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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　32841件中 1-30件目(6.531秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/20 【2181】パーソルホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定の迅速化とともに、経営の監督と執行を分離し、取締役会の監督機能をより一層強化するというガバナンス方針のもと、2023 年 6 月 20 日開催の定時株主総会を経て、取締役会は、監査等委員でない取締役 6 名 (うち独立社外取締役 4 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち独 立社外取締役 2 名 )で構成され、独立社外取締役の比率は2 分の1 以上となっております。 なお、当社の中長期的な経営戦略および取締役会の役割を踏まえた当社の取締役会が備えるべきスキル等 ( 知識・経験・能力...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/20 【8714】株式会社池田泉州ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することとの観点から、当社は、当社の事業やその課題に精通する者を経営陣幹部その他の業務執行取締役候補 として指名するほか、多様な知見やバックグラウンドを持つ候補者を、社外取締役として指名することを基本方針としています。 < 取締役候補者の指名手続 > 取締役候補者の指名につきましては、人事委員会を設置しており、同委員会での検討結果をもとに、取締役会にて審議・決定するプロセスをとっ ております。 < 監査役候補者の指名の基本方針 > 業務執行者からの独立性の確保と、当社の持続的成長と社会的信頼に応える良質な企業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/17 【6279】株式会社瑞光、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、本報告書の「Ⅱ1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示案内 」 及び以下の書類に開示して おりますので、ご参照ください。 ・有価証券報告書 :https://www.zuiko.co.jp/ir/library/ (ⅳ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行うに当たっては、役割に応じた必要な能力、経験、人柄等を検討し、独立性を備えた取締役 が委員長を務め、その構成員の過半数が社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/20 【6965】浜松ホトニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：価値向上に資すべき良き企業文化は今後も維持しつつ、実効的なコーポレートガバナンスを実現し、会社の意思決定の 透明性・健全性を確保し、迅速・適切な意思決定により持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。 (3) 当社にとっては人・技術・知識が経営の基盤であり、現場主義に基づいた中長期的な開発・研究への取組が基本になります。このため、当社 は、取締役に対して中長期的視点での成果を求めていることから、固定報酬を基本としながらも、社外取締役を除く取締役に対して株式報酬 ( 譲 渡制限付株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/16 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ホームページ「TCFDへの対応 (TCFDに基づく情報開示 )」および有価証券報告書 「サステナビリティに関する考え方及び 取組 」をご参照ください。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/climate/tcfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/15 【6454】マックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 3 安定した企業運営の確保 4 意思決定の迅速化 5 人間尊重 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-111. 取締役会全体のバランス】 本報告書 「 原則 3-1(ⅳ)」を、取締役のスキル・マトリックスについては添付資料をご参照ください。なお、独立社外取締役には、他社での経営経 験を有する者を含んでおりませんが、候補者を選定する際は、肩書等のみではなく候補者の経歴を重視し、取締役会の構成が、経験等の多様性 に富むよう、配意しています。第 92 回定時...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/17 【8381】株式会社山陰合同銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員である取締役を除く) 候補者については、「 取締役の指名に関する基本方針 」で定める以下の「 取締役 ( 監査等 委員および社外取締役を除く)の選任基準 」を勘案し、代表取締役が人事案を策定し、指名・報酬委員会において評価・審議し、 監査等委員会の意見を踏まえたうえで、株主総会に付議する取締役選任議案を取締役会で決定します。 〔 取締役 ( 監査等委員および社外取締役を除く)の選任基準 〕 (a) 銀行の業務執行における十分な実績および経験を有し、当行の経営管理を的確、 公正かつ効率的に遂行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/15 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ホームページ「TCFDへの対応 (TCFDに基づく情報開示 )」および有価証券報告書 「サステナビリティに関する考え方及び 取組 」をご参照ください。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/climate/tcfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【7994】株式会社オカムラ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、その他諸事情を考慮して適切に決定いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 ・当社は、取締役及び監査役が実質的に支配する法人や主要株主との競業取引及び利益相反取引は、取締役会での審議・決議を要することとし ております。取締役会においては、社外取締役及び監査役の意見を求めるものとしております。 ・当社取締役及び監査役が実質的に支配する法人や主要株主が当社顧客として取引を行う場合、当該取引の条件が当社に不利益とならないよう にしております。 【 原則 2-4. 女性の活躍推進を含む社内の多様...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/15 【5703】日本軽金属ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社グループは、持株会社制を導入しており、持株会社である当社のもと、中核事業会社である日本軽金属株式会社および東洋アルミニウム 株式会社の2 社を中心に、事業活動を展開しております。その中にあって、当社は、グループ全体の戦略の立案・決定、経営資源の戦略的な配 分、事業会社の経営監督等を通じて、持続的な成長と競争力の強化を図ることにより、企業価値の増大を目指しております。 当社は執行役員制度を採用しているため、取締役数は14 名 (うち独立社外取締役 5...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/17 【9600】株式会社アイネット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 取締役候補者については、会社経営に関する能力・経験および人格・見識に秀でる者を指名しております。また、社外取締役については、上 記に加え、客観的で多様な視点から会社経営と業務執行に対する監督・監査を実施できる者を指名しております。 なお、取締役候補者の選解任および指名については、代表取締役が選解任案を立案し、指名・報酬諮問委員会での答申を充分に踏まえた上で 取締役会に諮り決議いたします。監査等委員である取締役については監査等委員会の同意を経て決定します。 (v) 取締役の選任理由は株主総会招集通知...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/17 【8308】株式会社　りそなホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な考え方のもと、当社は、経営の監督と業務執行の機能を明確に分離し、取締役会の監督機能と 意思決定機能を強化した企業統治システムとして、「 指名委員会等設置会社 」が最良であると考え、当社の企業統治システムに「 指名委員会等設 置会社 」を選択いたします。 ・さらに、独立性の高い社外取締役を中心とした取締役会並びに指名委員会、報酬委員会及び監査委員会の3 委員会の機能発揮により、社外の 視点を経営に十分に活用するとともに経営の意思決定の透明性及び公正性を確保いたします。 ・当社は、当グループが地域社会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/17 【9039】株式会社サカイ引越センター、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：経営責任者である社長の選任につきましては、一律の評価基準や選任要件は定めておりませんが、独立社外取締役が過半数を占める指 名・報酬諮問委員会の審議を経たうえで、独立社外取締役が出席する取締役会において業績等の評価や経営環境の変化等を踏まえ協議し、適 切に決定しております。 【 補充原則 4-3-3】 最高経営責任者である社長の解任につきましては、一律の評価基準や解任要件は定めておりませんが、万一、最高経営責任者が法令・定款等 に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/17 【6490】日本ピラー工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス向上を担う優秀な人材を確保することを目的に、各職 務に応じた適正な報酬水準、報酬体系としています。 ・経営陣幹部・取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬は、固定報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬としてお り、株主総会にて決議された金額の範囲内で独立社外取締役が過半数を占める任意の委員会である報酬諮問委員会での審議を経たうえで、取 締役会にて決議しております。 ・社外取締役 ( 監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役 )につきましては、招聘時に業務内容...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【2181】パーソルホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定の迅速化とともに、経営の監督と執行を分離し、取締役会の監督機能をより一層強化するというガバナンス方針のもと、2023 年 6 月 20 日開催の定時株主総会を経て、取締役会は、監査等委員でない取締役 6 名 (うち独立社外取締役 4 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち独 立社外取締役 2 名 )で構成され、独立社外取締役の比率は2 分の1 以上となっております。 なお、当社の中長期的な経営戦略および取締役会の役割を踏まえた当社の取締役会が備えるべきスキル等 ( 知識・経験・能力...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【6503】三菱電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：としており、独立社外取締役 からの多様な意見も踏まえ、十分な議論を行い、審議します。 また、取締役、執行役及び上席執行役員並びにその近親者と会社との関連当事者間の取引の有無については、毎年定期的に調査を実施してい ます。 【 補充原則 2-4-1. 多様性の確保 】 当社は、2025 年度に向けた中期経営計画において、経営基盤の強化とDXの推進等による統合ソリューションの提供拡大により、脱炭素化への対 応等、活力とゆとりある社会の実現へ貢献することを掲げています。この実現に向けては、人種、民族、国籍...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/16 【9438】株式会社エムティーアイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しています。 コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 URL https://ir.mti.co.jp/wp-content/uploads/library/tse/2021/corporate20211220.pdf 【 原則 3-1(3)】 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 当社は、任意の指名報酬委員会を設置しています。構成として代表取締役社長を委員長とし、社外取締役、社外監査役等を委員としています。取 締役、執行役員の報酬は指名報酬委員会での審議を経て、取締役会において決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/15 【9367】大東港運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： CEO 等の後継者計画 】 現在、最高経営責任者である社長の後継者計画は策定しておりません。日常の業務の中で、次期経営者として相応しい者を、時間をかけて育成 するよう努めております。実際に後継者を指名するに当たっては、独立社外取締役を含む任意の指名委員会において、経験・能力・人格等の資質 を勘案して候補者を選定のうえ、その答申に基づき取締役会で決定することとしております。 【 原則 4-2 経営陣の報酬におけるインセンティブ付け】 当社は、後述する【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【2196】株式会社エスクリ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を毀損したと認め られるなど、客観的に解任が相当と判断される場合には、独立社外取締役が出席する取締役会において十分な審議を尽くした上で決定することと なります。 5. 取締役会が上記 4.を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任についての説明 社外取締役候補者の選任理由については、当社のホームページに掲載している「 株主総会招集ご通知 」にて開示しております。 https://www.escrit.jp/ir/shareholders/ 【 補充原則 3-1-3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/17 【8097】三愛オブリ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：長期的な業績および企業価値の向上にとって最善と考えられる者とします。社外取締役および社外監査役について は、これに加えて独立性の高い者とし、「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状 況 」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 独立役員関係 】に記載している「 社外役員の独立性基準 」に則り、当社および当社グループから の独立性を判断しております。なお、監査役のうち最低 1 名は、財務・会計に関する知見を有する者を指名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/15 【4376】株式会社くふうカンパニー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：したうえで、当該機関の事前承認を得るとともに、取引を行った後は、当該機 関への報告を行うこととしております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 員数の上限を定めていない 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社外取締役 取締役の人数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【2108】日本甜菜製糖株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/sustainability.html) 2024 年 3 月期第 2 四半期決算補足説明資料 (https://www.nitten.co.jp/ir/images/adver/2024-2Q_Supplementary_explanation.pdf) 有価証券報告書 ( 提出日 2023 年 6 月 29 日事業年度 125 期 )(https://www.nitten.co.jp/ir/images/news/125-S100R8O4.pdf) 【 補充原則 4-8-1、補充原則 4-8-2 社外取締役 】 社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/20 【3945】スーパーバッグ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-2-1【 取締役会の役割・責務 (2)】 当社は、現在、経営陣の報酬について、中長期的な業績と連動する報酬ならびに自社株報酬の制度を導入しておりませんが、中長期のインセン ティブを含む新たな制度については検討しております。 補充原則 4-8-2【 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役は3 名でありますが、「 筆頭独立社外取締役 」は選定しておりません。3 名全員が監査等委員である取締役であり、取締役会及 び監査等委員会に出席し、経営陣及び監査等委員と連携を図っております。 補充原則...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/15 【4512】わかもと製薬株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の後継者計画は現在ございませんが、後継者については、社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会 において候補者を審議し、取締役会で選任することとしています。 今後、後継者計画も含めた選解任プロセスのさらなる整備について、指名報酬委員会で検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-11 取締役会・監査等委員会の実効性確保のための前提条件 】 取締役候補者は、性別や国籍に捉われること無く、的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の監視および会社の各機能と各事業 部門をカバーできる多様性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【5930】文化シヤッター株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：であると思われる場合には、積極的に開示しております。 (4) 取締役会等の責務 当社では、効率的かつ機動的な経営・執行体制の整備を行っており、独立社外取締役を含めた監査等委員による監査体制が経営監視機能とし て有効であるとの判断から、監査等委員会設置会社制を採用しております。 独立社外取締役は、その高い独立性および専門的な知見に基づいて、客観的かつ中立的な立場で、適法性、妥当性の観点から経営監視を 行っており、当社の企業統治体制の強化に寄与しているものと考えております。 取締役の評価については、監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/15 【3708】特種東海製紙株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と手続 取締役の報酬決定およびストックオプション制度については、下記 「 取締役報酬関係 」および「インセンティブ関係 」に記載しております。 (4) 役員指名の方針と手続 役員指名にあたっては選任基準を定め、代表取締役社長が原案を作成し、取締役役諮問機関であり、過半数が独立社外取締役で構成する指 名・報酬委員会に提出し、委員会はその適切性について審議する。取締役会は委員会答申を踏まえ審議し役員候補者を決定します。 法令違反や大規模事故等のいわゆる不祥事が発生した際にはコンプライアンス委員会が事実...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/16 【7677】株式会社ヤシマキザイ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社長へ一任し、代表取 締役会長及び代表取締役社長が、担当職務、各期の業績、貢献度等を勘案し協議の上、決定しております。 なお、当社は任意の報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役会の決議に先立ち、独立社外取締役に対し説明を 行い、適切な助言を得た後に、取締役会にて、代表取締役会長及び代表取締役社長に一任しております。 監査等委員である取締役は、株主総会で決議した報酬総額の上限の範囲内で、監査等委員会で決定しております。 また、当社の監査等委員以外の取締役には、当社の企業価値...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【8600】トモニホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：についての説明 ・取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名 ( 社外取締役 1 名を含む。)を候補者とした理由について、当社ホームページに電子提供しており ます「 第 13 期定時株主総会招集ご通知 」の株主総会参考書類に掲載しておりますので、ご参照ください。 (https://www.tomony-hd.co.jp/stock/kabushiki-soukai.html) ・監査等委員である取締役 4 名を取締役候補者 ( 社外取締役 4 名を含む。)とした理由について、当社ホームページに電子...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【1515】日鉄鉱業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のうち、( 任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長 ( 議長 )の属性 ) 及び( 補足説明 )をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1】 「 取締役の有するスキル等の組合わせ」 当社の取締役会は、社内取締役 5 名 (うち監査等委員である取締役 1 名 )、社外取締役 4 名 (うち監査等委員である取締役 2 名 )で構成されておりま す。 社内取締役は、社業である鉱業をはじめ各事業部門等における豊富な経験や実績、経営全般に対する見識を、また社外取締役は、他社での経 営経験、鉱山運営に関連する技術...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/16 【9976】株式会社　セキチュー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 当社は、現状においても、社外取締役もその役割に応じて積極的に当社の経営に関与していることから、現時点では任意の指名・報酬委員会を 設置しておりませんが、今後当社を取り巻く経営環境の変化を踏まえ、諮問委員会の設置を継続的に検討してまいります。 【 補充原則 4-111 取締役会の多様性に関する考え方等 】 当社の取締役は役員規程において、法定の要件を備え、人格並びに識見ともに優れ、その職責を全うすることのできる者を選任するとしておりま す。また、多様性を確保するため、事業に精通した業務執行者、各分野...
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