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社外取締役 の検索結果　27件中 1-27件目(7.394秒)
2024年12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)
2024/05/13 【5997】協立エアテック株式会社、決算発表
2024年12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結)
引用：の適用 ) 該当事項はありません。 ( 会計方針の変更 ) 該当事項はありません。 - 7 - 協立エアテック㈱(5997)2024 年 12 月期第 1 四半期決算短信 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2024 年 4 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除 く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分を行うことを決議し、4 月 30 日に処分いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/04/09 【5997】協立エアテック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2024 年 4 月 30 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 7,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 699 円 (4) 処分価額の総額 4,962,900 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※1) 3 名 5,900 株 当社の監査役 (※2) 1 名 1,200 株 ※1 社外取締役を除く。 ※2 社外監査役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 20 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/04/03 【5997】協立エアテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行っております。中期経営計画として開示は行っておりませんが、今後につきまし ては、検討してまいります。 補充原則 4-13【CEO 等の後継者計画 】 当社の最高経営責任者等の後継者については、人格・知識・能力・実績等を考慮し、その職務を全うできる適任者であることを基準とし、総合的に 判断し選任する事としております。現在の対象者は全取締役としております。 今後必要に応じて適宜、後継者計画の立案について検討してまいります。 原則 4-8【 独立社外取締役の有効な活用 】 社外取締役 1 名、社外監査...
四半期報告書－第54期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)
2024/05/13 【5997】協立エアテック株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第54期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31)
引用：しないため記載しておりません。 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2024 年 4 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除 く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分を行うことを決議し、4 月 30 日に処分いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 4 月 30 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 7,100 株 (3) 処分価額 1 株につき699 円 (4...
有価証券報告書－第53期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/28 【5997】協立エアテック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：には、2024 年 3 月 1 日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買 取りによる株式数は含めておりません。 (2) 当事業年度におけるその他 ( 譲渡制限付株式報酬制度による自己株式の処分 )は、2023 年 4 月 28 日に実 施した取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬としての 自己株式の処分であります。 20/80 EDINET 提出書類 協立エアテック株式会社 (E01431) 有価証券報告書 3【 配当政策 】 当社は、企業価値の長期的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【5997】協立エアテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行っております。中期経営計画として開示は行っておりませんが、今後につきまし ては、検討してまいります。 補充原則 4-13【CEO 等の後継者計画 】 当社の最高経営責任者等の後継者については、人格・知識・能力・実績等を考慮し、その職務を全うできる適任者であることを基準とし、総合的に 判断し選任する事としております。現在の対象者は全取締役としております。 今後必要に応じて適宜、後継者計画の立案について検討してまいります。 原則 4-8【 独立社外取締役の有効な活用 】 社外取締役 1 名、社外監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/04 【5997】協立エアテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：してまいります。 補充原則 4-13【CEO 等の後継者計画 】 当社の最高経営責任者等の後継者については、人格・知識・能力・実績等を考慮し、その職務を全うできる適任者であることを基準とし、総合的に 判断し選任する事としております。現在の対象者は全取締役としております。 今後必要に応じて適宜、後継者計画の立案について検討してまいります。 原則 4-8【 独立社外取締役の有効な活用 】 社外取締役 1 名、社外監査役 2 名の社外役員を選任しております。役員数 7 名中 3 名が社外役員で構成され、外的...
2023年12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結）
2023/05/12 【5997】協立エアテック株式会社、決算発表
2023年12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結）
引用： ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2023 年 4 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除 く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分を行うことを決議し、4 月 28 日に処分いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,000 株 (3) 処分価額 1 株につき508 円 (4) 処分価額の総額 4,064,000 円 (5...
四半期報告書－第53期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
2023/05/12 【5997】協立エアテック株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第53期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31)
引用：な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2023 年 4 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除 く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分を行うことを決議し、4 月 28 日に処分いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,000 株 (3) 処分価額 1 株につき508 円 (4) 処分価額の総額 4,064...
有価証券報告書－第52期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/30 【5997】協立エアテック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：による自己株式の処分 )は、2022 年 4 月 28 日に実 施した取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬としての 自己株式の処分であります。 17/79EDINET 提出書類 協立エアテック株式会社 (E01431) 有価証券報告書 3【 配当政策 】 当社は、企業価値の長期的最大化に向け、将来の事業拡大に必要不可欠な研究開発、設備投資、運転資金など 成長への投資を第一優先とし、そのための内部保留を確保し、その後の余剰資金につきましてはキャッシュ・フ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/31 【5997】協立エアテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：してまいります。 補充原則 4-13【CEO 等の後継者計画 】 当社の最高経営責任者等の後継者については、人格・知識・能力・実績等を考慮し、その職務を全うできる適任者であることを基準とし、総合的に 判断し選任する事としております。現在の対象者は全取締役としております。 今後必要に応じて適宜、後継者計画の立案について検討してまいります。 原則 4-8【 独立社外取締役の有効な活用 】 社外取締役 1 名、社外監査役 2 名の社外役員を選任しております。役員数 7 名中 3 名が社外役員で構成され、外的...
2022年12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結）
2022/05/13 【5997】協立エアテック株式会社、決算発表
2022年12月期 第1四半期決算短信[日本基準](連結）
引用：の処分 ) 当社は、2022 年 4 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除 く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分を行うことを決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,000 株 (3) 処分価額 1 株につき544 円 (4) 処分価額の総額 5,440,000 円 (5) 処分予定先当社の取締役 3 名 8,400 株当社の監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/16 【5997】協立エアテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、後継者計画の立案について検討してまいります。 原則 4-8【 独立社外取締役の有効な活用 】 社外取締役 1 名、社外監査役 2 名の社外役員を選任しております。役員数 7 名中 3 名が社外役員で構成され、外的な視点からの経営に対する意 見、監督および監査は十分機能しているものと考えております。 補充原則 4-812【 独立社外役員の意見交換・筆頭者の選任 】 当社では、独立社外役員は3 名 ( 社外取締役 1 名、社外監査役 2 名 )で、いずれも取締役会での意見交換を通じて、十分にその監視...
四半期報告書－第52期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
2022/05/13 【5997】協立エアテック株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第52期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日)
引用：開催の取締役会において、当社の取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除 く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分を行うことを決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 10,000 株 (3) 処分価額 1 株につき544 円 (4) 処分価額の総額 5,440,000 円 (5) 処分予定先当社の取締役 3 名 8,400 株当社の監査役 1 名 1,600 株 ( 社外取締役及び社外...
有価証券報告書－第51期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/30 【5997】協立エアテック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：数 1,207,380 - 1,207,380 - ( 注 )(1) 当期間における保有自己株式には、2022 年 3 月 1 日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買 取りによる株式数は含めておりません。 (2) 当事業年度におけるその他 ( 譲渡制限付株式報酬制度による自己株式の処分 )は、2021 年 5 月 7 日に実 施した取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬としての 自己株式の処分であります。 17/75EDINET 提出書類...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/13 【5997】協立エアテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 株式会社の支配に関する基本方針については、重要な事項として認識しており、継続的に検討しておりますが、現時点では具体的な方針及び買 収防衛策等は導入しておりません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/04/08 【5997】協立エアテック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：期日 2021 年 5 月 7 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 8,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 604 円 (4) 処分価額の総額 5,013,200 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※1) 3 名 7,000 株 当社の監査役 (※2) 1 名 1,300 株 ※1 社外取締役を除く。 ※2 社外監査役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 20 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く...
2021年12月期　第1四半期決算短信[日本基準]（連結）
2021/05/13 【5997】協立エアテック株式会社、決算発表
2021年12月期　第1四半期決算短信[日本基準]（連結）
引用：上の見積りについて、重要な変更はありません。 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2021 年 4 月 8 日開催の取締役会において、当社の取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除 く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分を行うことを決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 5 月 7 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 8,300 株 (3) 処分価額 1 株につき604 円 (4...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/03/10 【5997】協立エアテック株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用： 取締役柿原秀規技術本部本部長 取締役植田正敬 常勤監査役松本孝明 植田公認会計士事務所代表 U K K 税理士法人代表 常熟快風空調有限公司監事 ㈱ マスク監査役 監査役加藤久加藤合同国際特許事務所代表 監査役長伸幸 長公認会計士事務所代表 ㈱ 財産マネジメント代表取締役 ( 注 )1. 取締役植田正敬氏は、社外取締役であります。 2. 監査役加藤久及び監査役長伸幸の両氏は、社外監査役であります。 3. 当社は、取締役植田正敬、監査役加藤久及び監査役長伸幸の各氏を東京証券取引所の 定めに基づく独立...
四半期報告書－第51期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日)
2021/05/13 【5997】協立エアテック株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第51期第1四半期(令和3年1月1日－令和3年3月31日)
引用： 124,609 普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 4,775,220 4,784,320 ( 注 ) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2021 年 4 月 8 日開催の取締役会において、当社の取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除 く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分を行うことを決議いたしました。 1. 処分の概要 (1...
有価証券報告書－第50期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/29 【5997】協立エアテック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用： ) - - - - 9,100 4,959 - - 保有自己株式数 1,215,680 - 1,215,680 - ( 注 )(1) 当期間における保有自己株式には、2021 年 3 月 1 日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買 取りによる株式数は含めておりません。 (2) 当事業年度におけるその他 ( 譲渡制限付株式報酬制度による自己株式の処分 )は、2020 年 5 月 7 日に実 施した取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬としての 自己株式の処分...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/31 【5997】協立エアテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社は、支配株主を有しておりません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/04/10 【5997】協立エアテック株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：期日 2020 年 5 月 7 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 9,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 545 円 (4) 処分価額の総額 4,959,500 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※1) 3 名 7,600 株 当社の監査役 (※2) 1 名 1,500 株 ※1 社外取締役を除く。 ※2 社外監査役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 2 月 20 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く...
2020年12月期　第１四半期決算短信[日本基準]（連結）
2020/05/13 【5997】協立エアテック株式会社、決算発表
2020年12月期　第１四半期決算短信[日本基準]（連結）
引用： ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ) 該当事項はありません。 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2020 年 4 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除 く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分を行うことを決議いたしました。 1. 処分...
四半期報告書－第50期第1四半期(令和2年1月1日－令和2年3月31日)
2020/05/13 【5997】協立エアテック株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第50期第1四半期(令和2年1月1日－令和2年3月31日)
引用：報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2020 年 4 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除 く。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分を行うことを決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2020 年 5 月 7 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,100 株 (3) 処分価額 1 株につき545 円 (4) 処分価額の総額 4,959,500 円 (5) 処分予定先当社の取締役 3 名 7...
2020年定時株主総会招集通知
2020/03/10 【5997】協立エアテック株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：長 ㈱ マスク代表取締役社長 営業統括本部本部長 ㈱ マスク取締役 常熟快風空調有限公司董事 取締役柿原秀規技術本部本部長 取締役植田正敬 常勤監査役松本孝明 植田公認会計士事務所代表 U K K 税理士法人代表 常熟快風空調有限公司監事 ㈱ マスク監査役 監査役加藤久加藤合同国際特許事務所代表 監査役長伸幸 長公認会計士事務所代表 ㈱ 財産マネジメント代表取締役 ( 注 )1. 取締役植田正敬氏は、社外取締役であります。 2. 監査役加藤久及び監査役長伸幸の両氏は、社外監査役であります。 3...
有価証券報告書－第49期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/27 【5997】協立エアテック株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第49期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買 取りによる株式数は含めておりません。 (2) 当事業年度におけるその他 ( 譲渡制限付株式報酬制度による自己株式の処分 )は、2019 年 5 月 7 日に実 施した取締役及び監査役 ( 社外取締役及び社外監査役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬としての 自己株式の処分であります。 17/72EDINET 提出書類 協立エアテック株式会社 (E01431) 有価証券報告書 3【 配当政策 】 当社は、企業価値の長期的最大化に向け、将来の事業拡大...
  
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