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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　35件中 1-30件目(9.224秒)
取締役候補者の内定に関するお知らせ
2024/05/07 【4951】エステー株式会社、その他のIR
取締役候補者の内定に関するお知らせ
引用： ) 記 2. 任期満了による再任取締役候補 取締役上月洋 ( 現当社取締役会議長兼代表執行役社長 経営全般担当兼新規事業開発室担当兼戦略投資室担当兼お客様相談室担当 ) 取締役西田誠一 ( 現当社取締役兼執行役副社長兼 CDO 企業価値創造本部担当 ) 取締役吉澤浩一 ( 現当社取締役兼常務執行役経営統括本部管掌兼関係会社担当 ) 社外取締役前田新造 ( 現当社社外取締役、ユアサ商事株式会社社外取締役 ) 社外取締役岩田彰一郎 ( 現当社社外取締役、 株式会社フォース・マーケティング...
有価証券届出書（参照方式）
2024/05/20 【4951】エステー株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：.3% 藤井勢津子 9.6% 田村郷子 9.6% 2. 提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における株式交付子会社と提出会社の企業集団の関係 (1) 提出会社の企業集団の概要 本株式交付の効力発生後における当社の企業集団の概要は以下のとおりとなる予定です。 1 提出会社の概要 (1) 名称エステー株式会社 (2) 所在地東京都新宿区下落合一丁目 4 番 10 号 (3) 代表者及び役員 代表執行役社長 取締役 取締役 取締役 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/13 【4951】エステー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の開示 】 ガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体制 ( 取締役会の役割 )」をご参照ください。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役を選任することの方針等についてはガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体制 ( 取締役会および各委員会の構成 )」 をご参照ください。なお、現在取締役 10 名のうち、独立社外取締役は5 名となっております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社が定める独立性の基準...
有価証券報告書－第76期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/20 【4951】エステー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：のある経営監視体制の実現に努めています。なお、当社の取締役会はその半数以 上 (5 名 )を社外取締役が占めており、社外取締役は独立した立場で当社の経営を監督しています。 当事業年度において開催された取締役会の臨時取締役会を含めた回数と当事業年度末における各取締役の出席 状況は以下の通りです。 鈴木貴子 (9 回 /9 回出席 )※2023 年 6 月 20 日付で退任 鈴木喬 (9 回 /9 回出席 )※2023 年 6 月 20 日付で退任 西田誠一 (9 回 /9 回出席 ) 米本薫 (9 回...
代表執行役の異動および取締役候補者の内定に関するお知らせ
2023/04/04 【4951】エステー株式会社、その他のIR
代表執行役の異動および取締役候補者の内定に関するお知らせ
引用： 日付 ) 氏名新役職名旧役職名 こうづきよう 常務執行役業務用事業担当 上月洋取締役 (※) 兼代表執行役社長兼 ( 当社子会社 )エステーPRO 株式会社 代表取締役社長 すずき 鈴木 たかこ 貴子 会長 取締役会議長 兼代表執行役社長 ※2023 年 6 月 20 日開催予定の定時株主総会および定時株主総会終了後の取締役会において正式に決定する 予定です。 なお、取締役兼執行役会長鈴木喬は、同日付で取締役および執行役を退任し、特別顧問に就任予定です。 3. 新任予定取締役 社外取締役宮永雅好...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/11/09 【4951】エステー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取組み状況その他 」に掲載しております。 今後は知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討 会の検討状況等も参考に、経営戦略との整合性を意識したブランド 等の無形資産を含む知的財産投資のあり方について、検討を進めてまいります。 【 原則 4-1-1 取締役会の判断・決定と執行役への委任の開示 】 ガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体制 ( 取締役会 の役割 )」をご参照ください。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役を選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/22 【4951】エステー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取組み状況その他 」に掲載しております。 今後は知財投資・活用戦略の有効な開示及びガバナンスに関する検討 会の検討状況等も参考に、経営戦略との整合性を意識したブランド 等の無形資産を含む知的財産投資のあり方について、検討を進めてまいります。 【 原則 4-1-1 取締役会の判断・決定と執行役への委任の開示 】 ガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体制 ( 取締役会 の役割 )」をご参照ください。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役を選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/11 【4951】エステー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：性、職歴、年齢の面を含む多様性を念頭に置き、経営戦略に 照らし取締役会が備えるべきスキル等を特定した上で、取締役会を構成しております。現在、社外取締役のスキル・マトリックスは、当社ホームペ ージに開示しております「コーポレート・プロファイル2021」に開示しておりますが、社内取締役については開示しておりません。2022 年 6 月開催の 定時株主総会参考書類より全取締役候補者のスキル・マトリックスを掲載予定です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4...
有価証券報告書－第75期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/21 【4951】エステー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第75期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：される定例取締役会及び必要に応じて機動的に開催される臨時取締役会等を通じて、執行役の業 務執行の監視を行っています。更に、法令により取締役会の内部機関として設置された指名・監査・報酬の各委 員会の機能発揮を通じて実効性のある経営監視体制の実現に努めています。なお、当社の取締役会はその半数 (5 名 )を社外取締役が占めており、社外取締役は独立した立場で当社の経営を監督しています。 31/113EDINET 提出書類 エステー株式会社 (E01019) 有価証券報告書 ( 各種委員会の概要 ) 1 指名...
（訂正・数値データ訂正）「2022年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
2022/05/12 【4951】エステー株式会社、決算発表
（訂正・数値データ訂正）「2022年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について
引用： 195 千株、当連結会計年度 209 千株 ) ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 24 -4.その他 役員の異動 (2022 年 6 月 21 日付 ) 1. 代表者の異動 該当事項はありません。 2.その他の役員の異動 (1) 新任取締役候補 取締役米本薫 ( 略歴ご参照 ) (2) 任期満了による再任取締役候補 取締役鈴木貴子 ( 現当社取締役会議長兼代表執行役社長経営全般担当、 トラスコ中山株式会社社外取締役、株式会社シャルダン取締役 ) 取締役鈴木喬 ( 現当社取締役兼執行...
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/04/26 【4951】エステー株式会社、決算発表
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：全般担当、 トラスコ中山株式会社社外取締役、株式会社シャルダン取締役 ) 取締役鈴木喬 ( 現当社取締役兼執行役会長経営全般担当、 株式会社シャルダン監査役 ) 社外取締役恩藏直人 ( 現当社社外取締役、早稲田大学常任理事、同大学商学学術院教授、 株式会社キングジム社外取締役、株式会社ロッテ社外取締役 ) 社外取締役宮川美津子 ( 現当社社外取締役、TMI 総合法律事務所パートナー) 社外取締役前田新造 ( 現当社社外取締役、ユアサ商事株式会社社外取締役 ) 社外取締役岩田彰一郎 ( 現当社社外...
独立役員届出書
2021/12/13 【4951】エステー株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：エステー株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/13 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 恩藏直人社外取締役 ○ ○ 指定有 2 宮川美津子社外取締役 ○ ○ 有 3 前田新造社外取締役 ○ ○ 有 4 岩田彰一郎社外取締役 ○ △ 指定有 5 野田弘子社外取締役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/13 【4951】エステー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に照 らし取締役会が備えるべきスキル等を特定した上で、取締役会を構成しております。現在、社外取締役のスキル・マトリックスは、当社ホームペー ジに開示しております「コーポレート・プロファイル2021」に開示しておりますが、社内取締役については開示しておりません。2022 年 6 月開催の定 時株主総会参考書類より全取締役候補者のスキル・マトリックスを掲載予定です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有株式 】 当社の政策保有株式に関する考え方...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/11 【4951】エステー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：コミュニケーション部門担当執行役を務めるなど、 様 々な業務経験を有しております。同氏の豊富な経験と見識にもとづき、当社の企業価値向上を推進するため、引き続き執行役に選任い たしました。 【 原則 4-1-1 取締役会の判断・決定と執行役への委任の開示 】 ガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体制 ( 取締役会の役割 )」をご参照ください。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役を選任することの方針等についてはガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体制...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/17 【4951】エステー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を経て、 現在は経営企画室担当、新規事業担当執行役、経営企画室室長を務めるなど、様 々な業務経験を有しております。同氏の豊富な経験と 見識にもとづき、当社の企業価値向上を推進するため、引き続き執行役に選任いたしました。 【 原則 4-1-1 取締役会の判断・決定と執行役への委任の開示 】 ガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体制 ( 取締役会の役割 )」をご参照ください。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役を選任することの方針等についてはガイドライン...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/05/26 【4951】エステー株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用： 取締役会出席回数 515,088 株 7/7 回 2011 年 4 月同執行役グループ事業戦略担当兼 フレグランス・デザイン担当 2011 年 6 月同取締役兼執行役グループ事業戦略 担当兼フレグランス・デザイン担当 2012 年 4 月同取締役兼執行役グローバルマー ケティング部門特命担当 2013 年 4 月同取締役兼代表執行役社長 ( 現任 ) 2013 年 5 月株式会社シャルダン取締役 ( 現任 ) 2020 年 3 月トラスコ中山株式会社社外取締役 ( 現任 ) 重要な兼職の状況...
独立役員届出書
2021/05/31 【4951】エステー株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：エステー株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 エステー株式会社コード 4951 提出日 2021/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/16 独立役員届出書の 提出理由 ・2021 年 6 月 16 日開催予定の定時株主総会において、社外取締役の 選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/08 【4951】エステー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：課長、経営企画グループマネージャーを務める など、様 々な業務経験を有しております。同氏の豊富な経験と見識にもとづき、当社の企業価値向上を推進するため、新たに執行役として 経営企画室担当兼新規事業担当兼経営企画室室長に選任いたしました。 【 原則 4-1-1 取締役会の判断・決定と執行役への委任の開示 】 ガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体制 ( 取締役会の役割 )」をご参照ください。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役を選任することの方針等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/08 【4951】エステー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：課長、経営企画グループマネージャーを務める など、様 々な業務経験を有しております。同氏の豊富な経験と見識にもとづき、当社の企業価値向上を推進するため、新たに執行役として 経営企画室担当兼新規事業担当兼経営企画室室長に選任いたしました。 【 原則 4-1-1 取締役会の判断・決定と執行役への委任の開示 】 ガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体制 ( 取締役会の役割 )」をご参照ください。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役を選任することの方針等...
有価証券報告書－第74期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/16 【4951】エステー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：として設置された指名・監査・報酬の各委 員会の機能発揮を通じて実効性のある経営監視体制の実現に努めています。なお、当社の取締役会はその半数 (5 名 )を社外取締役が占めており、社外取締役は独立した立場で当社の経営を監督しています。 31/112EDINET 提出書類 エステー株式会社 (E01019) 有価証券報告書 ( 各種委員会の概要 ) 1 指名委員会 株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する機関であり、社外取締役 3 名及 び社内取締役 2 名の5 名 ( 男性 4...
2021年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/04/28 【4951】エステー株式会社、決算発表
2021年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：はありません。 - 23 -エステー株式会社 (4951) 2021 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 (2021 年 6 月 16 日付 ) 1. 代表者の異動 任期満了による退任予定代表執行役 鈴木喬 ( 現当社取締役会議長兼代表執行役会長経営全般担当 ) 2.その他の役員の異動 (1) 新任取締役候補 社外取締役前田新造 ( 略歴ご参照 ) 社外取締役岩田彰一郎 ( 略歴ご参照 ) 社外取締役野田弘子 ( 略歴ご参照 ) 取締役椎名正明 ( 略歴ご参照 ) 取締役西田誠一 ( 略歴ご参照 ) (2...
招集通知記載事項の一部訂正について（再訂正）
2021/06/16 【4951】エステー株式会社、株主総会招集通知
招集通知記載事項の一部訂正について（再訂正）
引用： 取締役および執行役の報酬等 ロ. 取締役および執行役の報酬等の額 2. 訂正内容 ( 訂正箇所に下線を付しております。) < 訂正前 > ロ. 取締役および執行役の報酬等の額 ( 報酬委員会決議に基づく報酬 ) 区分 報酬等の総額 報酬等の種類別総額 ( 百万円 ) 対象となる役員の ( 百万円 ) 固定報酬業績連動報酬等非金銭報酬等員数 ( 名 ) 取締役 44 44 - - 9 (うち社外取締役 ) (29) (29) (-) (-) (5) 執行役 186 165 10 11 10 合計...
招集通知記載事項の一部訂正について
2021/06/13 【4951】エステー株式会社、株主総会招集通知
招集通知記載事項の一部訂正について
引用：) 会社役員の状況 3 取締役および執行役の報酬等 ロ. 取締役および執行役の報酬等の額 2. 訂正内容 ( 訂正箇所に下線を付しております。) < 訂正前 > ロ. 取締役および執行役の報酬等の額 ( 報酬委員会決議に基づく報酬 ) 区分 報酬等の総額 報酬等の種類別総額 ( 百万円 ) 対象となる役員の ( 百万円 ) 固定報酬業績連動報酬等非金銭報酬等員数 ( 名 ) 取締役 44 44 - - 9 (うち社外取締役 ) (29) (29) (-) (-) (5) 執行役 186 165 10...
（訂正）「2021年３月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
2021/04/30 【4951】エステー株式会社、その他のIR
（訂正）「2021年３月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
引用：者 (CEO) 2006 年 6 月株式会社資生堂社外取締役 2019 年 6 月 株式会社フォース・マーケティングアンドマネージメント 代表取締役社長 ( 現任 ) ( 訂正後 ) 【 氏名 】 岩田彰一郎 (いわたしょういちろう) 【 生年月日 】 1950 年 8 月 14 日 【 経歴 】 1973 年 3 月ライオン油脂株式会社 ( 現ライオン株式会社 ) 入社 1986 年 3 月プラス株式会社入社 1992 年 5 月同営業本部アスクル事業推進室室長 1997 年 3 月アスクル...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/18 【4951】エステー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-1-1 取締役会の判断・決定と執行役への委任の開示 】 ガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体制 ( 取締役会の役割 )」をご参照ください。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役を選任することの方針等についてはガイドライン「 第 5 章コーポレート・ガバナンスの体制 ( 取締役会および各委員会の構 成 )」をご参照ください。なお、現在取締役 8 名のうち、独立社外取締役は3 名となっております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/30 【4951】エステー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：機関として設置された指名・監査・報酬の各委員会の機能発揮を通じて実効性のある経営監視 体制の実現に努めております。なお、当社の取締役会はその半数 (4 名 )を社外取締役が占めており、社外取締役は独立した立場で当社の経営 を監督しております。 なお、2019 年 4 月 1 日から2020 年 3 月 31 日における当社取締役会の開催実績と構成員の出席状況は次のとおりです。 ・開催実績 7 回 ・構成員の出席状況 鈴木喬 (7 回 /7 回出席 ) 鈴木貴子 (7 回 /7 回出席 ) 恩藏直人...
2020定時株主総会招集ご通知
2020/05/27 【4951】エステー株式会社、株主総会招集通知
2020定時株主総会招集ご通知
引用：の目的となる 株式の種類と数 当社普通株式 34,000 株 当社普通株式 52,000 株 新株予約権の発行価額無償無償 新株予約権の行使時の払込金額 1,066 円 1,059 円 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使の条件 新株予約権の譲渡に関す る事項 役員の保有 状況 取締役 ( 社外取締 役を除く) 社外 取締役 執行役 2015 年 8 月 2 日から 2020 年 8 月 1 日まで 2016 年 8 月 2 日から 2021 年 8 月 1 日まで 新株予約権者が募集新株予 約権...
独立役員届出書
2020/06/01 【4951】エステー株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：エステー株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 エステー株式会社コード 4951 提出日 2020/6/1 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/17 独立役員届出書の 提出理由 ・2020 年 6 月 17 日開催予定の定時株主総会において、社外取締役の 選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性...
有価証券報告書－第73期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/17 【4951】エステー株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：された事項のうち特に重要な事項について 決定しております。定期的な執行役会の開催により、執行役同士の相互牽制が果たされておりますが、同時に取 締役は3ヶ月毎に開催される定例取締役会及び必要に応じて機動的に開催される臨時取締役会等を通じて、執行 役の業務執行の監視を行っております。更に、法令により取締役会の内部機関として設置された指名・監査・報 酬の各委員会の機能発揮を通じて実効性のある経営監視体制の実現に努めております。なお、当社の取締役会は その半数 (4 名 )を社外取締役が占めており、社外取締役...
2020年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2020/04/28 【4951】エステー株式会社、決算発表
2020年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：はありません。 2.その他の役員の異動 (1) 新任取締役候補 該当事項はありません。 (2) 任期満了による再任取締役候補 取締役鈴木喬 ( 現当社取締役会議長兼代表執行役会長経営全般担当、 株式会社シャルダン監査役 ) 社外取締役恩藏直人 ( 現当社社外取締役、早稲田大学常任理事、同大学商学学術院教授、 株式会社キングジム社外取締役、株式会社ロッテ社外取締役 ) 社外取締役宮川美津子 ( 現当社社外取締役、TMI 総合法律事務所パートナー、 パナソニック株式会社社外監査役、三菱自動車工業株式会社社外取締役...
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