労金の件第 8 号議案会計監査人選任の件会計監査人としてPwC 京都監査法人...

2021/04/01 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、その他のIR

（訂正）新任取締役選任に伴う人事異動のお知らせ

引用：】当社は、2021 年 3 月 30 日の取締役会において、新任取締役の選任を決議致しましたので、お知らせいたします。記 (2021 年 3 月 30 日付 ) 氏名役職名新任・再任しげもとあきこ重本彰子社外取締役 新任【訂正後】 2021 年 3 月 30 日開催の第 11 回定時株主総会において、下記の通り社外取締役 ( 新任 )の選任が承認されましたので、お知らせいたします。記 1. 社外取締役 ( 新任 )の氏名氏名役職名新任・再任しげもとあきこ重本彰子社外取締役...

2021/03/12 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：であります。ロ. 当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由当社取締役会は、親会社等との取引については、上記イ.に記載の取引内容であることを確認しており、親会社等に対して債務保証に伴う保証料の支払い ― 8 ―は行っておらず当該取引は当社の利益を害さないものと判断しております。ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見該当事項はありません。 (9) 主要な借入先及び借入額 (2020 年 12 月 31 日現在 ) 借入先借入額 ( 千円 ) 株式会社三菱...

2021/03/30 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、有価証券報告書

有価証券報告書－第11期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)

引用：「地球環境を大切にし、世界の人々に信頼され、常に創造し挑戦する。」とコンプライアンスの重要性をコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。さらに、「株主の権利を重視すること」「社会的信頼に応えること」「持続的な成長と発展」が重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由当社は会社機関として、取締役会制度・監査役会制度を採用しております。取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名...

2020/04/01 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と自社株報酬の適切な割合設定 > 当社の取締役の報酬の構成としては、固定報酬のみであります。 < 補充原則 4-101 指名・報酬等の検討における独立社外取締役の関与・助言 > 当社では、指名・報酬等の特に重要な事項に関する検討にあたり、独立社外取締役の適切な関与・助言を得るために、任意の諮問委員会は設置しておりません。今後、独立社外取締役の適切な関与・助言を得る方法等を、検討すべき課題と考えております。 < 補充原則 4-113 取締役会全体の実効性の分析・評価と結果の概要 > 当社は、現状...

2021/04/01 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、その他のIR

新任取締役選任に伴う人事異動のお知らせ

引用：各位 2021 年 4 月 01 日会社名株式会社 RS Technologies 代表者名代表取締役社長方永義 (コード番号 : 3445 東証一部 ) 問合せ先取締役管理本部長鈴木正行電話 03-5709-7685 新任取締役選任に伴う人事異動のお知らせ当社は、2021 年 3 月 30 日の取締役会において、新任取締役の選任を決議致しましたので、お知らせいたします。記 (2021 年 3 月 30 日付 ) 氏名役職名新任・再任しげもとあきこ重本彰子社外取締役 新任以上...

2020/03/12 【3445】株式会社ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：であります。ロ. 当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由当社取締役会は、親会社等との取引については、上記イ.に記載の取引内容であることを確認しており、親会社等に対して債務保証に伴う保証料の ― 8 ―支払いは行っておらず当該取引は当社の利益を害さないものと判断しております。ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見該当事項はありません。 (9) 主要な借入先及び借入額 (2019 年 12 月 31 日現在 ) 借入先借入額 ( 千円 ) シンジケート...

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