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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　42件中 1-30件目(6.046秒)
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/29 【4819】株式会社デジタルガレージ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：でない取締役 9 名全員が任期満了となります。つきましては、監査 等委員でない取締役 9 名の選任をお願い致したいと存じます。 なお、当社では取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)については、優れた人格及び見識を有するととも に、当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び当社事業に資する事業経験を有する適任者を候補者 として選定する方針としております。また、監査等委員でない社外取締役については、優れた人格及び見識を有す るとともに、自らの知見と経験に基づき、経営全般に対する助言を行い...
役員人事に関するお知らせ
2024/05/09 【4819】株式会社デジタルガレージ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：の基盤となる技術領域、デジタル化の急進に伴う法改正が進むフィンテック及 び金融事業領域に対し、豊富な経験と知見を有する候補者を新たに選任することといたしました。 1 2. 監査等委員でない取締役の候補者 氏名新役職現役職 はやし 林 かおる 郁 代表取締役 同左 おどり 踊 けいぞう 契三 取締役 同左 おおくま 大熊 まさひと 将人 取締役 同左 いとう 伊藤 じょういち 穰一 取締役 同左 しの 篠 ひろし 寛 取締役 同左 おざきひろみ 尾嵜優美 ( 通称名 :Sputniko!) 社外取締役...
株式会社りそなホールディングスとの資本業務提携契約締結及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2023/12/22 【4819】株式会社デジタルガレージ、その他のIR
株式会社りそなホールディングスとの資本業務提携契約締結及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 (1) 処分株式数普通株式 23,300 株 (2) 処分価額 1 株につき 4,705 円 (3) 処分価額の総額 109,626,500 円 当社取締役 (※) 6 名 14,200 株 (4) 処分先 当社執行役員 12 名 7,100 株 当社子会社執行役員 4 名 2,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 (5) 払込期日 2021 年 7 月 15 日 ( 木 ) 2 第三者割当としての自己株式の処分 (1) 処分株式数...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【4819】株式会社デジタルガレージ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：者を決定するに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂 行できる知識及び経験を有する者か否か、また、社外取締役の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、自らの知見に基づき、経 営全般に対する助言を行い、かつ、独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることがで きる者か否かという観点から、社長執行役員が起案し指名・報酬諮問委員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/23 【4819】株式会社デジタルガレージ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 当社執行役員 15 名 10,900 株 (7) 割当ての対象者及び その人数並びに割り 当社従業員 (※2) 当社子会社執行役員 1 名 3 名 700 株 1,900 株 当てる株式の数 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く ※2 2023 年 7 月 1 日入社予定。なお、当該対象者が入社しなか った場合には、当該対象者に対して割当てを行わない (8) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出 書の効力発生を条件とします 12. 処分の目的及び理由 当社...
有価証券届出書（参照方式）
2023/06/23 【4819】株式会社デジタルガレージ、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)、執行 役員及びグループ会社執行役員 ( 以下 「 対象取締役 」とあわせて「 付与対象者 」と総称します。)に当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値 共有を進めることを目的として、2016 年 8 月 26 日開催の取締役会及び2016 年 9 月 29 日開催の第 21 回定時株主 総会において導入することが決議された「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度...
有価証券報告書－第28期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/23 【4819】株式会社デジタルガレージ、有価証券報告書
有価証券報告書－第28期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：管理・評価に反映させる 体制としています。両委員会の最高責任者は社長執行役員、委員長はコーポレート本部長が務め、委員会メンバー は、グループ横断的な推進を目的に適任となるメンバーにより構成されています。社外取締役の有識者も適宜参加 し、グローバルで専門的な外部の知見や最先端の情報を取り入れた検討を行ってまいります。サステナビリティマ ネジメント体制は以下のとおりであります。 16/172EDINET 提出書類 株式会社デジタルガレージ(E05156) 有価証券報告書 (2)サステナビリティ経営...
役員人事に関するお知らせ
2023/05/11 【4819】株式会社デジタルガレージ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：総会に 付議する取締役候補者を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件は第 28 回定時株主総会の承認を得て正式に決定されます。 記 監査等委員でない取締役の候補者 氏名新役職現役職 はやし 林 かおる 郁 代表取締役 同左 おどり 踊 けいぞう 契三 取締役 同左 おおくま 大熊 まさひと 将人 取締役 同左 いとう 伊藤 じょういち 穰一 取締役 同左 しの 篠 ひろし 寛 取締役 同左 たなか 田中 まさし 将志 取締役 同左 さかい 坂井 まこと 眞 社外取締役 同左...
中期経営計画（2024年3月期－2028年3月期）
2023/05/11 【4819】株式会社デジタルガレージ、その他のIR
中期経営計画（2024年3月期－2028年3月期）
引用：及び専門部署を設置予定 DGグループの主な重点課題 人的資本の有効活用 働く環境の整備 情報セキュリティ プライバシー保護 スタートアップとの エコシステム構築 現在のコーポレートガバナンス体制 監査等委員会設置会社 取締役会の監査・監督機能を強化する為、2016 年 9 月より監査等委員会設置会社へ移行 指名・報酬諮問委員会の設置 任意の諮問委員会として、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会を設置 独立社外役員比率の向上 社外取締役比率は46%、少数株主の意見を取締役会に反映...
サステナビリティ委員会の設置に関するお知らせ
2023/05/19 【4819】株式会社デジタルガレージ、その他のIR
サステナビリティ委員会の設置に関するお知らせ
引用：グループのサステナビリティに関わる方針の策定、重要課題への取り組みの推進及 び進捗管理を行い、定期的に経営会議及び取締役会に報告・上程を行います。 3. 本委員会の構成 最高責任者は代表取締役兼社長執行役員、委員長は担当執行役員が務めます。また、委員会メンバ ーは、グループ横断的な推進を目的に適任となるメンバーにより構成いたします。 また、本委員会には、有識者である社外取締役にも適宜参加いただき、専門的な知見や最先端の情 報を取り入れた検討を行ってまいります。 4. 委員会の設置日 2023 年 6...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2023/06/23 【4819】株式会社デジタルガレージ、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用： 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当 社取締役 ( 監査等委員である取締役並びに社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対し株式報酬型 ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をするこ と等につき決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 Ⅰ. 株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 対象取締役の報酬と当社株価との連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず下落によるリスクについ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【4819】株式会社デジタルガレージ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：さ い。 (4) 取締役選解任候補者を決定するに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、当社の経営を的確、公正かつ効率的に 遂行できる知識及び経験を有する者か否か、また、社外取締役の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、自らの知見に基づき、 経営全般に対する助言を行い、かつ、独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることが できる者か否かという観点から、社長執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/23 【4819】株式会社デジタルガレージ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：さ い。 (4) 取締役選解任候補者を決定するに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、当社の経営を的確、公正かつ効率的に 遂行できる知識及び経験を有する者か否か、また、社外取締役の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、自らの知見に基づき、 経営全般に対する助言を行い、かつ、独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることが できる者か否かという観点から、社長執行役員...
役員人事に関するお知らせ
2022/05/20 【4819】株式会社デジタルガレージ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：候補者を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件は第 27 回定時株主総会の承認を得て正式に決定されます。 記 1. 監査等委員でない取締役の候補者 氏名新役職現役職 はやし 林 かおる 郁 代表取締役 同左 おどり 踊 けいぞう 契三 取締役 同左 おおくま 大熊 まさひと 将人 取締役 同左 いとう 伊藤 じょういち 穰一 取締役 同左 しの 篠 ひろし 寛 取締役 同左 たなか 田中 まさし 将志 取締役 同左 おおむら 大村 えみ 恵実 社外取締役 同左...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/22 【4819】株式会社デジタルガレージ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：及び 当社執行役員 15 名 10,500 株 その人数並びに割り 当社子会社執行役員 3 名 1,900 株 当てる株式の数 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 (8) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書 の効力発生を条件とします。 12. 処分の目的及び理由 当社は、2016 年 9 月 29 日開催の第 21 回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図る インセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的...
有価証券届出書（参照方式）
2022/06/22 【4819】株式会社デジタルガレージ、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)、執行 役員及びグループ会社執行役員 ( 以下 「 対象取締役 」とあわせて「 付与対象者 」と総称します。)に当社の 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値 共有を進めることを目的として、2016 年 8 月 26 日開催の取締役会及び2016 年 9 月 29 日開催の第 21 回定時株主 総会において導入することが決議された「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度...
有価証券報告書－第27期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/22 【4819】株式会社デジタルガレージ、有価証券報告書
有価証券報告書－第27期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【4819】株式会社デジタルガレージ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照下さ い。 (4) 取締役選解任候補者を決定するに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、当社の経営を的確、公正かつ効率的に 遂行できる知識及び経験を有する者か否か、また、社外取締役の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、自ら...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/24 【4819】株式会社デジタルガレージ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書の「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 本報告書の「Ⅱ.1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」をご参照下さい。 (4) 取締役選解任候補者を決定するに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、当社の経営を的確、公正かつ効率的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/03 【4819】株式会社デジタルガレージ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、当社の経営を的確、公正かつ効率的に 遂行できる知識及び経験を有する者か否か、また、社外取締役の選任候補者は、優れた人格及び見識を有するとともに、自らの知見に基づき、 経営全般に対する助言を行い、かつ、独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させることが できる者か否かという観点から、社長執行役員が起案し指名・報酬諮問委員会に諮るものとし、同委員会の答申を踏まえ...
独立役員届出書
2021/05/31 【4819】株式会社デジタルガレージ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社デジタルガレージ_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社デジタルガレージコード 4819 提出日 2021/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/23 独立役員届出書の 提出理由 ・独立役員である藤原謙次氏が、定時株主総会の終結の時をもって、任期満了 により退任するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2...
2024年３月期 第１四半期決算説明資料
2023/08/09 【4819】株式会社デジタルガレージ、その他のIR
2024年３月期 第１四半期決算説明資料
引用： サステナビリティ経営の推進体制 社長執行役員 監督・統括 報告 � サステナビリティ経営の推進機関とし て、新たに委員会及び専門部署を設置 経営会議 諮問 答申 サステナビリティ 委員会 連携 リスクマネジメント 委員会 � 社長執行役員を最高責任者として、グ ループのサステナビリティ経営を強力 に推進 執行役員 事務局 サステナビリティ 経営推進室 当社カンパニー・本部・室・グループ会社 事務局 リスク マネジメント室 � サステナビリティに関する深い知見を 有する社外取締役がアドバイザリーと して参加...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/01 【4819】株式会社デジタルガレージ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： ( 監査等委員及び社外取締役を除く)については、優れた人格及び見識を有するとともに、 当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有する適任者を候補者として選定する方針として います。また、監査等委員ではない社外取締役については、優れた人格及び見識を有するとともに、自らの知見に 基づき、経営全般に対する助言を行い、かつ、独立した立場から、少数株主をはじめとするステークホルダーの意 見を取締役会に適切に反映させることができる適任者を候補者として選定する方針としています。これらの方針...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/23 【4819】株式会社デジタルガレージ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の対象者及び 当社執行役員 12 名 7,100 株 その人数並びに割り 当社子会社執行役員 4 名 2,000 株 当てる株式の数 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 (8) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の 効力発生を条件とします。2. 処分の目的及び理由 当社は、2016 年 9 月 29 日開催の第 21 回定時株主総会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るイン センティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進める...
東芝テック株式会社との資本業務提携契約締結及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2021/12/23 【4819】株式会社デジタルガレージ、その他のIR
東芝テック株式会社との資本業務提携契約締結及び第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：子会社執行役員 4 名 2,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く (5) 払込期日 2021 年 7 月 15 日 ( 木 ) (1) 処分株式数普通株式 26,900 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,560 円 (3) 処分価額の総額 95,764,000 円 当社取締役 ※ 6 名 17,500 株 (4) 処分先 当社執行役員 8 名 6,500 株 当社子会社取締役 4 名 2,900 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く (5) 払込期日...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2022/06/22 【4819】株式会社デジタルガレージ、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：の規定に基づき、当 社取締役 ( 監査等委員である取締役並びに社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対 し株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引 き受ける者の募集をすること等につき決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 Ⅰ. 株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を発行する理由 対象取締役の報酬と当社株価との連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず下落によるリスクについ ても株主の皆様と共有...
有価証券届出書（参照方式）
2021/06/23 【4819】株式会社デジタルガレージ、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5第一部 【 証券情報 】 第 1【 募集要項 】 1【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 株式会社デジタルガレージ(E05156) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 23,300 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役...
有価証券報告書－第26期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【4819】株式会社デジタルガレージ、有価証券報告書
有価証券報告書－第26期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：
役員人事に関するお知らせ
2021/05/21 【4819】株式会社デジタルガレージ、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 大村 えみ 恵実 社外取締役 同左 12. 退任予定の取締役 氏名 現役職 ふじわら 藤原 けんじ 謙次 社外取締役 以上 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/24 【4819】株式会社デジタルガレージ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：して参ります。当社グループは、中期経営計画の推進及び経営目標の達成を通じて更なる成長を実現 し、企業価値の向上を図って参ります。(2) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 1の「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬並びに中長期的なインセンティブとしての株式報酬で構成することとし、株式 報酬は、株式報酬型ストック・オプション及び譲渡制限付株式で構成...
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