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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　139600件中 1-30件目(6.126秒)
独立役員届出書
2024/05/16 【9697】株式会社カプコン、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社カプコンコード 9697 提出日 2024/5/16 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/20 独立役員届出書の 提出理由 1 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2 独立役員である岩 﨑 吉彦氏および松尾眞氏が、2024 年 6 月 20 日付で社外取 締役を退任するため。 3 同日付で社外取締役に選任予定の幸田真音氏および上良睦彦氏を新たに独立 役員に指定するため。 4 独立役員の選任の理由について記載事項の一部変更...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2024/05/15 【6960】フクダ電子株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：の事業環境をよく理解しており、コーポ レート・ガバナンスの観点から、最適な取締役会としての構成であると考えております。 当社は、2022 年 10 月 31 日、取締役の指名、報酬等に係る手続きの公正性、客観性を強化し、 コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、取締役会の諮問機関として指名・報 酬諮問委員会を設置しています。現在の構成員は、社外取締役全員と代表取締役社長であり、そ の委員長には社外取締役が就任しています。当社は、「 社会的使命に徹し、ME 機器の開発を通じ て、医学...
取締役会評価報告書
2024/05/15 【9936】株式会社王将フードサービス、その他のIR
取締役会評価報告書
引用：. 取締役会評価の結果の概要 当社においては、コーポレートガバナンスを最重視する経営を実践しており、CGC をはじめとす るコーポレートガバナンスの要請を概ね満たしていると評価できる。 多くの取締役及び監査役が、取締役会での発言を適切に行い、取締役会に貢献していると考え ている。 また、指名諮問委員会、報酬諮問委員会及び独立社外取締役会といった取締役会を支える任意 の委員会も概ね有効に機能していると評価できる。 2021 年の取締役会評価以降の注目すべきコーポレートガバナンスの進展は以下のとおり...
代表取締役の異動を含む役員の異動に関するお知らせ
2024/05/15 【8593】三菱ＨＣキャピタル株式会社、その他のIR
代表取締役の異動を含む役員の異動に関するお知らせ
引用： ) 氏名新 (2024 年 6 月 25 日以降 ) 現 松永愛一郎代表取締役副社長執行役員副社長執行役員 川村佳世子取締役 ( 社外取締役 ) - 近藤祥太取締役 ( 社外取締役 ) - * 川村佳世子氏の現職は、日本テラデータ株式会社執行役員カスタマー・サービス本部本部長。 * 近藤祥太氏の現職は、三菱商事株式会社常務執行役員 S.L.C.グループCEO。 2 再任候補者 (6 月総会に付議 ) 氏名 現 柳井隆博 久井大樹 安栄香純 佐藤晴彦 取締役会長 代表取締役社長執行役員 取締役副社長執行...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2024/05/17 【4966】上村工業株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：取締役会としては、本株主提案に反対いたします。 (2) 反対の理由 当社は、取締役の指名、報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレ ート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会 を設置し、指名・報酬委員会による審議及び答申を経て、取締役会において取締役候補者を決 定することとしております。また、指名・報酬委員会については委員 3 名以上で構成しており、 その過半数は独立社外取締役が占め、委員長は独立社外取締役が務めることとしており...
役員人事に関するお知らせ
2024/05/17 【4921】株式会社ファンケル、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：担当 兼管理本部本部長 グループ管理・人材戦略担当 兼管理本部本部長 兼健康支援室室長 兼健康支援室室長 ふじた 藤田 しんろう 伸朗 重任 取締役常務執行役員 シナジー戦略推進室室長 兼海外戦略推進室室長 取締役常務執行役員 シナジー戦略推進室室長 兼海外戦略推進室室長 なかくぼ 中久保 みつあき 満昭 重任社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) はしもと 橋本 けいいちろう 圭一郎 重任社外取締役 ( 独立役員 ) 社外取締役 ( 独立役員 ) 氏名重任 / 新任新役職名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/17 【6279】株式会社瑞光、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、本報告書の「Ⅱ1.【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示案内 」 及び以下の書類に開示して おりますので、ご参照ください。 ・有価証券報告書 :https://www.zuiko.co.jp/ir/library/ (ⅳ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社は、経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行うに当たっては、役割に応じた必要な能力、経験、人柄等を検討し、独立性を備えた取締役 が委員長を務め、その構成員の過半数が社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/16 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ホームページ「TCFDへの対応 (TCFDに基づく情報開示 )」および有価証券報告書 「サステナビリティに関する考え方及び 取組 」をご参照ください。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/climate/tcfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/15 【6454】マックス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 3 安定した企業運営の確保 4 意思決定の迅速化 5 人間尊重 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-111. 取締役会全体のバランス】 本報告書 「 原則 3-1(ⅳ)」を、取締役のスキル・マトリックスについては添付資料をご参照ください。なお、独立社外取締役には、他社での経営経 験を有する者を含んでおりませんが、候補者を選定する際は、肩書等のみではなく候補者の経歴を重視し、取締役会の構成が、経験等の多様性 に富むよう、配意しています。第 92 回定時...
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
2024/05/15 【4462】石原ケミカル株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ
引用：、「 本株主提 案書面 」といいます。)を受領いたしましたが、本日開催の取締役会において、本株主提案について反対 することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 提案株主 株主名 :Nippon Active Value Fund plc 2. 本株主提案の内容 (1) 議題 1 自己株式取得の件 2 社外取締役の員数に関する定款変更の件 (2) 議案の内容 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、提案株主から提出された本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/17 【8381】株式会社山陰合同銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員である取締役を除く) 候補者については、「 取締役の指名に関する基本方針 」で定める以下の「 取締役 ( 監査等 委員および社外取締役を除く)の選任基準 」を勘案し、代表取締役が人事案を策定し、指名・報酬委員会において評価・審議し、 監査等委員会の意見を踏まえたうえで、株主総会に付議する取締役選任議案を取締役会で決定します。 〔 取締役 ( 監査等委員および社外取締役を除く)の選任基準 〕 (a) 銀行の業務執行における十分な実績および経験を有し、当行の経営管理を的確、 公正かつ効率的に遂行...
役員等の異動に関するお知らせ
2024/05/14 【9367】大東港運株式会社、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用：終了後に開催する取締役会決議により、また執行役員体制については同年 7 月 1 日付でそれぞれ正式決定する予定です。 記 1. 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く)(2024 年 6 月 27 日就任予定 ) 曽根好貞 ( 重任 ) 現代表取締役社長 荻野哲司 ( 重任 ) 現代表取締役副社長 日下部正 ( 重任 ) 現専務取締役 伊串昇 ( 重任 ) 現常務取締役 現独立社外取締役 岡島敦子 ( 重任 ) (ハウス食品グループ本社株式会社 社外取締役監査等委員 ) 増田賢紀 ( 重任...
独立役員届出書
2024/05/17 【3626】ＴＩＳ株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：TIS 株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/17 独立役員届出書 TIS 株式会社コード 3626 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において、独立役員 ( 社外取締役 )に異動が生じる予定であるため。 ・独立役員 ( 社外取締役 ) 佐野鉱一氏が任期満了により退任。 ・独立役員 ( 社外取締役 ) 須永順子氏の選任議案を付議予定。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/15 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ホームページ「TCFDへの対応 (TCFDに基づく情報開示 )」および有価証券報告書 「サステナビリティに関する考え方及び 取組 」をご参照ください。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/climate/tcfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立...
第37回定時株主総会招集通知
2024/05/17 【9020】東日本旅客鉄道株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第37回定時株主総会招集通知
引用： ) 100% (16/16 回 ) 在任 期間 18 年 6 年 3 年 2 年 5 い 伊 とう 藤 あつ 敦 こ 子 再任 常務取締役 グループ経営戦略本部長 100% (16/16 回 ) 3 年 6 なか 中 がわ 川 はる 晴 み 美 新任 常務執行役員 鉄道事業本部副本部長 ( 駅業務、サービ ス品質 )、観光担当 - - 7 うち 内 だ 田 ひで 英 じ 志 新任 執行役員 八王子支社長、 八王子支社鉄道事業部長 - - 8 かわ 河 もと 本 ひろ 宏 こ 子再任独立社外社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【7994】株式会社オカムラ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、その他諸事情を考慮して適切に決定いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 ・当社は、取締役及び監査役が実質的に支配する法人や主要株主との競業取引及び利益相反取引は、取締役会での審議・決議を要することとし ております。取締役会においては、社外取締役及び監査役の意見を求めるものとしております。 ・当社取締役及び監査役が実質的に支配する法人や主要株主が当社顧客として取引を行う場合、当該取引の条件が当社に不利益とならないよう にしております。 【 原則 2-4. 女性の活躍推進を含む社内の多様...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/15 【5703】日本軽金属ホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社グループは、持株会社制を導入しており、持株会社である当社のもと、中核事業会社である日本軽金属株式会社および東洋アルミニウム 株式会社の2 社を中心に、事業活動を展開しております。その中にあって、当社は、グループ全体の戦略の立案・決定、経営資源の戦略的な配 分、事業会社の経営監督等を通じて、持続的な成長と競争力の強化を図ることにより、企業価値の増大を目指しております。 当社は執行役員制度を採用しているため、取締役数は14 名 (うち独立社外取締役 5...
独立役員届出書
2024/05/15 【7516】コーナン商事株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：【 訂正版 】2024.5 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名コーナン商事株式会社コード 7516 提出日 2024/5/15 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/30 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の資格を充たす社外役員が 選任されたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 田端...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/17 【9600】株式会社アイネット、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 取締役候補者については、会社経営に関する能力・経験および人格・見識に秀でる者を指名しております。また、社外取締役については、上 記に加え、客観的で多様な視点から会社経営と業務執行に対する監督・監査を実施できる者を指名しております。 なお、取締役候補者の選解任および指名については、代表取締役が選解任案を立案し、指名・報酬諮問委員会での答申を充分に踏まえた上で 取締役会に諮り決議いたします。監査等委員である取締役については監査等委員会の同意を経て決定します。 (v) 取締役の選任理由は株主総会招集通知...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/17 【8308】株式会社　りそなホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な考え方のもと、当社は、経営の監督と業務執行の機能を明確に分離し、取締役会の監督機能と 意思決定機能を強化した企業統治システムとして、「 指名委員会等設置会社 」が最良であると考え、当社の企業統治システムに「 指名委員会等設 置会社 」を選択いたします。 ・さらに、独立性の高い社外取締役を中心とした取締役会並びに指名委員会、報酬委員会及び監査委員会の3 委員会の機能発揮により、社外の 視点を経営に十分に活用するとともに経営の意思決定の透明性及び公正性を確保いたします。 ・当社は、当グループが地域社会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/17 【9039】株式会社サカイ引越センター、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：経営責任者である社長の選任につきましては、一律の評価基準や選任要件は定めておりませんが、独立社外取締役が過半数を占める指 名・報酬諮問委員会の審議を経たうえで、独立社外取締役が出席する取締役会において業績等の評価や経営環境の変化等を踏まえ協議し、適 切に決定しております。 【 補充原則 4-3-3】 最高経営責任者である社長の解任につきましては、一律の評価基準や解任要件は定めておりませんが、万一、最高経営責任者が法令・定款等 に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任...
役員人事に関するお知らせ
2024/05/15 【6240】ヤマシンフィルタ株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ましたので、お知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 候補者 氏名現役職新任・重任 山崎敦彦代表取締役社長執行役員重任 山崎裕明取締役副社長執行役員重任 井岡周久取締役専務執行役員重任 山崎敬明取締役執行役員重任 吉川美代子社外取締役重任 伊串久美子 ― 新任 ( 注 )1. 吉川美代子氏及び伊串久美子氏は、社外取締役候補者であります。 2. 吉川美代子氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏の選任が承認された場 合には、改めて独立役員として届け出る予定...
株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ
2024/05/14 【9502】中部電力株式会社、その他のIR
株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ
引用： 月 26 日開催予定の第 100 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」という)に付議する ことといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本改定の背景および目的 当社は、2019 年 6 月 26 日開催の第 95 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く)を対象とした本制度の導入についてご承認いただき、その後、2020 年 5 月 8 日開催の取締役会に おいて、本制度の対象者の追加について決議し、また、2021 年 6 月 25 日開催の第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/17 【6490】日本ピラー工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス向上を担う優秀な人材を確保することを目的に、各職 務に応じた適正な報酬水準、報酬体系としています。 ・経営陣幹部・取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)の報酬は、固定報酬、業績連動報酬及び譲渡制限付株式報酬としてお り、株主総会にて決議された金額の範囲内で独立社外取締役が過半数を占める任意の委員会である報酬諮問委員会での審議を経たうえで、取 締役会にて決議しております。 ・社外取締役 ( 監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役 )につきましては、招聘時に業務内容...
役員の異動に関するお知らせ
2024/05/15 【9697】株式会社カプコン、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：する予定です。 記 役員の異動 (2024 年 6 月 20 日付予定 ) 1. 新任取締役候補者 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 幸田真音 ( 現作家、三菱自動車工業株式会社社外取締役 ) (2) 監査等委員である取締役候補者 上良睦彦 ( 元国税庁 ) 小谷 渉 ( 現社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)) ( 注 ) 幸田真音、上良睦彦および小谷渉の各氏は、社外取締役候補者であります。 2. 退任予定の監査等委員である取締役 岩 﨑 吉彦 ( 現社外取締役...
第14期定時株主総会招集ご通知
2024/05/16 【8750】第一生命ホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第14期定時株主総会招集ご通知
引用： 男性 100% (21 回 /21 回 ) 6 新任 7 重任社外取締役 8 重任社外取締役 常務執行役員 Chief Customer Experience Officer(Japan) きたほりたかこ 北堀貴子 いのうえゆりこ 井上由里子 しんがいやすし 新貝康司 満 54 歳 女性 満 61 歳 女性 満 68 歳 男性 社外 独立 社外 独立 ― 100% (21 回 /21 回 ) 100% (21 回 /21 回 ) 連 結 計 算 書 類 等 9 重任社外取締役 ブルース・ ミラー...
取締役の異動に関するお知らせ
2024/05/16 【9305】株式会社ヤマタネ、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用： ⽰しました取締役の異動は、2024 年 6 ⽉ 21 ⽇ 開催予定の当社第 125 回定時株主総会において正式に決定 される予定です。 記 1. 新任取締役 (2024 年 6⽉ 21 ⽇ 付 ) ⽒ 名新役職名現役職名 溝 ⼝ 健 ⼆ 取締役常務執 ⾏ 役員経営企画部 ⻑ 不動産事業部・⽂ 化事業部担当 常務執 ⾏ 役員経営企画部 ⻑ 不動産事業部・⽂ 化事業部担当 岩 ⾒ 博之社外取締役 − 伊藤朋 ⼦ 社外取締役 − サミュエル・デビッド・スノディ社外取締役 − ( 注 ) 岩 ⾒ 博之 ⽒、伊藤朋...
代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ
2024/05/17 【9682】株式会社ＤＴＳ、その他のIR
代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ
引用： 年 6 月 1 日付で就任予 定 ) 宍戸信哉社外取締役社外取締役 山田伸一社外取締役社外取締役 増田由美子社外取締役社外取締役 3. 監査等委員である取締役の異動 (2024 年 6 月 25 日付 ) (1) 異動の理由 第 52 回定時株主総会の終結をもって監査等委員である取締役 3 名が任期満了となるため。 (2) 新任の監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 大野宏社外取締役監査等委員 - (3) 再任の監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 坂本孝雄取締役常勤...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/13 【2181】パーソルホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：決定の迅速化とともに、経営の監督と執行を分離し、取締役会の監督機能をより一層強化するというガバナンス方針のもと、2023 年 6 月 20 日開催の定時株主総会を経て、取締役会は、監査等委員でない取締役 6 名 (うち独立社外取締役 4 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち独 立社外取締役 2 名 )で構成され、独立社外取締役の比率は2 分の1 以上となっております。 なお、当社の中長期的な経営戦略および取締役会の役割を踏まえた当社の取締役会が備えるべきスキル等 ( 知識・経験・能力...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/14 【6503】三菱電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：としており、独立社外取締役 からの多様な意見も踏まえ、十分な議論を行い、審議します。 また、取締役、執行役及び上席執行役員並びにその近親者と会社との関連当事者間の取引の有無については、毎年定期的に調査を実施してい ます。 【 補充原則 2-4-1. 多様性の確保 】 当社は、2025 年度に向けた中期経営計画において、経営基盤の強化とDXの推進等による統合ソリューションの提供拡大により、脱炭素化への対 応等、活力とゆとりある社会の実現へ貢献することを掲げています。この実現に向けては、人種、民族、国籍...
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