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2024/05/13 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、その他のIR

引用：各位 2024 年 5 月 13 日会社名株式会社オービックビジネスコンサルタント代表者名代表取締役社長和田成史 (コード番号 4733 東証プライム市場 ) 代表取締役副社長問い合せ先和田弘子管理本部長 (TEL 03-3342-1881) 社外取締役候補者の選任及び退任役員に関するお知らせ当社は、本日の取締役会において、下記の通り新任社外取締役の選任について内定しましたのでお知らせいたします。なお、当該新任社外取締役の選任につきましては、2024 年 6 月 24 日開催...

2023/12/22 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：書類等で経営戦略・コミットメントを開示していきますが、経営環境の変化に対応した内容を開示できるよう努めてまいります。【原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用】当社は独立社外取締役を2 名選任しております。この2 名は、当社が属する業界の動向に精通している者、長年経営幹部として携わってきた者であり、その観点から当社における課題解決に対し積極的な意見を述べておりますので、充分な責務を果たしております。しかし、現在取締役が9 名であるため、プライム市場上場会社に求められる要件...

2023/06/28 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：書類等で経営戦略・コミットメントを開示していきますが、経営環境の変化に対応した内容を開示できるよう努めてまいります。【原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用】当社は独立社外取締役を2 名選任しております。この2 名は、当社が属する業界の動向に精通している者、長年経営幹部として携わってきた者であり、その観点から当社における課題解決に対し積極的な意見を述べておりますので、充分な責務を果たしております。しかし、現在取締役が9 名であるため、プライム市場上場会社に求められる要件...

2023/06/27 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、有価証券報告書

有価証券報告書－第44期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：意識を高める研修・教育を徹底し、総合的にコーポレートガバナンスの充実を図ることができるよう努めます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要・株主総会株主総会は、会社の最高意思決定機関であり、会社法で規定する事項及び定款で定めた事項について決議しております。定時株主総会においては、代表取締役社長が議長を務め、株主、社外取締役 5 名を含む取締役 9 名及び社外監査役 2 名を含む監査役 3 名が出席しています。なお、毎年 3 月 31 日の株主名簿...

2023/08/04 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：お知らせいたします。本件の詳細につきましては、2023 年 7 月 7 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 2,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 5,140 円 (3) 処分総額 10,280,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数社外取締役でない取締役 2 名 2,000 株 (5) 処分期日 2023 年 8 月 4 日以上...

2023/08/07 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、四半期報告書

四半期報告書－第45期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用：期日 2023 年 8 月 4 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 2,000 株 (3) 処分価額 1 株につき5,140 円 (4) 処分価額の総額 10,280,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数社外取締役でない取締役 2 名 2,000 株本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 (6)その他券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役」といいます。)に対する中...

2022/09/29 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：書類等で経営戦略・コミットメントを開示していきますが、経営環境の変化に対応した内容を開示できるよう努めてまいります。【原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用】当社は独立社外取締役を2 名選任しております。この2 名は、当社が属する業界の動向に精通している者、長年経営幹部として携わってきた者であり、その観点から当社における課題解決に対し積極的な意見を述べておりますので、充分な責務を果たしております。しかし、現在取締役が9 名であるため、プライム市場上場会社に求められる要件...

2022/06/29 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：では、業界を取り巻く環境は常に変化しており、期中にあっても経営計画の変更をせざるを得ない場合があります。今後も様々な開示書類等で経営戦略・コミットメントを開示していきますが、経営環境の変化に対応した内容を開示できるよう努めてまいります。【原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用】当社は独立社外取締役を2 名選任しております。この2 名は、当社が属する業界の動向に精通している者、長年経営幹部として携わってきた者であり、その観点から当社における課題解決に対し積極的な意見を述べており...

2022/06/28 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、有価証券報告書

有価証券報告書－第43期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：、これに基づく迅速な業務執行、及び適正な監督・監視を可能とする経営体制を構築するとともに、各役員及び従業員のコンプライアンス意識を高める研修・教育を徹底し、総合的にコーポレートガバナンスの充実を図ることができるよう努めます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要・株主総会株主総会は、会社の最高意思決定機関であり、会社法で規定する事項及び定款で定めた事項について決議しております。定時株主総会においては、代表取締役社長が議長を務め、株主、社外取締役 5 名...

2021/12/27 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。取締役の報酬は、取締役会にて決定しておりますが、その決定に際しては、指名・報酬諮問委員会...

2022/07/26 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：のとおりお知らせいたします。本件の詳細につきましては、2022 年 7 月 1 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 4,665 円 (3) 処分総額 18,660,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数社外取締役でない取締役 2 名 4,000 株 (5) 処分期日 2022 年 7 月 26 日以...

2021/06/23 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。取締役の報酬は、取締役会にて決定しておりますが、その決定に際しては、指名・報酬諮問委員会へ諮問し、得た答申内容を尊重し決定することとしております。なお、監査役の報酬については監査役の協議にて決定しております。(4) 取締役...

2022/07/01 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,665 円 (4) 処分総額 18,660,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式社外取締役でない取締役 2 名 4,000 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2019 年 6 月 24 日開催の第...

2021/05/31 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：であります。候補者番号氏名当社における現在の地位及び担当株主総会参考書類の 1 野だ田まさ順ひろ弘再任社外 取締役会長わ 2 和だ田しげ成ふみ史再任代表取締役社長わ 3 和だ田ひろ弘こ子再任代表取締役副社長管理本部長から 4 唐かま鎌かつ勝ひこ彦再任常務取締役開発本部長おぎ 5 荻の野とし俊お夫再任常務取締役営業本部長たちばな 6 橘しょう昇いち一再任社外 取締役 い 7 伊とう東ち千...

2021/05/31 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：20210531 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社オービックビジネスコンサルタントコード 4733 提出日 2021/5/31 独立役員届出書異動 ( 予定 ) 日 2021/6/21 独立役員届出書の提出理由取締役及び監査役の選任 ( 再任 ) 及び退任があるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...

2022/08/03 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、四半期報告書

四半期報告書－第44期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)

引用：年 7 月 1 日開催の取締役会において、下記のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分 ( 以下、「本自己株式処分」又は「処分」といいます。)を行うことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,000 株 (3) 処分価額 1 株につき4,665 円 (4) 処分価額の総額 18,660,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数社外取締役でない取締役 2 名...

2021/03/23 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。取締役の報酬は、取締役会にて決定しておりますが、その決定に際しては、指名・報酬諮問委員会へ諮問し、得た答申内容を尊重し決定することとしております。なお、監査役の報酬については監査役の協議にて決定しております。(4) 取締役...

2021/06/22 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、有価証券報告書

有価証券報告書－第42期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：について決議しております。定時株主総会においては、代表取締役社長が議長を務め、株主、社外取締役 5 名を含む取締役 9 名及び社外監査役 2 名を含む監査役 3 名が出席しています。なお、毎年 3 月 31 日の株主名簿に記録された株主をもって定時株主総会において権利を行使することができる株主としております。株主総会における議決権の行使は、株主の重要な権利であり、当社は、株主が適切な議決権行使ができるよう、議決権行使書における権利行使に加え、インターネットによる議決権行使の環境も整えております。ま...

2022/07/01 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：における普通株式 4,000 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株であります。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役」という。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」という。)を導入することを決議し、また、2019 年 6 月 24...

2021/06/21 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、定款

定款 2021/06/21

引用：役の中から常勤監査役若干名を選定する。 ( 監査役会 ) 第 25 条監査役会招集の通知は、各監査役に対し会日の3 日前までに発する。但し、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 2 監査役会の運営その他に関する事項については、監査役会の定める監査役会規程による。第 6 章社外取締役、社外監査役の責任免除 ( 損害賠償責任の一部免除 ) 第 26 条当会社は、社外取締役、社外監査役との間に、当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。但し、その賠償責任の限度額...

2021/03/23 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、その他のIR

指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

引用：に関する評価・決定プロセスにおける公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬諮問委員会を設置するものです。 2. 役割取締役会からの諮問に応じて、指名及び報酬等に係る事項について審議し、取締役会への答申を行います。 3. 構成取締役会が選定した3 名の取締役あるいは外部の有識者で構成するものとし、その過半数は社外取締役あるいは外部の有識者とします。なお、3 月 23 日開催の取締役会で選定された委員は、社外取締役 2 名、社内取締役 1 名...

2020/06/23 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：々な開示書類等で経営戦略・コミットメントを開示していきますが、経営環境の変化に対応した内容を開示できるよう努めてまいります。【補充原則 4-10-1. 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言】当社は、指名委員会や報酬委員会などの設置に至っておりませんが、経営幹部・取締役の指名・報酬については、社外取締役を含め、その意見が反映されるよう、配慮しております。独立社外取締役は、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討においても、中立の客観的見地から意見を述べており...

2020/06/01 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：の報酬等の額改定の件当社の取締役の報酬等の額は、2007 年 6 月 26 日開催の第 28 回定時株主総会において、年額 420 百万円以内 (うち社外取締役分 120 百万円以内、ただし使用人兼務取締役の使用人分給与及び賞与等を含まない。)とご承認いただいており、また、2019 年 6 月 24 日開催の第 40 回定時株主総会において、当該報酬枠とは別枠にて当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額 150 百万円以内...

2020/06/23 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、有価証券報告書

有価証券報告書－第41期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：・教育を徹底し、総合的にコーポレートガバナンスの充実を図ることができるよう努めます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要・株主総会株主総会は、会社の最高意思決定機関であり、会社法で規定する事項及び定款で定めた事項について決議しております。定時株主総会においては、代表取締役社長が議長を務め、株主、社外取締役 5 名を含む取締役 10 名及び社外監査役 2 名を含む監査役 3 名が出席しています。なお、毎年 3 月 31 日の株主名簿に記録された株主...

2020/06/23 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、定款

定款 2020/06/22

引用：の中から常勤監査役若干名を選定する。 ( 監査役会 ) 第 25 条監査役会招集の通知は、各監査役に対し会日の3 日前までに発する。但し、緊急のときはこの期間を短縮することができる。 2 監査役会の運営その他に関する事項については、監査役会の定める監査役会規程による。第 6 章社外取締役、社外監査役の責任免除 ( 損害賠償責任の一部免除 ) 第 26 条当会社は、社外取締役、社外監査役との間に、当会社に対する損害賠償責任に関する契約を締結することができる。但し、その賠償責任の限度額は、社...

2019/06/26 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：々な開示書類等で経営戦略・コミットメントを開示していきますが、経営環境の変化に対応した内容を開示できるよう努めてまいります。【補充原則 4-10-1. 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言】当社は、指名委員会や報酬委員会などの設置に至っておりませんが、経営幹部・取締役の指名・報酬については、社外取締役を含め、その意見が反映されるよう、配慮しております。独立社外取締役は、指名・報酬などの特に重要な事項に関する検討においても、中立の客観的見地から意見を述べており...

2019/06/03 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、株主総会招集通知

2019年定時株主総会招集通知

引用： 5 号議案第 6 号議案第 40 期 (2018 年 4 月 1 日から2019 年 3 月 31 日まで) 事業報告及び計算書類報告の件剰余金の処分の件取締役 10 名選任の件監査役 3 名選任の件役員退職慰労金の確定に伴う取締役及び監査役に対する打切り支給の件取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬枠及び内容決定の件取締役賞与支給の件 - 1 - 招集ご通知事業報告計算書類監査報告株主総会参考書...

2020/07/31 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：いたします。本件の詳細につきましては、2020 年 7 月 3 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 2,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 5,610 円 (3) 処分総額 11,220,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数社外取締役でない取締役 2 名 2,000 株 (5) 処分期日 2020 年 7 月 31 日以上...

2019/06/04 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：20190604 独立役員届出書独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社オービックビジネスコンサルタントコード 4733 提出日 2019/6/4 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/24 独立役員届出書の提出理由取締役及び監査役の選任 ( 再任・新任 ) 及び退任があるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e...

2019/06/26 【4733】株式会社オービックビジネスコンサルタント、臨時報告書

臨時報告書

引用：慰労金の確定に伴う取締役及び監査役に対する打切り支給の件重任取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 ( 和田成史、和田弘子、中山茂、唐鎌勝彦、荻野俊夫 ) 及び常勤監査役 1 名 ( 黒図成一 )に対し、2019 年 3 月末時点での役員退職慰労金 952 百万円を確定し、打切り支給する。支給の時期は各取締役及び監査役の退任時とし、その具体的な金額、方法等については、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任するものとする。第 5 号議案取締役 ( 社外取締役...

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