開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　19件中 1-19件目(7.363秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【6343】フリージア・マクロス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役社長の解任 につき審議をいたします。客観性・適時性・透明性ある解任手続きの確立は取締役会で十分に審議のうえ、早期に当該体制を整えることができる ように検討を続けてまいります。 ( 補充原則 4-8-2) 当社の機関構成は、企業リスクを回避し、業務執行を迅速かつ適切に行うために、少数の簡素な組織であります。現在当社の独立社外取締役 は2 名でありますので、それぞれが必要に応じて相互に連絡を取りながら、経営陣との連絡協議を図っております。従いまして、当社の現在の独 立社外取締役の構成を前提...
有価証券報告書－第80期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/26 【6343】フリージア・マクロス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第80期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 当社は、監査等委員会設置会社であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しています。 取締役会は、監査等委員以外の取締役 5 名と監査等委員である取締役 3 名で構成されており、迅速かつ適切な 意思決定を行なえる体制を整備しております。取締役会では監査等委員が忌憚のない意見を述べるとともに決議 に参加することで、少人数ながら業務執行が適切に行われる体制をとっております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名で構成されており、そのうち2 名が社外取締役であります。監 査等委員会は公正...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/26 【6343】フリージア・マクロス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：取締役社長の解任 につき審議をいたします。客観性・適時性・透明性ある解任手続きの確立は取締役会で十分に審議のうえ、早期に当該体制を整えることができる ように検討を続けてまいります。 ( 補充原則 4-8-2) 当社の機関構成は、企業リスクを回避し、業務執行を迅速かつ適切に行うために、少数の簡素な組織であります。現在当社の独立社外取締役 は2 名でありますので、それぞれが必要に応じて相互に連絡を取りながら、経営陣との連絡協議を図っております。従いまして、当社の現在の独 立社外取締役の構成を前提...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/04 【6343】フリージア・マクロス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ませんが、取締役会が会社の業績等の適切な評価に基づ き、その適性を評価しております。また、代表取締役社長がその機能を十分に発揮していないと考えられる場合にはその代表取締役社長の解任 につき審議をいたします。客観性・適時性・透明性ある解任手続きの確立は取締役会で十分に審議のうえ、早期に当該体制を整えることができる ように検討を続けてまいります。( 補充原則 4-8-2) 当社の機関構成は、企業リスクを回避し、業務執行を迅速かつ適切に行うために、少数の簡素な組織であります。現在当社の独立社外取締役 は2 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/03 【6343】フリージア・マクロス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の独立社外取締役 は2 名でありますので、それぞれが必要に応じて相互に連絡を取りながら、経営陣との連絡協議を図っております。従いまして、当社の現在の独 立社外取締役の構成を前提とすると、筆頭独立社外取締役などの代表者を設置するよりも、それぞれが自発的な意思に基づき経営者等とコミュ ニケーションをとり、相互に情報交換・認識共有を図るほうが、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するためには、効率的か つ効果的であると考えております。 ( 補充原則 4-8-3) 当社は支配株主を有しており...
有価証券報告書－第79期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【6343】フリージア・マクロス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第79期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：取締役であります。監 査等委員会は公正、客観的な監査を行うことを目的に適宜開催されており、また、監査等委員以外の取締役の職 務執行を適法性の見地のみならず妥当性の見地から監査し、会計監査人との相互連携により、監査の実効性の充 実を図っています。 当社は、監査等委員でない取締役とは独立した立場にある者を社外取締役に選任しており、業務執行に関する 監督機能の拡充をはかっております。 社内組織としては、すべての従業員から代表取締役等への上申制度による予算執行に関する承認及び業務日報 による報告を日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/02 【6343】フリージア・マクロス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ませんが、取締役会が会社の業績等の適切な評価に基づ き、その適性を評価しております。また、代表取締役社長がその機能を十分に発揮していないと考えられる場合にはその代表取締役社長の解任 につき審議をいたします。客観性・適時性・透明性ある解任手続きの確立は取締役会で十分に審議のうえ、早期に当該体制を整えることができる ように検討を続けてまいります。 ( 補充原則 4-8-2)当社の機関構成は、企業リスクを回避し、業務執行を迅速かつ適切に行うために、少数の簡素な組織であります。現在当社の独立社外取締役 は2 名...
独立役員届出書
2021/06/25 【6343】フリージア・マクロス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：フリージア・マクロス株式会社 _ 独立役員届出書 .xls 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/25 独立役員届出書 フリージア・マクロス株式会社コード 6343 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で監査等委員である社外取締役の選任が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 小畑元社外取締役 ○ ○ 有 2 多胡英文社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4 5...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/01 【6343】フリージア・マクロス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ませんが、取締役会が会社の業績等の適切な評価に基づ き、その適性を評価しております。また、代表取締役社長がその機能を十分に発揮していないと考えられる場合にはその代表取締役社長の解任 につき審議をいたします。客観性・適時性・透明性ある解任手続きの確立は取締役会で十分に審議のうえ、早期に当該体制を整えることができる ように検討を続けてまいります。( 補充原則 4-8-2) 当社の機関構成は、企業リスクを回避し、業務執行を迅速かつ適切に行うために、少数の簡素な組織であります。現在当社の独立社外取締役 は2 名...
有価証券報告書－第78期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【6343】フリージア・マクロス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第78期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：監査人を設置しています。 取締役会は、監査等委員以外の取締役 5 名と監査等委員である取締役 3 名で構成されており、迅速かつ適切な 意思決定を行なえる体制を整備しております。取締役会では監査等委員が忌憚のない意見を述べるとともに決議 に参加することで、少人数ながら業務執行が適切に行われる体制をとっております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名で構成されており、そのうち2 名が社外取締役であります。監 査等委員会は公正、客観的な監査を行うことを目的に適宜開催されており、また、監査等...
日邦産業株式会社に対する公開買付けの条件変更に伴う「日邦産業株式会社（証券コード9913）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ
2021/05/13 【6343】フリージア・マクロス株式会社、その他のIR
日邦産業株式会社に対する公開買付けの条件変更に伴う「日邦産業株式会社（証券コード9913）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の変更に関するお知らせ
引用：の関係者 ( 具体的には、うち2 名は対象者の社外取締役であり、残り1 名も 対象者の顧問弁護士事務所に所属していると推測されます。)であり、本独立委員会の中立性 や公正性に疑問が持たれること、(c) 本独立委員会による勧告内容に関わらず、対象者取締役 会は、株主総会によって少数株主の意思確認をすることなく、本買収防衛プランの発動を決議 することも可能であること、(d)(a)から(c)の本買収防衛プランの運用・ルールについて、対 象者取締役会において十分な説明責任を果たしておらず、資本市場...
「2020年定時株主総会招集ご通知」
2020/06/09 【6343】フリージア・マクロス株式会社、株主総会招集通知
「2020年定時株主総会招集ご通知」
引用： ㈱ 協和コンサルタンツ取締役 伊藤保彦 取締役 試験機事業本部長兼工場長 久田利一 取締役 押出機事業本部長兼副工場長 森内寿博取締役 ( 監査等委員 ) 星野綾取締役 ( 監査等委員 ) 小畑元取締役 ( 監査等委員 ) 技研ホールディングス㈱ 取締役 ( 監 査等委員 ) ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 星野綾氏及び小畑元氏は社外取締役であります。 ( 注 )2. 当社は、取締役 ( 監査等委員 ) 星野綾氏及び小畑元氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定 し、同取引所に届け出ており...
訂正公開買付届出書
2021/05/13 【6343】フリージア・マクロス株式会社、訂正公開買付届出書
訂正公開買付届出書
引用：的には、うち 2 名は対象者の社外取締役であり、残り1 名も対象者の顧問弁護士事務所に所属していると推測されま す。)であり、本独立委員会の中立性や公正性に疑問が持たれること、(c) 本独立委員会による勧告内容 に関わらず、対象者取締役会は、株主総会によって少数株主の意思確認をすることなく、本買収防衛プラ ンの発動を決議することも可能であること、(d)(a)から(c)の本買収防衛プランの運用・ルールについ て、対象者取締役会において十分な説明責任を果たしておらず、資本市場における株主の権利を軽視...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/04 【6343】フリージア・マクロス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ませんが、取締役会が会社の業績等の適切な評価に基づ き、その適性を評価しております。また、代表取締役社長がその機能を十分に発揮していないと考えられる場合にはその代表取締役社長の解任 につき審議をいたします。客観性・適時性・透明性ある解任手続きの確立は取締役会で十分に審議のうえ、早期に当該体制を整えることができる ように検討を続けてまいります。 ( 補充原則 4-8-2)当社の機関構成は、企業リスクを回避し、業務執行を迅速かつ適切に行うために、少数の簡素な組織であります。現在当社の独立社外取締役 は2 名...
2019年定時株主総会招集ご通知
2019/06/08 【6343】フリージア・マクロス株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集ご通知
引用： ) 小畑元取締役 ( 監査等委員 ) 技研ホールディングス㈱ 取締役 ( 監 査等委員 ) ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 星野綾氏及び小畑元氏は社外取締役であります。 ( 注 )2. 当社は、取締役 ( 監査等委員 ) 星野綾氏及び小畑元氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定 し、同取引所に届け出ております。 ( 注 )3. 常勤の監査等委員 ( 監査委員 )の選定の有無及びその理由 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査...
有価証券報告書－第77期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【6343】フリージア・マクロス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：委員会設置会社であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しています。 取締役会は、監査等委員以外の取締役 5 名と監査等委員である取締役 3 名で構成されており、迅速かつ適切な 意思決定を行なえる体制を整備しております。取締役会では監査等委員が忌憚のない意見を述べるとともに決議 に参加することで、少人数ながら業務執行が適切に行われる体制をとっております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名で構成されており、そのうち2 名が社外取締役であります。監 査等委員会は公正、客観的な監査...
有価証券報告書－第76期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【6343】フリージア・マクロス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：しています。 取締役会は、監査等委員以外の取締役 4 名と監査等委員である取締役 3 名で構成されており、迅速かつ適切な 意思決定を行なえる体制を整備しております。取締役会では監査等委員が忌憚のない意見を述べるとともに決議 に参加することで、少人数ながら業務執行が適切に行われる体制をとっております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名で構成されており、そのうち2 名が社外取締役であります。監 査等委員会は公正、客観的な監査を行うことを目的に適宜開催されており、また、監査等委員以外の取締役の職 務執行...
日邦産業株式会社株式（証券コード：9913）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
2021/01/27 【6343】フリージア・マクロス株式会社、その他のIR
日邦産業株式会社株式（証券コード：9913）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ
引用：の上限の定めが無く、対象者の裁量で無限に期限を延ばせる こと、(b) 本買収防衛プランの発動の是非を対象者取締役会に勧告する本独立委員会のメン バー3 名は対象者の関係者 ( 具体的には、うち2 名は対象者の社外取締役であり、残り1 名も 対象者の顧問弁護士事務所に所属していると推測されます。)であり、本独立委員会の中立性 や公正性に疑問が持たれること、(c) 本独立委員会による勧告内容に関わらず、対象者取締役 会は、株主総会によって少数株主の意思確認をすることなく、本買収防衛プランの発動を決議...
公開買付届出書
2021/01/28 【6343】フリージア・マクロス株式会社、公開買付届出書
公開買付届出書
引用：行使総数 (74,347 個 )で除した 割合は35.34%となります。 (ⅲ) 本買収防衛プランの運用・ルールが、対象者の取締役の意向や裁量に大幅に委ねられていること。具体的 には、(a) 本買収防衛プランにおいて大規模買付者に要求される情報開示及び質疑手続きの期間に関し、 期限の日数の上限の定めが無く、対象者の裁量で無限に期限を延ばせること、(b) 本買収防衛プランの発 動の是非を対象者取締役会に勧告する本独立委員会のメンバー3 名は対象者の関係者 ( 具体的には、うち 2 名は対象者の社外...
  
開示情報 > 全文検索