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2024/05/01 【8167】株式会社リテールパートナーズ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。【原則 1-7. 関連当事者間の取引】当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。一定の大株主...

2024/05/01 【8167】株式会社リテールパートナーズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。【原則 1-7. 関連当事者間の取引】当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。一定の大株主...

2024/05/02 【8167】株式会社リテールパートナーズ、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第71期定時株主総会招集ご通知

引用：,000 2.32 マルキョウ取引先持株会 983,250 2.29 ( 注 ) 持株比率は、自己株式 (3,726,278 株 )を控除して計算しております。当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況株式数交付対象者数取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 5,833 株 8 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「4.⑵ 取締役の報酬等の額」に記載しております。 3. 会社の新株予約権等に関する事項該当事項はありません。 - 19 - 4...

2024/04/30 【8167】株式会社リテールパートナーズ、その他のIR

当社の取締役候補者の選任及び子会社役員の異動等に関するお知らせ

引用：取締役坂本守重任取締役取締役宇多村美彦新任 - 社外取締役 ※1 楠正夫重任社外取締役 社外取締役 ※2 船﨑美智子重任社外取締役 社外取締役 ※3 金子淳子重任社外取締役 ※1,2,3 楠正夫氏、船﨑美智子氏、金子淳子氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 1 新任取締役候補者の略歴氏名うたむら宇多村よしひこ美彦 (1958 年 1 月 17 日生 ) 略歴 1980 年 1 月株式会社丸久入社 1996 年 5 月同社丸久三田尻店店長 2006...

2024/01/29 【8167】株式会社リテールパートナーズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。【原則 1-7. 関連当事者間の取引】当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。一定の大株主...

2024/05/02 【8167】株式会社リテールパートナーズ、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第71期定時株主総会資料

引用：会を構成する取締役 15 名の中に、社外取締役 3 名及び取締役監査等委員 4 名 (うち独立性を有する社外監査等委員 3 名 )により、取締役会において客観的かつ専門的分野から必要な助言及び監督機能を十分に果たすと共に、外部視点から独立性、中立性を確保したガバナンスに寄与しております。 2 当社は、グループ経営に適応したコンプライアンス体制を維持するために、代表取締役社長を委員長とし、取締役会参加メンバーで構成される「グループコンプライアンス委員会」を原則月 1 回定例開催し、子会社...

2023/05/26 【8167】株式会社リテールパートナーズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。【原則 1-7. 関連当事者間の取引】当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。一定の大株主...

2023/05/26 【8167】株式会社リテールパートナーズ、有価証券報告書

有価証券報告書－第70期(2022/03/01－2023/02/28)

引用：イ取締役会原則月 1 回、また必要に応じ臨時に開催し、グループの経営状況の確認、重要事項の決定及び各取締役の業務執行状況の報告を行っております。取締役会は、重要な経営事項に対する迅速な意思決定、判断を行うため、社内の事情に精通した取締役 9 名と、社外における経験を生かして当社の経営に参加する社外 取締役 6 名の15 名で構成しております。議長 : 代表取締役社長田中康男構成員 : 代表取締役副社長池邉恭行、代表取締役会長斉田敏夫、専務取締役清水実、取締役川野友久、取締役宇佐川...

2023/04/27 【8167】株式会社リテールパートナーズ、その他のIR

当社の取締役候補者の選任及び子会社役員の異動等に関するお知らせ

引用：取締役取締役青木保重任取締役取締役坂本守重任取締役社外取締役 ※1 楠正夫重任社外取締役 社外取締役 ※2 船﨑美智子重任社外取締役 1社外取締役 ※3 金子淳子新任㈱丸久社外取締役 ※1,2,3 楠正夫氏、船﨑美智子氏、金子淳子氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。新任取締役候補者の略歴氏名かねこ金子じゅんこ淳子 (1964 年 9 月 22 日生 ) 略歴 1990 年 6 月済生会山口総合病院勤務 1991 年 6 月山口大学附属...

2023/06/13 【8167】株式会社リテールパートナーズ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：) 割当日 2023 年 7 月 11 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 5,833 株 (3) 割当予定先当社の取締役 (※)8 名 5,833 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 5 月 6 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与...

2023/05/26 【8167】株式会社リテールパートナーズ、臨時報告書

臨時報告書

引用：﨑美智子及び金子淳子の11 名を選任するものであります。第 2 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件監査等委員である取締役として、河口顕夫、上田和義、藤井智幸及び佐藤賢志の4 名を選任するものであります。なお、上田和義、藤井智幸及び佐藤賢志の3 氏は社外取締役であります。 2/3EDINET 提出書類株式会社リテールパートナーズ(E03094) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該...

2022/06/02 【8167】株式会社リテールパートナーズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。また、当社は、政策保有株式にかかる議決権行使については、投資先企業の経営方針・経営戦略等を尊重しながら、保有先及び当社の中長期な企業価値の向上に資するものであるか否かを基準として判断し、取引関係等を踏まえた上で、賛否を判断いたします。【原則 1-7. 関連当事者間の取引】当社は、役員及び一定の大株主との利益相反取引 ( 関連当事者間の取引を含む。)について公正な判断を行います。役員との取引については、原則として独立社外取締役が出席する取締役会において承認・報告いたします。一定の大株主...

2022/04/28 【8167】株式会社リテールパートナーズ、その他のIR

当社の取締役候補者の選任及び子会社役員の異動等に関するお知らせ

引用：取締役青木保重任取締役取締役坂本守重任取締役社外取締役 ※1 楠正夫新任 ― 社外取締役 ※2 船﨑美智子新任 ― ※1、2 楠正夫氏、船﨑美智子氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 1新任社外取締役候補者の略歴氏名くすのき楠まさお正夫 (1948 年 1 月 3 日生 ) 略歴 1970 年 4 月徳山曹達株式会社 ( 現株式会社トクヤマ) 入社 1997 年 6 月化成品営業部長 2000 年 6 月理事セメント事業部副事業部長 2001 年...

2022/05/27 【8167】株式会社リテールパートナーズ、有価証券報告書

有価証券報告書－第69期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

引用：の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 (a) 業務執行の機能に係る事項イ取締役会原則月 1 回、また必要に応じ臨時に開催し、グループの経営状況の確認、重要事項の決定及び各取締役の業務執行状況の報告を行っております。取締役会は、重要な経営事項に対する迅速な意思決定、判断を行うため、社内の事情に精通した取締役 9 名と、社外における経験を生かして当社の経営に参加する社外 取締役 5 名の14 名で構成しております。議長 : 代表取締役社長田中康男構成員 : 代表取締役...

2021/12/15 【8167】株式会社リテールパートナーズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：経験を有する者からなる独立社外取締役であるなど、多様性が確保されております。当社では、このように、実効性ある議論を行うため適正な規模、また、当社の経営戦略の推進を監督していくうえで必要な知識・経験・能力のバランスを備えた多様性ある人員で構成することを、基本的な考え方としています。現時点においては、現状の取締役会の人員規模や構成が適正と考えておりますが、今後も、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上の観点から、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランスや適正規模につき、検討を進め...

2021/05/26 【8167】株式会社リテールパートナーズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ませんが、取締役会は、当社業務に精通した取締役と社外における豊富な知見を有する社外取締役を組み合わせており、当社の事業内容、規模等においては知識、経験、能力等全体として十分バランスが取れていると考えております。監査等委員としては、弁護士、金融機関経営者や経験者を選任しており、財務・会計、法務に関して十分な知見を有しておるものを確保しております。ジェンダーや国際性面での多様性確保については今後検討してまいります。具体的には、グループの事業会社において、「女性活躍推進」を最重要課題とし、中期経営計画...

2022/06/14 【8167】株式会社リテールパートナーズ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：日 2022 年 7 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,753 株 (3) 割当予定先当社の取締役 (※)8 名 8,753 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 5 月 6 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与...

2021/05/12 【8167】株式会社リテールパートナーズ、株主総会招集通知

第６８期定時株主総会招集ご通知

引用： ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件以上 - 1 -新型コロナウイルス感染症の拡大防止への対応について ■ 株主総会にご出席される株主様におかれましては、ご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご協力いただきますようお願い申しあげます。 ■ 当日は、会場入場前の検温やアルコール消毒等についてご協力をお願いするほか、発熱のある方や、体調のすぐれない方のご入場をご遠慮いただく場合があります。 ■ 座席の間隔を広げる...

2021/05/26 【8167】株式会社リテールパートナーズ、臨時報告書

臨時報告書

引用：を選任するものであります。第 2 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件監査等委員である取締役に河口顕夫、上田和義、柴尾敏夫及び藤井智幸の4 名を選任するものであります。なお、上田和義、柴尾敏夫及び藤井智幸の3 氏は社外取締役であります。第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式報酬制度を導入すること、及び本制度に基づき...

2021/05/26 【8167】株式会社リテールパートナーズ、有価証券報告書

有価証券報告書－第68期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

引用：の機能に係る事項イ取締役会原則月 1 回、また必要に応じ臨時に開催し、グループの経営状況の確認、重要事項の決定及び各取締役の業務執行状況の報告を行っております。取締役会は、重要な経営事項に対する迅速な意思決定、判断を行うため、社内の事情に精通した取締役 9 名と、社外における経験を生かして当社の経営に参加する社外 取締役 4 名の13 名で構成しております。議長 : 代表取締役社長田中康男構成員 : 代表取締役副社長池邉恭行、代表取締役会長斉田敏夫、専務取締役清水実、取締役川野友久...

2021/05/06 【8167】株式会社リテールパートナーズ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のとおり、お知らせいたします。なお、上記に関する取締役会決議は、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会での審議・答申を踏まえたうえで行っております。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)( 以下「対象取締役」といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主...

2021/05/12 【8167】株式会社リテールパートナーズ、株主総会招集通知

法令及び定款に基づくインターネット開示事項

引用：は、2021 年 5 月 6 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」という。)の導入を決議し、本制度に関する議案を2021 年 5 月 25 日開催予定の第 68 期定時株主総会 ( 以下「本株主総会」という。)に付議することといたしました。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に、当社の企業価値の持続的...

2021/05/06 【8167】株式会社リテールパートナーズ、その他のIR

当社の取締役候補者の選任及び子会社役員の異動等に関するお知らせ

引用：青木保重任取締役取締役坂本守新任社外取締役 ※1 吉村猛重任社外取締役 ※1 吉村猛氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 1新任取締役候補者の略歴氏名さかもと坂本まもる守 (1967 年 10 月 5 日生 ) 略歴 1990 年 3 月㈱マルキョウ入社 1996 年 4 月同社営業本部課長 1996 年 5 月同社日佐店店長 1997 年 7 月同社営業本部課長 2003 年 4 月同社食品部次長 2009 年 4 月同社食品部部長 2014 年...

2020/05/29 【8167】株式会社リテールパートナーズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ませんが、取締役会は、当社業務に精通した取締役と社外における豊富な知見を有する社外取締役を組み合わせており、当社の事業内容、規模等においては知識、経験、能力等全体として十分バランスが取れていると考えております。監査等委員としては、弁護士、金融機関経営者や経験者を選任しており、財務・会計、法務に関して十分な知見を有しておるものを確保しております。ジェンダーや国際性面での多様性確保については今後検討してまいります。具体的には、グループの事業会社において、「女性活躍推進」を最重要課題とし、中期経営計画...

2020/05/29 【8167】株式会社リテールパートナーズ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ませんが、取締役会は、当社業務に精通した取締役と社外における豊富な知見を有する社外取締役を組み合わせており、当社の事業内容、規模等においては知識、経験、能力等全体として十分バランスが取れていると考えております。監査等委員としては、弁護士、金融機関経営者や経験者を選任しており、財務・会計、法務に関して十分な知見を有しておるものを確保しております。ジェンダーや国際性面での多様性確保については今後検討してまいります。具体的には、グループの事業会社において、「女性活躍推進」を最重要課題とし、中期経営計画...

2020/06/03 【8167】株式会社リテールパートナーズ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社リテールパートナーズコード 8167 提出日 2020/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/28 独立役員届出書の提出理由上田和義氏が社外役員に就任したため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 柴尾敏夫社外取締役 ○ ○ 有 2 藤井智幸社外取締役 ○ ○ 有 3 上田和義社外取締役 ○ ○ 新任有 4...

2020/05/29 【8167】株式会社リテールパートナーズ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2020/5/29 独立役員届出書株式会社リテールパートナーズコード 8167 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/28 独立役員届出書の提出理由社外役員である沖田哲義氏が退任するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 柴尾敏夫社外取締役 ○ ○ 有 2 藤井智幸社外取締役 ○ ○ 有 3 上田和義社外取締役 ○ ○ 新任有 4 吉村猛社外取締役 ○ 5 氏名独立役員の資格を充たす...

2021/05/13 【8167】株式会社リテールパートナーズ、株主総会招集通知

「第６８期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について

引用： 1. 修正箇所「第 68 期定時株主総会招集ご通知」47 ページ「株主総会参考書類」の「第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」末尾 6 行 2. 修正内容 ( 下線部が修正箇所となります。) < 修正前 > なお、当社は 2021 年 2 月 16 日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る基本方針を定めておりますが、本議案に基づく本割当株式の付与は当該方針に沿う...

2020/03/27 【8167】株式会社リテールパートナーズ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名提出日 2020/3/27 独立役員届出書株式会社リテールパートナーズコード 8167 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/25 独立役員届出書の提出理由社外役員である沖田哲義氏が退任するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 柴尾敏夫社外取締役 ○ ○ 有 2 藤井智幸社外取締役 ○ ○ 有 3 吉村猛社外取締役 4 5 氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1...

2021/06/15 【8167】株式会社リテールパートナーズ、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

引用： 2021 年 7 月 13 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,293 株 (3) 割当予定先当社の取締役 (※)8 名 8,293 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 5 月 6 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与...

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