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社外取締役 の検索結果　56件中 1-30件目(7.031秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/27 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：経営の実践に関する先進事例の共有や企業間協力に向けた議論などを通じて、当社の人的資本経営の推 進へ活かしてまいります。 【 補充原則 4-11】( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は、取締役会が判断・決定すべき事項を取締役会規則に定めております。経営陣に委任する事項については、職務権限規程及び執行役員 規程に定めております。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役選任にあたっての独立性判断基準 ) 取締役会は、「 取締役会の構成・取締役候補者選任ガイドライン」を策定しております。当該内規は、独立...
有価証券報告書－第17期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/27 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第17期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：することや、人件費、設備コスト等固定費が増加することが想定され、その場合、当社グループの財政状態及 び経営成績に影響を与える可能性があります。 2 内部管理体制の整備について 当社グループは、2023 年 12 月末現在、取締役 6 名 (うち非常勤社外取締役 2 名 )、監査役 3 名 (うち非常勤社 外監査役 2 名 )、従業員 369 名となっておりますが、内部管理体制や業務遂行体制は当該組織規模に応じたもの となっております。 当社グループは、今後とも従業員の人材育成及び外部からの新規従業員の採用...
監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役報酬制度の改定に関するお知らせ
2024/02/14 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役報酬制度の改定に関するお知らせ
引用：である取締役を 除く)の金銭報酬の額には、従来どおり使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まないものとします。 当社は、「 取締役報酬の決定方針 」について、社外取締役を委員長とする任意の指名・報酬諮問委員会の 審議、答申を踏まえ、取締役会の決議により決定しており、本定時株主総会において「 定款の一部変更の 件 」 及び上記金銭報酬の額の設定が承認された場合、「 取締役報酬の決定方針 」を別紙 1 記載の概要のとお 1りに変更することを予定しております。当該金銭報酬の額の設定は、当該変更後の方針に沿っ...
譲渡制限付株式報酬としての新株発行に関するお知らせ
2024/03/27 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株発行に関するお知らせ
引用：ます。 1. 発行の概要 (1) 募集株式の割当日 2024 年 4 月 18 日 (2) 発行する株式の種類及当社普通株式 13,936 株 び 数 (3) 発行価額 1 株につき 1,679 円 (4) 発行総額 23,398,544 円 (5) 株式の割当の対象者及 びその人数ならびに割 当社取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く)2 名 13,936 株 り当てる株式の数 2. 発行の目的及び理由 2024 年 2 月 14 日付 「 監査等委員会設置会社への移行に伴う取締役報酬...
監査等委員会設置会社への移行、及び取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/02/14 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行、及び取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 大杉 うのとろ 鵜瀞 みなみ 南 氏名選任種別現役職 たけし 武 かずひと 和人 けいこ 惠子 ひかる 晃 新任 再任 再任 新任 監査役 社外取締役 社外取締役 ― ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 大杉和人氏、鵜瀞惠子、及び南晃氏は、社外取締役候補者であります。 13. 当社は、大杉和人氏、鵜瀞惠子、及び南晃氏との間で会社法第 427 条第 1 項の規定に基づ き、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定...
譲渡制限付株式報酬としての新株発行の割当完了に関するお知らせ
2024/04/18 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株発行の割当完了に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。本件の詳細につき ましては、2024 年 3 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株発行に関するお知らせ」をご参照ください。 新株発行の概要 (1) 募集株式の割当日 2024 年 4 月 18 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 13,936 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,679 円 (4) 発行総額 23,398,544 円 (5) 株式の割当の対象者及びその人数 ならびに割り当てる株式の数 当社取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役...
（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての新株発行に関するお知らせ」の一部訂正について
2024/02/21 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、その他のIR
（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての新株発行に関するお知らせ」の一部訂正について
引用： ) 1. 発行の概要 (1) 募集株式の割当日 2024 年 3 月 14 日 (2) 発行する株式の種類及当社普通株式 11,930 株 び 数 (3) 発行価額 1 株につき 1,593 円 (4) 発行総額 19,004,490 円 (5) 株式の割当の対象者及当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 11,930 株 びその人数ならびに割 り当てる株式の数 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 ( 訂正後 ) 1. 発行の概要 (1...
譲渡制限付株式報酬としての新株発行に関するお知らせ
2024/02/14 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株発行に関するお知らせ
引用：ます。 1. 発行の概要 (1) 募集株式の割当日 2024 年 3 月 14 日 (2) 発行する株式の種類及当社普通株式 11,930 株 び 数 (3) 発行価額 1 株につき 1,593 円 (4) 発行総額 19,004,490 円 (5) 株式の割当の対象者及当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 11,930 株 びその人数ならびに割 り当てる株式の数 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 発行の目的及び理由 2021 年 2...
譲渡制限付株式報酬としての新株発行の割当完了に関するお知らせ
2024/03/14 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株発行の割当完了に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。本件の詳細につき ましては、2024 年 2 月 14 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株発行に関するお知らせ」をご参照ください。 新株発行の概要 (1) 募集株式の割当日 2024 年 3 月 14 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 11,930 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,593 円 (4) 発行総額 19,004,490 円 (5) 株式の割当の対象者及びその人数 ならびに割り当てる株式の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 11...
臨時報告書
2024/03/28 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役の報酬等の額の設定の件 監査等委員である取締役の金銭報酬の上限額を年額 55,000 千円以内とするものであります。 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬の額及び内容の一 部改定の件 1 単年度の連結業績と連動する株式報酬 Aとして発行又は処分される当社の普通株式の総額は、年 額 130,000 千円以内、その総数は、年間 90,000 株以内とするものであります。 2 中長期経営計画の経営目標の達成度や企業価値の向上の程度等に連動...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/15 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： (マテリアリティ)の制定並びにサ ステナビリティ推進委員会の設置に関するお知らせ」をご覧ください。 https://www.frontier-mgmt.com/wp-content/uploads/2022/11/20221111_4.pdf 【 補充原則 4-11】( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は、取締役会が判断・決定すべき事項を取締役会規則に定めております。経営陣に委任する事項については、職務権限規程及び執行役員 規程に定めております。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役選任にあたっての独立性...
中期経営計画策定に関するお知らせ
2024/02/14 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、その他のIR
中期経営計画策定に関するお知らせ
引用：役員 忠明 TADAAKI KOMORI 取締役 西原 政雄 MASAO NISHIHARA 社外取締役 大杉 和人 KAZUHITO OSUGI 社外取締役 鵜瀞 惠子 KEIKO UNOTORO 福岡支店 シンガポール支店 株式会社セレブレイン FCDパートナーズ株式会社 ( 日本政策投資銀行との合弁会社 ) ニューヨーク支店 パリ支店 Athema 34会社概要 事業内容 経営コンサルティング M&Aアドバイザリー • ビジネス分析・戦略策定 • 事業デュー・ディリジェンス(BDD...
四半期報告書－第18期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)
2024/05/14 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第18期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)
引用： 9,502 384,245 9,502 384,245 ( 注 ) ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。 発行価額 1 株につき1,593 円 割当先社外取締役を除く当社取締役 4 名 (5)【 大株主の状況 】 当四半期会計期間は第 1 四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 6/20 (6)【 議決権の状況 】 1【 発行済株式 】 EDINET 提出書類 フロンティア・マネジメント株式会社 (E34290) 四半期報告書 2024 年 3 月 31...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/24 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：並びにサ ステナビリティ推進委員会の設置に関するお知らせ」をご覧ください。 https://www.frontier-mgmt.com/wp-content/uploads/2022/11/20221111_4.pdf 【 補充原則 4-11】( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は、取締役会が判断・決定すべき事項を取締役会規則に定めております。経営陣に委任する事項については、職務権限規程及び執行役員 規程に定めております。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役選任にあたっての独立性判断基準...
訂正有価証券届出書（組込方式）
2023/08/10 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（組込方式）
引用：. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。 発行価額 1 株につき950 円 割当先社外取締役を除く当社取締役 4 名 2. 上記の発行済株式総数増減数、発行済株式総数残高、資本金増減額、資本金残高、資本準備金増減額および 資本準備金残高には、2023 年 7 月 1 日から本有価証券届出書提出日 (2023 年 7 月 14 日 )までの間に生じた新 株予約権の行使による変動は含まれておりません。 3/6EDINET 提出書類 フロンティア・マネジメント株式会社 (E34290...
有価証券報告書－第16期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/24 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第16期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：状態及 び経営成績に影響を与える可能性があります。 2 内部管理体制の整備について 当社グループは、2022 年 12 月末現在、取締役 5 名 (うち非常勤社外取締役 2 名 )、監査役 3 名 (うち非常勤社 外監査役 2 名 )、従業員 335 名となっておりますが、内部管理体制や業務遂行体制は当該組織規模に応じたもの となっております。 当社グループは、今後とも従業員の人材育成及び外部からの新規従業員の採用により、従来以上に組織的な内 部管理体制を整備・運用するように努めてまいり...
取締役候補者及び補欠監査役候補者選任に関するお知らせ
2023/02/10 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、その他のIR
取締役候補者及び補欠監査役候補者選任に関するお知らせ
引用： ) 2014 年 4 月亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略科非 常勤講師 ( 現任 ) 2019 年 3 月三井海洋開発株式会社社外取締役 ( 現任 ) 岡部株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現 任 ) 2021 年 3 月ピジョン株式会社補欠監査役 ( 現任 ) 2021 年 6 月エステー株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 6 月蝶理株式会社社外取締役 ( 現任 ) ( 注 )1. 野田弘子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 所有する 当社 株式数 2. 野田弘子氏...
譲渡制限付株式報酬としての新株発行に関するお知らせ
2023/03/24 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株発行に関するお知らせ
引用：ます。 1. 発行の概要 (1) 募集株式の割当日 2023 年 4 月 14 日 (2) 発行する株式の種類及当社普通株式 19,999 株 び 数 (3) 発行価額 1 株につき 950 円 (4) 発行総額 18,999,050 円 (5) 株式の割当の対象者及当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 19,999 株 びその人数ならびに割 り当てる株式の数 (6) その他本新株発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 発行の目的及び理由 2021 年 2 月...
譲渡制限付株式報酬としての新株発行の割当完了に関するお知らせ
2023/04/14 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株発行の割当完了に関するお知らせ
引用：お知らせいたします。本件の詳細につき ましては、2023 年 3 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株発行に関するお知らせ」をご参照ください。 新株発行の概要 (1) 募集株式の割当日 2023 年 4 月 14 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 19,999 株 (3) 発行価額 1 株につき 950 円 (4) 発行総額 18,999,050 円 (5) 株式の割当の対象者及びその人数 ならびに割り当てる株式の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 19,999...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/25 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：れています。 【 補充原則 4-11】( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は、取締役会が判断・決定すべき事項を取締役会規則に定めております。経営陣に委任する事項については、職務権限規程及び執行役員 規程に定めております。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役選任にあたっての独立性判断基準 ) 取締役会は、「 取締役会の構成・取締役候補者選任ガイドライン」を策定しております。当該内規は、独立社外取締役選任にあたっての独立性判 断基準について、以下のとおり定めております。 取締役会及び指名・報酬諮問委員会は、社外...
取締役に対する金銭報酬額の改定に関するお知らせ
2022/02/10 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、その他のIR
取締役に対する金銭報酬額の改定に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役に対する金銭報酬額の改定 当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。)の金銭報酬は、2018 年 8 月 14 日開催の臨時株主総会におい て、年額 300,000 千円 (うち社外取締役分 20,000 千円。ただし、使用人兼務取締役に対する使用人分給 与は含みません。) 以内とすることにつき、ご承認いただいております。 また、当社の社外取締役を除く取締役に対する株式報酬は、2021 年 3 月 25 日開催の定時株主総会にお いて、当該金銭報酬とは別枠...
有価証券報告書－第15期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/24 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第15期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：グループにおいて重要な 役割を担う専門性の高い人材の流出が発生した場合には、今後の事業遂行に影響を与える可能性があります。 また、人材の確保が順調に行われた場合でも、需給のひっ迫に伴う優秀な人材の獲得のための採用コストが増 大することや、人件費、設備コスト等固定費が増加することが想定され、その場合、当社グループの財政状態及 び経営成績に影響を与える可能性があります。 2 内部管理体制の整備について 当社グループは、2021 年 12 月末現在、取締役 5 名 (うち非常勤社外取締役 2 名 )、監査役...
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
2022/02/10 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、その他のIR
取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ
引用：公司董事兼 FCD パートナーズ株式会社代表取締役 代表取締役共同社長執行役員兼 コーポレート戦略部門長兼 頂拓投資諮詢 ( 上海 ) 有限公司董事長兼 FCD パートナーズ株式会社代表取締役兼 株式会社セレブレイン社外取締役 副社長執行役員 ファイナンシャル・アドバイザリー部門長兼 ファイナンシャル・アドバイザリー第 1 部長兼 事業法人営業部長 おおすぎ 大杉 かずひと 和人 再任 社外取締役 うのとろ 鵜瀞 けいこ 惠子 再任 社外取締役 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：財産への投資であり、当社の経営戦略・経営課題に合致した経営資源の配分が行われています。 【 補充原則 4-11】( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は、取締役会が判断・決定すべき事項を取締役会規則に定めております。経営陣に委任する事項については、職務権限規程及び執行役員 規程に定めております。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役選任にあたっての独立性判断基準 ) 取締役会は、「 取締役会の構成・取締役候補者選任ガイドライン」を策定しております。当該内規は、独立社外取締役選任にあたっての独立性判...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/03/24 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：における 当社普通株式の終値の 1,050 円であり、その総額は当該金額に上記の 処分する株式数を乗じた金額 (20,997,900 円 )です。 (4) 処分予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 19,998 株 (5) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を 提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 9 日開催の取締役会において、社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいい ます。)の報酬と業績との連動性を高め...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の完了に関するお知らせ
2022/04/15 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の完了に関するお知らせ
引用： (2022 年 3 月 23 日 )の東京証券取引所における 当社普通株式の終値の 1,050 円であり、その総額は当該金額に上記の 処分する株式数を乗じた金額 (20,997,900 円 )です。 (4) 処分先当社取締役 ( 社外取締役を除く)3 名 以上 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/30 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 取締役候補者等の選解任・指名についての説明 取締役・監査役候補の指名を行う際は、個 々の選解任・指名理由を、株主総会招集通知に開示します。 【 補充原則 4-11】( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は、取締役会が判断・決定すべき事項を取締役会規則に定めております。経営陣に委任する事項については、職務権限規程及び執行役員 規程に定めております。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役選任にあたっての独立性判断基準 ) 取締役会は、「 取締役会の構成・取締役候補者選任ガイドライン」を策定しており...
四半期報告書－第17期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第17期第2四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：であります。 発行価額 1 株につき950 円 割当先社外取締役を除く当社取締役 4 名 7/28(5)【 大株主の状況 】 EDINET 提出書類 フロンティア・マネジメント株式会社 (E34290) 四半期報告書 2023 年 6 月 30 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合 (%) 大西正一郎東京都杉並区 2,179,458 18.96 松岡真宏東京都港区 2,179,458 18.96 株式会社日本カストディ銀行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/25 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：において審議を行い、取締役会では当該諮問委 員会の答申を尊重して最終的な方針決定を行います。 (ⅴ) 取締役候補者等の選解任・指名についての説明 取締役・監査役候補の指名を行う際は、個 々の選解任・指名理由を、株主総会招集通知に開示します。 【 補充原則 4-11】( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は、取締役会が判断・決定すべき事項を取締役会規則に定めております。経営陣に委任する事項については、職務権限規程及び執行役員 規程に定めております。【 原則 4-9】( 独立社外取締役選任にあたっての独立性...
有価証券届出書（組込方式）
2023/07/14 【7038】フロンティア・マネジメント株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：,559 - 215,559 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。 発行価額 1 株につき950 円 割当先社外取締役を除く当社取締役 4 名 2. 上記の発行済株式総数増減数、発行済株式総数残高、資本金増減額、資本金残高、資本準備金増減額および 資本準備金残高には、2023 年 7 月 1 日から本有価証券届出書提出日 (2023 年 7 月 14 日 )までの間に生じた新 株予約権の行使による変動は含まれておりません。 第四部 【 組込情報 】 次に掲げる書類...
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