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2024/05/07 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

引用： ) 税理士法人タックス・マスター代表社員㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ監査役㈱高知銀行社外取締役 島田みらい法律事務所弁護士児玉直樹 M&Sコンサルティング代表 ( 注 )1. 取締役佐藤充孝氏、取締役 ( 監査等委員 ) 秋山豊正、北川展子及び児玉直樹の各氏は社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 秋山豊正氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 3. 当社は、取締役佐藤充孝氏、取締役 ( 監査等委員 ) 秋山豊正、北川...

2024/05/07 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：1. 基本情報会社名独立役員届出書株式会社ヨンドシーホールディングスコード 8008 提出日 2024/5/7 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/30 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 児玉直樹社外取締役 ○ ○ 有 2 北川展子社外取締役 ○ ○ 有 3 河添博社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立...

2024/04/12 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、その他のIR

当社および主要子会社の役員の異動（予定）に関するお知らせ

引用：. 監査等委員である取締役の異動 (1) 新任候補者新役職名現役職名氏名監査等委員である取締役 ( 社外 ) ― ( 注 )1. 河添博氏は社外取締役および株式会社東京証券取引所に届け出る独立役員ならびに買収防衛策に関する独立委員会委員の候補者です。 2. 河添博氏は税理士資格を保有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。かわ河ぞえ添ひろし博 (2) 退任予定者現役職名氏名監査等委員である取締役 ( 社外 ) あき秋やま山とよ豊まさ正...

2023/06/09 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：グループは、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考えており、下記に定める基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 社外取締役を活用する仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能...

2023/03/31 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考えており、下記に定める基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 社外取締役を活用する仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能の実効性を高める...

2023/05/26 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第73期(2022/03/01－2023/02/28)

引用：提出書類株式会社ヨンドシーホールディングス(E02621) 有価証券報告書 (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】 ( 役員向け株式報酬制度の内容 ) 1 役員向け株式報酬制度の概要当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)、当社の主要グループ子会社の取締役及び監査役 ( 社外監査役を除く)( 以下、「取締役等」という)の報酬と当社グループの株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主...

2024/01/09 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、決算発表

2024年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：年 11 月 28 日より、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)、当社の主要グループ子会社の取締役及び監査役 ( 社外監査役を除く)を対象者 ( 以下、「取締役等」という)とする株式報酬制度 ( 以下、「本制度」という)を導入しております。 1 取引の概要本制度は、当社が設定した信託 ( 以下、「本信託」という)に対して金銭を拠出し、本信託が当該金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて対象会社の取締役等...

2024/04/12 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、決算発表

2024年2月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 5 月 17 日開催の第 68 回定時株主総会に基づき、2018 年 11 月 28 日より、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)、当社の主要グループ子会社の取締役及び監査役 ( 社外監査役を除く)を対象者 ( 以下、「取締役等」という)とする株式報酬制度 ( 以下、「本制度」という)を導入しております。 ⑴ 取引の概要本制度は、当社が設定した信託...

2023/07/06 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：及び対象子会社を併せて「対象会社」といいます。)の取締役及び監査役 ( 社外取締役を除く)( 以下、「当社等の取締役等」といいます。)に対し、対象会社が定める役員報酬に係る役員向け株式給付信託株式給付規程 ( 以下、「株式給付規程」といいます。)に基づいて、当社株式及び当社株式の時価相当額の金銭 ( 以下、「当社株式等」といいます。) を給付する株式報酬制度です。当社は、当社等の取締役等に対し、役職、担当、在任期間等に応じてポイントを付与し、原則として当社等の取締役等が退任...

2024/01/10 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、四半期報告書

四半期報告書－第74期第3四半期(2023/09/01－2023/11/30)

引用：の計算 ) 税金費用につきましては、当第 3 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 5 月 17 日開催の第 68 回定時株主総会に基づき、2018 年 11 月 28 日より、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)、当社の主要...

2023/10/06 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、決算発表

2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：財務諸表に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 5 月 17 日開催の第 68 回定時株主総会に基づき、2018 年 11 月 28 日より、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)、当社の主要グループ子会社の取締役及び監査役 ( 社外監査役を除く)を対象者 ( 以下、「取締役等」という)とする株式報酬制度 ( 以下、「本制度」という)を導入しております。 1 取引の概要...

2022/07/28 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考えており、下記に定める基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 社外取締役を活用する仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能の実効性を高める...

2022/06/08 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考えており、下記に定める基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 社外取締役を活用する仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能の実効性を高める。 (5...

2022/06/08 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：グループは、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考えており、下記に定める基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 社外取締役を活用する仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能...

2023/07/06 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、決算発表

2024年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：より、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)、当社の主要グループ子会社の取締役及び監査役 ( 社外監査役を除く)を対象者 ( 以下、「取締役等」という)とする株式報酬制度 ( 以下、「本制度」という)を導入しております。 1 取引の概要本制度は、当社が設定した信託 ( 以下、「本信託」という)に対して金銭を拠出し、本信託が当該金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて対象会社の取締役等に対して、対象会社が定める役員...

2023/10/10 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、四半期報告書

四半期報告書－第74期第2四半期(2023/06/01－2023/08/31)

引用：適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 5 月 17 日開催の第 68 回定時株主総会に基づき、2018 年 11 月 28 日より、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)、当社の主要グループ子会社の取締役及び監査役 ( 社外監査役を除く)を対象者 ( 以下、「取締役等」という)とする株式報酬制度...

2022/05/27 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第72期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

引用：制度の概要当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)、当社の主要グループ子会社の取締役及び監査役 ( 社外監査役を除く)( 以下、「取締役等」という)の報酬と当社グループの株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆さまと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役等を対象とする株式報酬制度 ( 以下、「本制度」という)を導入...

2021/11/24 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な考え方当社グループは、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考えており、下記に定める基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 社外取締役を活用する仕組みを構築し、取締役会による業務執行...

2022/04/14 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、その他のIR

当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続に関するお知らせ

引用：にあたり、別紙 1「大株主の状況」の更新を行っておりますが、本プランの実質的な内容に変更はありません。本プランによる買収防衛策の継続は、本定時株主総会において上記承認議案につき、株主の皆様のご承認が得られることを条件に効力を生じるものとします。本プランによる買収防衛策の継続については、独立社外取締役及び社外有識者から成る当社の独立委員会から現任委員全員の賛成による承認を得ておりますことを申し添えます。また、会社法、金融商品取引法並びにそれらに関する規則、政令、内閣府令及び省令並びに金融商品...

2021/06/02 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な考え方当社グループは、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考えており、下記に定める基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 社外取締役を活用する仕組みを構築し、取締役会による業務執行...

2023/01/06 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、決算発表

2023年2月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：ております。 ( 役員向け株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 5 月 17 日開催の第 68 回定時株主総会に基づき、2018 年 11 月 28 日より、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)、当社の主要グループ子会社の取締役及び監査役 ( 社外監査役を除く)を対象者 ( 以下、「取締役等」という)とする株式報酬制度 ( 以下、「本制度」という)を導入しております。 1 取引の概要本制度は、当社が設定した信託...

2022/04/14 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、決算発表

2022年2月期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用： 11 月 28 日より、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)および監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)、当社の主要グループ子会社の取締役および監査役 ( 社外監査役を除く)を対象者 ( 以下、「取締役等」という)とする株式報酬制度 ( 以下、「本制度」という)を導入しております。 1 取引の概要本制度は、当社が設定した信託 ( 以下、「本信託」という)に対して金銭を拠出し、本信託が当該金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて対象会社の取締役等...

2021/05/07 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ監査役取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 榊原英夫北川展子 ( 現姓 : 永房 ) 富山大学名誉教授立正大学名誉教授日本証券業協会法務参事㈱高知銀行社外取締役 北川展子法律事務所弁護士 ( 注 )1. 取締役佐藤充孝氏、取締役 ( 監査等委員 ) 秋山豊正、榊原英夫及び北川展子の各氏は社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 秋山豊正氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 3. 取締役...

2021/05/28 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、有価証券報告書

有価証券報告書－第71期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

引用：向け株式給付信託が所有している当社株式 67,136 株を、自己株式として表示しております。 24/107EDINET 提出書類株式会社ヨンドシーホールディングス(E02621) 有価証券報告書 (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】 ( 役員向け株式報酬制度の内容 ) 1 役員向け株式報酬制度の概要当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)、当社の主要グループ子会社の取締役及び監査役 ( 社外監査役を除く)( 以下...

2023/04/14 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、決算発表

2023年2月期　決算短信〔日本基準〕（連結）

引用： ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)、当社の主要グループ子会社の取締役及び監査役 ( 社外監査役を除く)を対象者 ( 以下、「取締役等」という)とする株式報酬制度 ( 以下、「本制度」という)を導入しております。 ⑴ 取引の概要本制度は、当社が設定した信託 ( 以下、「本信託」という)に対して金銭を拠出し、本信託が当該金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて対象会社の取締役等に対して、対象会社が定める役員報酬に係る役員向け...

2023/01/12 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、四半期報告書

四半期報告書－第73期第3四半期(2022/09/01－2022/11/30)

引用：より、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)、当社の主要グループ子会社の取締役及び監査役 ( 社外監査役を除く)を対象者 ( 以下、「取締役等」という)とする株式報酬制度 ( 以下、「本制度」という)を導入しております。 1 取引の概要本制度は、当社が設定した信託 ( 以下、「本信託」という)に対して金銭を拠出し、本信託が当該金銭を原資として当社株式を取得し、本信託を通じて対象会社の取締役等に対して、対象会社が定める役員...

2022/10/07 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、決算発表

2023年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用：ます。 ( 役員向け株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 5 月 17 日開催の第 68 回定時株主総会に基づき、2018 年 11 月 28 日より、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)、当社の主要グループ子会社の取締役及び監査役 ( 社外監査役を除く)を対象者 ( 以下、「取締役等」という)とする株式報酬制度 ( 以下、「本制度」という)を導入しております。 1 取引の概要本制度は、当社が設定した信託 ( 以下、「本信託...

2020/05/09 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：有限公司代表取締役社長㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ監査役日比谷総合法律事務所弁護士三菱食品㈱社外監査役アルフレッサホールディングス㈱社外監査役㈱ユニバーサルエンターテインメント社外取締役 ㈱廣済堂社外取締役 税理士法人タックス・マスター代表社員㈱エフ・ディ・シィ・プロダクツ監査役富山大学名誉教授立正大学名誉教授 ( 注 )1. 取締役佐藤充孝氏、取締役 ( 監査等委員 ) 神垣清水、秋山豊正及び榊原英夫の各氏は社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員...

2020/06/08 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：な考え方当社グループは、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考えており、下記に定める基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 社外取締役を活用する仕組みを構築し、取締役会による業務執行...

2022/07/07 【8008】株式会社ヨンドシーホールディングス、決算発表

2023年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

引用： )」に表示していた431 百万円は、「有形固定資産」の「建物及び構築物 ( 純額 )」84 百万円、「土地」347 百万円として組替えております。 ( 役員向け株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 5 月 17 日開催の第 68 回定時株主総会に基づき、2018 年 11 月 28 日より、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役 ( 社外取締役を除く)、当社の主要グループ子会社の取締役及び監査役 ( 社外監査役を除く)を対象者 ( 以下...

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