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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　139569件中 31-60件目(7.423秒)
代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ
2024/05/17 【9682】株式会社ＤＴＳ、その他のIR
代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ
引用： 年 6 月 1 日付で就任予 定 ) 宍戸信哉社外取締役社外取締役 山田伸一社外取締役社外取締役 増田由美子社外取締役社外取締役 3. 監査等委員である取締役の異動 (2024 年 6 月 25 日付 ) (1) 異動の理由 第 52 回定時株主総会の終結をもって監査等委員である取締役 3 名が任期満了となるため。 (2) 新任の監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 大野宏社外取締役監査等委員 - (3) 再任の監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 坂本孝雄取締役常勤...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【2181】パーソルホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定の迅速化とともに、経営の監督と執行を分離し、取締役会の監督機能をより一層強化するというガバナンス方針のもと、2023 年 6 月 20 日開催の定時株主総会を経て、取締役会は、監査等委員でない取締役 6 名 (うち独立社外取締役 4 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち独 立社外取締役 2 名 )で構成され、独立社外取締役の比率は2 分の1 以上となっております。 なお、当社の中長期的な経営戦略および取締役会の役割を踏まえた当社の取締役会が備えるべきスキル等 ( 知識・経験・能力...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【6503】三菱電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：としており、独立社外取締役 からの多様な意見も踏まえ、十分な議論を行い、審議します。 また、取締役、執行役及び上席執行役員並びにその近親者と会社との関連当事者間の取引の有無については、毎年定期的に調査を実施してい ます。 【 補充原則 2-4-1. 多様性の確保 】 当社は、2025 年度に向けた中期経営計画において、経営基盤の強化とDXの推進等による統合ソリューションの提供拡大により、脱炭素化への対 応等、活力とゆとりある社会の実現へ貢献することを掲げています。この実現に向けては、人種、民族、国籍...
役員の異動に関するお知らせ
2024/05/13 【9405】朝日放送グループホールディングス株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：に決定される予定であります。 〇 監査等委員でない取締役 1. 再任候補者 ( 業務執行取締役 )3 名 記 取締役沖中進代表取締役社長 取締役山本晋也代表取締役副社長 取締役中村博信取締役執行役員 ( 社外取締役 )5 名 取締役本荘武宏大阪瓦斯株式会社取締役会長 大阪商工会議所副会頭 取締役黒田章裕コクヨ株式会社会長 大阪商工会議所副会頭 取締役篠塚浩株式会社テレビ朝日ホールディングス代表取締役社長 株式会社テレビ朝日代表取締役社長 取締役堀越礼子株式会社朝日新聞社取締役西日本統括 / 大阪本社...
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
2024/05/16 【9305】株式会社ヤマタネ、その他のIR
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
引用：/ ) 3. 改定 ⽇ 2024 年 6 ⽉ 21 ⽇ 本 ⽅ 針の改定は、2024 年 6 ⽉ 21 ⽇ 開催の当社第 125 回定時株主総会において第 1 号議案定款 ⼀ 部変 更の件及び第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付 株式の割当てのための報酬決定の件が承認されることを条件としております。 以上 1 コーポレートガバナンスに関する基本 ⽅ 針 株式会社ヤマタネ 第 1 章総則 1. ⽬ 的 当社では、株主をはじめ取引先・従業員・社会等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/16 【9438】株式会社エムティーアイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。 コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 URL https://ir.mti.co.jp/wp-content/uploads/library/tse/2021/corporate20211220.pdf 【 原則 3-1(3)】 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社は、任意の指名報酬委員会を設置しています。構成として代表取締役社長を委員長とし、社外取締役、社外監査役等を委員としています。取 締役、執行役員の報酬は指名報酬委員会での審議を経て、取締役会において決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/15 【9367】大東港運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： CEO 等の後継者計画 】 現在、最高経営責任者である社長の後継者計画は策定しておりません。日常の業務の中で、次期経営者として相応しい者を、時間をかけて育成 するよう努めております。実際に後継者を指名するに当たっては、独立社外取締役を含む任意の指名委員会において、経験・能力・人格等の資質 を勘案して候補者を選定のうえ、その答申に基づき取締役会で決定することとしております。 【 原則 4-2 経営陣の報酬におけるインセンティブ付け】 当社は、後述する【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示...
第36回定時株主総会招集ご通知
2024/05/20 【9613】株式会社ＮＴＴデータグループ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第36回定時株主総会招集ご通知
引用：ます。 また、本議案及び第 3 号議案が原案どおり承認された場合、全取締役 11 名のうち6 名を独立役 員として指定する予定であり、その結果、当社取締役の過半数が独立社外取締役となります。 監査等委員でない取締役候補者は、次のとおりです。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の当社における地位・担当 ささきゆたか 佐 々 木裕 男性 代表取締役副社長執行役員 日本リージョン担当 技術総括担当 取締役会への 出席状況 定時 :10 回 /10 回 臨時 :5 回 /5 回 取締役 在任年数 1 年 2 再任 3...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2024/05/13 【3151】株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス、PR情報
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用： 」といいます。)を行う旨の書面 ( 以下 「 株主提案書面 」といいます。)を受領いたしました が、2024 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり、本株主提案について反対することを決 議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 提案株主 株主名 :Nippon Active Value Fund plc 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 1 自己株式取得の件 2 社外取締役の員数に関する定款変更の件 (2) 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙...
取締役及び監査等委員である取締役並びに補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/14 【3284】株式会社フージャースホールディングス、その他のIR
取締役及び監査等委員である取締役並びに補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：委員である取締役並びに補欠の監査等委員である取締役候補者の選任に関 する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 また、監査等委員である取締役が同株主総会終結の時をもって退任いたしますので、併せてお知ら せいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 氏名新任・再任現役職 廣岡哲也再任代表取締役会長執行役員 小川栄一再任代表取締役社長執行役員 安昌寿再任社外取締役 坪山昌司再任社外取締役 ※ 安昌寿氏及び坪山昌司氏は、社外取締役候補者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【2196】株式会社エスクリ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を毀損したと認め られるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で決定することと なります。 5. 取締役会が上記 4.を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任についての説明 社外取締役候補者の選任理由については、当社のホームページに掲載している「 株主総会招集ご通知 」にて開示しております。 https://www.escrit.jp/ir/shareholders/ 【 補充原則 3-1-3...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/09 【9468】株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：役候補者を決定、本日 5 月 9 日開催の取締役会において報告を行いましたので、下記のとおりお知 らせします。 1. 取締役候補者 ( 計 14 名、うち社外取締役は 8 名 ) 氏名新役職名現役職名 夏野剛取締役同左 山下直久 村川忍 取締役 指名委員 取締役 報酬委員 1 取締役 取締役 加瀬典子取締役同左 川上量生取締役同左 周欣寧取締役同左 鵜浦博夫 ジャーマン・ルースマリー 杉山忠昭 笹本裕 芝昭彦 宇澤亜弓 マクドナルドデービット 岡島悦子 ( 新任 ) 社外取締役 ( 取締役会議長...
第60期　定時株主総会招集ご通知
2024/05/16 【9686】東洋テック株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第60期　定時株主総会招集ご通知
引用：、取締役 9 名 の選任をお願いするものであります。なお、本議案が原案どおり承認された場合、社内取締役 4 名、社外取締役 5 名となり、社外取締役が取締役総数の過半数となります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 【 取締役候補者一覧及びスキルマトリックス】 候補者 番号 1 2 再任 指名 再任 指名 3 再任 ふりがな 氏名 たなかたかし 田中卓 いけだひろゆき 池田博之 いわきかつひろ 岩城勝広 現在の地位 ( 在任年数 ) 代表取締役会長 指名報酬委員 (15 年 ) 代表取締役社長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/17 【8097】三愛オブリ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：長期的な業績および企業価値の向上にとって最善と考えられる者とします。社外取締役および社外監査役について は、これに加えて独立性の高い者とし、「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状 況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 独立役員関係 】に記載している「 社外役員の独立性基準 」に則り、当社および当社グループから の独立性を判断しております。なお、監査役のうち最低 1 名は、財務・会計に関する知見を有する者を指名...
独立役員届出書
2024/05/16 【9020】東日本旅客鉄道株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：東日本旅客鉄道株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名東日本旅客鉄道株式会社コード 9020 提出日 2024/5/16 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/20 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
第36回定時株主総会資料（事業報告）
2024/05/20 【9613】株式会社ＮＴＴデータグループ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第36回定時株主総会資料（事業報告）
引用：比率は、自己株式 (11,218 株 )を控除して計算しています。 5. 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 当事業年度中に交付した株式報酬の内容は以下のとおりです。 区分株式数交付対象者 取締役 ( 社外取締役を除く) 14,966 株 2 名 ( 注 1) 当社の株式報酬の内容については、「3.(4)2 取締役の報酬等に関する方針並びにその総額 」に記載のとおりです。 ( 注 2) 上記は、退任した当社役員に対して交付された株式を記載しています。 ▲ 監 査 報 告...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/15 【4376】株式会社くふうカンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：したうえで、当該機関の事前承認を得るとともに、取引を行った後は、当該機 関への報告を行うこととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数...
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
2024/05/14 【9070】トナミホールディングス株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
引用：一哉取締役同左 佐藤公昭取締役同左 小島鉄也取締役同左 髙柳幸司取締役同左 犬島伸一郎社外取締役同左 早水暢哉社外取締役同左 笠井千秋社外取締役同左 ( 注 ) 犬島伸一郎氏、早水暢哉氏および笠井千秋氏は、会社法第 2 条第 15 号に規 定する社外取締役の候補者であります。 (2) 監査等委員である取締役の候補者 ( 本年 6 月 26 日開催予定の当社第 104 回定時株主 総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 三枝保弘取締役監査等委員 ( 常勤 ) 監査役 ( 常勤 ) 松村篤樹社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【2108】日本甜菜製糖株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/sustainability.html) 2024 年 3 月期第 2 四半期決算補足説明資料 (https://www.nitten.co.jp/ir/images/adver/2024-2Q_Supplementary_explanation.pdf) 有価証券報告書 ( 提出日 2023 年 6 月 29 日事業年度 125 期 )(https://www.nitten.co.jp/ir/images/news/125-S100R8O4.pdf) 【 補充原則 4-8-1、補充原則 4-8-2 社外取締役 】 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/20 【3945】スーパーバッグ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-2-1【 取締役会の役割・責務 (2)】 当社は、現在、経営陣の報酬について、中長期的な業績と連動する報酬ならびに自社株報酬の制度を導入しておりませんが、中長期のインセン ティブを含む新たな制度については検討しております。 補充原則 4-8-2【 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は3 名でありますが、「 筆頭独立社外取締役 」は選定しておりません。3 名全員が監査等委員である取締役であり、取締役会及 び監査等委員会に出席し、経営陣及び監査等委員と連携を図っております。 補充原則...
独立役員届出書
2024/05/15 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社コード 6615 提出日 2024/5/15 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/26 独立役員届出書の 提出理由 現任社外取締役が独立性を満たすこととなったため 前社外取締役の逝去に伴い一時取締役が選任されたため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/15 【4512】わかもと製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の後継者計画は現在ございませんが、後継者については、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会 において候補者を審議し、取締役会で選任することとしています。 今後、後継者計画も含めた選解任プロセスのさらなる整備について、指名報酬委員会で検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 取締役候補者は、性別や国籍に捉われること無く、的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監視および会社の各機能と各事業 部門をカバーできる多様性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【5930】文化シヤッター株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であると思われる場合には、積極的に開示しております。 (4) 取締役会等の責務 当社では、効率的かつ機動的な経営・執行体制の整備を行っており、独立社外取締役を含めた監査等委員による監査体制が経営監視機能とし て有効であるとの判断から、監査等委員会設置会社制を採用しております。 独立社外取締役は、その高い独立性および専門的な知見に基づいて、客観的かつ中立的な立場で、適法性、妥当性の観点から経営監視を 行っており、当社の企業統治体制の強化に寄与しているものと考えております。 取締役の評価については、監査等委員...
2024年(第82期)定時株主総会招集ご通知
2024/05/17 【8624】いちよし証券株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年(第82期)定時株主総会招集ご通知
引用：取締役 7 名選任の件 第 2 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役、執行役員、エグゼクティ ブ・アドバイザー及び従業員に対してストックオプションとして 発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件 2 招集ご通知 本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報 ( 電子提供措置事項 )について電子 提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下の当社ウェブ サイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げ...
第37回定時株主総会招集ご通知
2024/05/16 【9142】九州旅客鉄道株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第37回定時株主総会招集ご通知
引用： 期純損失を計上しているため記載しておりません。 93 38.0 80 40 5 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)11 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (11 名 )は、本総会終結の時をもっ て任期満了となります。 つきましては、取締役 11 名の選任をお願いしたいと存じます。 本議案については、独立社外取締役を議長とし、5 名の独立社外取締役と1 名の社内取締役から構成される当社の指 名・報酬諮問委員会...
役員人事に関するお知らせ
2024/05/08 【7951】ヤマハ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：社長 ) 退任予定 やまはた 山畑 さとし 聡 ( 現取締役 ) 2. 新体制 (1) 取締役 (6 月 24 日に開催予定の第 200 期定時株主総会に付議予定 ) 取締役 なかたたくや 中田卓也 ( 現取締役 ) 取締役 やまうらあつし 山浦敦 ( 新任 ) 社外取締役 ひだかよしひろ 日髙祥博 ( 現社外取締役、 ヤマハ発動機株式会社代表取締役社長社長執行役員 ) 社外取締役 ふじつか みきお 藤塚主夫 ( 現社外取締役 ) 社外取締役ポール・キャンドランド / Paul Candland...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/15 【3708】特種東海製紙株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と手続 取締役の報酬決定およびストックオプション制度については、下記 「 取締役報酬関係 」および「インセンティブ関係 」に記載しております。 (4) 役員指名の方針と手続 役員指名にあたっては選任基準を定め、代表取締役社長が原案を作成し、取締役役諮問機関であり、過半数が独立社外取締役で構成する指 名・報酬委員会に提出し、委員会はその適切性について審議する。取締役会は委員会答申を踏まえ審議し役員候補者を決定します。 法令違反や大規模事故等のいわゆる不祥事が発生した際にはコンプライアンス委員会が事実...
2024年定時株主総会招集通知
2024/05/19 【7752】株式会社リコー、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用：なスキル・経験 (スキルマトリックス:37〜38⾴ 参照 )を踏まえ、 独立社外取締役が委員長を務める指名委員会による候補者の指名を経て、取締役会で審議の上、決定しまし た。次年度は、企業価値の向上および当年度より取り組んでいる第 21 次中期経営戦略の着実な実行を果たす べく、現行の監督体制のもとで、意思決定の迅速化を図ることが重要であるとの結論に至りました。 当社は、前年度より取締役会における独立社外取締役の割合を3 分の1 以上から過半数に変更し、取締役 会の議長も独立社外取締役から選出...
取締役候補者の決定ならびに三委員会の委員構成について
2024/05/08 【8591】オリックス株式会社、その他のIR
取締役候補者の決定ならびに三委員会の委員構成について
引用：内定しました。三委員会の全委員を社外取締役で構成します。2024 年 6 月 25 日の定時株主総 会終了後に開催される取締役会にて正式に選定される予定です。 1. 取締役候補者 井上亮マイケル・クスマノ ( 社外取締役 ) 松 﨑 悟秋山咲恵 ( 社外取締役 ) スタン・コヤナギ渡辺博史 ( 社外取締役 ) 三上康章関根愛子 ( 社外取締役 ) 髙橋英丈 ( 新任 ) 程近智 ( 社外取締役 ) 柳川範之 ( 社外取締役 ) 計 11 名 ( 内、社外取締役 6 名 ) 2. 新任取締役候補者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/16 【7677】株式会社ヤシマキザイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社長へ一任し、代表取 締役会長及び代表取締役社長が、担当職務、各期の業績、貢献度等を勘案し協議の上、決定しております。 なお、当社は任意の報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役会の決議に先立ち、独立社外取締役に対し説明を 行い、適切な助言を得た後に、取締役会にて、代表取締役会長及び代表取締役社長に一任しております。 監査等委員である取締役は、株主総会で決議した報酬総額の上限の範囲内で、監査等委員会で決定しております。 また、当社の監査等委員以外の取締役には、当社の企業価値...
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