開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録

スペースで区切って複数の検索ワードで検索できます。

社外取締役 の検索結果　140365件中 1-30件目(8.581秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/04/30 【6654】不二電機工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で、人材は最も重要な財産であり、また当社の製品の価値を高めるために産業財産権の取得の重要性は十分認識し ておりますが、現在のところ、人的資本及び知的財産への投資について経営戦略においては定めておりません。 < 原則 4-11. 取締役会の実効性確保のための前提条件 > 当社の取締役会は、「 取締役会の構成に関する方針 」に基づき、弁護士、公認会計士、企業経営経験者である社外取締役 4 名と、代表取締役 1 名を含む社内出身の取締役 6 名で構成されております。取締役の選任にあたっては、専門的知識、業務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/04/30 【9202】ＡＮＡホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：として、コーポレートガバナンス体制を構築し、その充実に継続的に取り組みます。 なお、当社は、監査役設置会社の形態を採用しており、取締役会と監査役により、取締役の職務執行の監督及び監査を行っております。さらに、 社外取締役の選任をはじめとする取締役会の監督機能の強化、常勤の社外監査役の選任等による監査役の監査機能の強化を図っています。 <グループ経営理念 > 安心と信頼を基礎に、世界をつなぐ心の翼で夢にあふれる未来に貢献します 当社グループにとって、「 安心と信頼 」は、当社グループとお客様との約束であり、経営...
役員人事に関するお知らせ
2025/04/28 【6370】栗田工業株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： (CFO) 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 取締役代表執行役専務 経営管理本部長 兼 Chief Financial Officer (CFO) 執行役員 経営管理本部副本部長 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ― ※1 同定時株主総会での取締役選任の承認を前提に、同定時株主総会後に開催する取締役会におい て取締役会長に選任する予定です。 ※2 新任取締役候補の略歴は、添付資料をご参照ください。 ※3 小林賢次郎、宮 﨑 正啓、高山与志子および松尾美枝の各氏は社外取締役の候補...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/04/30 【7949】小松ウオール工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 (https://www.komatsuwall.co.jp/sustainability/environment/pdf/tcfd.pdf) 【 補充原則 4-1-1】 当社は、会社法・その他法令や定款に規定された事項、株主総会の決議により委任された事項等、取締役会に付議すべき事項を取締役会規則 の「 取締役会付議基準 」に定めております。 【 原則 4-9】 当社は、独立社外取締役の選任において、社外取締役の要件は会社法を基に、独立役員の要件は東京証券取引所の定める独立性基準を基 に、独立性判断基準...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/04/30 【9715】トランス・コスモス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：規程に定める決議事 項に加えて、経営の基本方針に関する戦略的な議論にも焦点を当てるものとします。 2 取締役会の構成および規模 取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構 成します。 取締役会においては、意見の多様性および効率的な運営の両立を確保する必要があることを考慮して、取締役会の員数は、20 人以下の適切 な人数とします。 3 社外取締役の適性 社外取締役候補者は、以下の事項を充足し、当社の持続的な成長と中...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/04/30 【3994】株式会社マネーフォワード、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：から検討を 行っていると認識しています。 また、同社は、取締役の過半数を社外取締役で構成し、監査等委員会設置会社を選択するなど、社外取締役を有効活用した実効的なガバナンス 体制を構築しています。 当社は、同社の社外取締役に対する選解任権限の行使に際して、一般株主の利益に十分配慮し、企業理念への共感や事業理解を基盤に、より 幅広い視点から経営を監督し、透明性・公平性を高めるとともに、中長期的な視点で経営への適切な助言ができる人物かどうかを議案ごとに適切 に判断する方針です。 ■ 上場子会社との間...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/04/30 【6619】ダブル・スコープ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：が独立社外役員で、そのうち取締役 3 名を監査等委員としています。取締役会の過半数を独立社外役員としている ことから、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置せずとも、取締役会は適切に機能し、説明責任は担保されているものと考え ております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、監査等委員でない取締役の員数を9 名以内、監査等委員である取締役を5 名以内と定めており、現在、取締役は7 名を選任し、そのうち4 名を独立社外取締役としており、少人数...
監査等委員会設置会社移行に伴う取締役候補者の選任に関するお知らせ
2025/04/30 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社移行に伴う取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：です。 これに伴い、本日開催の取締役会において、第 178 期定時株主総会に付議する取締役候補者を決議いた しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の候補者 氏名新役職名現役職名 大隅毅 倉谷伸之 大橋武 代表取締役社長兼社長執行役員 物流部門管掌 代表取締役兼専務執行役員 不動産部門・管理部門管掌 取締役兼常務執行役員 物流部門副担当 同左 同左 同左 松本伸也社外取締役同左 力石晃一社外取締役同左 馬場佳子社外取締役同左 -1- 2. 監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/04/28 【9749】富士ソフト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 会社としての機関設計は監査役会設置会社を採用していますが、任意の取締役会の諮問機関として議長が社外取締役で過半数の社外役 員により構成される指名委員会、報酬委員会、ガバナンス委員会を設置し、取締役会に付議する重要事項を事前に審議しています。 (3) 全ての社外役員は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準の要件を満たすとともに、社外の公正な立場から監督及び助言を行うこと ができ、かつ高い見識、出身分野における豊富な知識と経験をあわせ持っています。 < 基本方針 > もっと社会に役立つ もっと...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/04/30 【9020】東日本旅客鉄道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し、その結果を分析したうえで独立社外取締役 (コーポ レートガバナンス・ガイドライン第 24 条に定める社外役員の独立性に関する基準を充たす社外取締役。以下同じ。)に対して意見聴取を行い、 必要に応じて取締役会の運営等の見直しを行います。 2024 年 5 月 15 日開催の取締役会において、取締役会の実効性の分析及び評価を実施しました。その結果の概要は、以下のとおりです。 ・自己評価の結果について、取締役会において、議論すべき事項が適切に審議されていること、職務執行の監督に役立つ報告が十分に行わ...
2025年定時株主総会招集通知
2025/04/29 【2379】ディップ株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2025年定時株主総会招集通知
引用：を除く。以下、本議案において同じ。)5 名 (うち社外取締役 3 名 )は、 本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任を付議するものであります。 なお、本議案に関しましては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会の答申を踏まえて おります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏 名 現在の当社における 地位・担当 取締役会出席率 ( 出席回数 / 開催回数 ) 1 再任 とみたひでき 冨田...
役員等の異動に関するお知らせ
2025/04/30 【1939】株式会社四電工、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用：の取締役会および監査等委員会で正式に決定する予 定です。 記 1. 異動の内容 (1) 退任予定取締役の氏名および役職名 氏名 : 佐野正 (さのただし) 現・役職名 : 取締役 ( 社外取締役 ) 氏名 : 橋倉荘六 (はしくらそうろく) 現・役職名 : 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 監査等委員会委員長 氏名 : 川原央 (かわはらひろし) 現・役職名 : 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 氏名 : 岡林正文 (おかばやしまさふみ) 現・役職名 : 取締役監査等委員 ( 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/04/28 【3565】アセンテック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：方針として有しており、当社の独自の判断で事業展開を図っております。 こうした認識のもと、取締役会の監督機能を強化し、経営の透明性を一層向上させるとともに、意思決定のさらなる迅速化を実現するため、2020 年 4 月 22 日開催の第 12 期定時株主総会で、監査等委員会設置会社へ移行し、独立役員の要件を満たす社外取締役の選任などを行い、実効性のあ るコーポレート・ガバナンス制度の構築に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】 当社...
独立役員届出書
2025/04/25 【4582】シンバイオ製薬株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 シンバイオ製薬株式会社コード 4582 提出日 2025/4/25 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/25 独立役員届出書の 提出理由 独立役員である遠藤今朝夫氏が期中 (2025 年 3 月 25 日付 )で社外取締役監査等委 員を辞任したことに伴い、新たに下村恒一氏を独立役員として指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/04/28 【6503】三菱電機株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：としており、独立社外取締役 からの多様な意見も踏まえ、十分な議論を行い、審議します。 また、取締役、執行役及び上席執行役員並びにその近親者と会社との関連当事者間の取引の有無については、毎年定期的に調査を実施してい ます。 【 補充原則 2-4-1. 多様性の確保 】 当社は、2025 年度に向けた中期経営計画において、経営基盤の強化とDXの推進等による統合ソリューションの提供拡大により、脱炭素化への対 応等、活力とゆとりある社会の実現へ貢献することを掲げています。この実現に向けては、人種、民族、国籍...
役員の異動に関するお知らせ
2025/04/28 【1946】株式会社トーエネック、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：です。 記 1 . 役員の異動 (1) 新任社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補者 ほその 細野 しゅういち 秀一 ( 現株式会社中部プラントサービス監査役 ) ※ 新任社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補者の略歴は、別紙をご参照願います。 いとう 伊藤 かなこ 歌奈子 ( 現むすび法律事務所弁護士 ) ※ 新任社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補者の略歴は、別紙をご参照願います。 ※ 伊藤歌奈子氏は、非常勤の社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補者です。 ※ 伊藤歌奈子氏は、 ㈱ 東京証券取引所...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/04/28 【6859】エスペック株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ホームページ「TCFDへの対応 (TCFDに基づく情報開示 )」および有価証券報告書 「サステナビリティに関する考え方及び 取組 」をご参照ください。 https://www.espec.co.jp/sustainability/env/climate/tcfd.html https://www.espec.co.jp/ir/library/security.html 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 基本方針 「 第 12 条取締役会の役割 」 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/04/30 【9503】関西電力株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な意思決定と実効的な監督を行う観点 から、能力、経験、人格、識見などについて、当社取締役としてふさわしい人物かどうかを総合的に勘案し、指名委員会で審議し、決定いたしま す。その際、十分な経営経験を有するものを一定数選任することといたします。 社外取締役候補者については、外部の客観的な視点から、取締役会の監督機能強化の役割を担うため、株式会社東京証券取引所が定める独 立役員の要件を踏まえ、指名委員会が策定した独立性基準に照らして、独立性を有していることも確認いたします。 社外取締役が他の上場企業の役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/04/30 【9742】株式会社アイネス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な支障を来す議案 2 社会的な不祥事等コーポレート・ガバナンス上の重大な懸念事項を有する議案 3 その他保有先の健全な経営と企業価値の向上に重大な悪影響を及ぼすと認められる議案 には、反対として議決権を行使することがあります。 【 原則 1-7】 関連当事者間の取引 関連当事者間の取引については、当社や株主共同の利益を害することのないよう、取締役会規程の定めに従い、社外取締役が出席する取締 役会の決議を要することとしており、また、事業年度末には、これに違反するような取引が行われていないことを、監査等...
第48回定時株主総会招集ご通知
2025/04/30 【2354】株式会社ＹＥ　ＤＩＧＩＴＡＬ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第48回定時株主総会招集ご通知
引用：取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 129 個 2 名 194 個 2 名 282 個 2 名 526 個 当社社外取締役 − − − − 1 名 24 個 1 名 45 個 当社監査役 ( 社外監査役を除く) − − − − 1 名 24 個 1 名 45 個 目的である株式の種類および数 新株予約権の払込金額 普通株式 12,900 株 1 株当たり 684 円 普通株式 19,400 株 1 株当たり 552 円 普通株式 33,000 株 1 株当たり 276 円 普通株式 61,600...
取締役および役付執行役員の異動に関するお知らせ
2025/04/28 【1941】株式会社中電工、その他のIR
取締役および役付執行役員の異動に関するお知らせ
引用： )する予定です。 記 1. 異動の理由 経営体制変更のため。 2. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 (1) 代表取締役 ( 重任 ) 代表取締役会長 予定役職氏名 ( 参考 ) 現役職 さこたに 迫谷 あきら 章 代表取締役会長 代表取締役社長 しげとう 重藤 たかふみ 隆文 代表取締役社長 代表取締役 副社長執行役員 たに 谷 ぐち 口 じつお代表取締役 実男 副社長執行役員 (2) 代表取締役以外 ( 重任 ) 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 予定役職氏名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/04/30 【5889】Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：における実効性を高めるため、社外取締役に積極的に意見を求めるようにしております。当社では取締役会全体としての 実効性に関する分析・評価は行っておりませんが、社外取締役の積極的な関与を通じて、取締役会全体の実効性は確保されているものと考えて おります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、政策保有株式として上場株式を保有しておりません。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は、「グループ関連当事者取引管理規程 」に基づき、新規取引...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/04/30 【5257】ノバシステム株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：証券報告書等にて開示しております。 (ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、株主総会にて決議された報酬限度額内で決定しております。個 々の取締役の報酬額の決定にあたっては、全ての社外取締役、 代表取締役社長、取締役経営企画部長で構成され、委員長は社外取締役が務める任意の報酬委員会...
2025年定時株主総会招集通知
2025/04/30 【9601】松竹株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2025年定時株主総会招集通知
引用：,053 2.21 ( 注 ) 持株比率は自己株式 (118,043 株 )を控除して計算しております。 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 1,952 株 ( 注 )1. 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「4. 当社役員に関する事項 」の「4) 取締役および監査役の報酬等 」( 本招集ご通知 21 頁 )に記載しております。 2. 上記株式は当社の譲渡制限付株式報酬...
独立役員届出書
2025/04/26 【8267】イオン株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：20250425「イオン株式会社 _ 独立役員届出書 」.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 イオン株式会社コード 8267 提出日 2025/4/25 異動 ( 予定 ) 日 2025/5/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d...
親会社等状況報告書（内国会社）－第15期(2023/04/01－2024/03/31)
2025/04/30 【E24060】株式会社地域経済活性化支援機構、親会社等状況報告書
親会社等状況報告書（内国会社）－第15期(2023/04/01－2024/03/31)
引用： 渡邊准 ( 昭和 47 年 1 月 22 日 生 ) 平成 23 年 8 月 平成 23 年 8 月 平成 24 年 5 月 平成 24 年 5 月 ヤマギワ( 株 ) 社外取締役 ( 医 ) 博悠会理事 ( 株 )ディメール取締役 当社執行役員マネージング・ディレクター 平成 25 年 4 月 当社常務取締役 平成 27 年 8 月 ( 株 ) 日本人材機構取締役 平成 27 年 9 月 REVICパートナーズ( 株 ) 取締役 平成 30 年 6 月 当社代表取締役専務 令和 5 年 6 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/04/28 【8071】東海エレクトロニクス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、外国人、中途採用者とも、下記の理由により現時点では管理職への登用の数値目標は設定しておりません。 ・当社は幅広い多様性の推進を重視しており、女性、外国人、中途採用者のカテゴリー毎での目標設定は行っておりません。 ・外国人の管理職への登用については、当社は国籍にこだわらない形で国際的に活躍できるグローバル人材を増強する方針で取り組んでいま す。 ・中途採用者の管理職への登用については、現時点でも管理職の過半が中途採用者となっています。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は独立社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/04/30 【9312】ケイヒン株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 基本的な考え方 当社は、その社会的使命・責任を果たすため、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を重要な経営課題の一つとして認識しており、 社外取締役・社外監査役の選任により経営の監督・監査機能の強化を図るとともに、リスク管理・コンプライアンス経営体制を整備し 経営の公正さや健全性を確保するほか、適時・適切な情報開示により透明性の確保に努めます。 2. 基本方針 (1) 株主の権利・平等性の確保 株主の権利・平等性を確保するとともに、適切な権利行使のための環境整備に努めます。 (2) 株主以外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2025/04/28 【9142】九州旅客鉄道株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、担当執行役員及び各部 門の長等が決裁しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 II.1 機関構成・組織運営等に係る事項 「 独立役員関係 」の「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。 【 補充原則 4-10-1】 取締役の指名にあたっては、高い倫理観、人望、品格及び経営に関する能力等について取締役会で定めた選考基準に基づいた候補者を、「 指 名・報酬諮問委員会 」の答申を踏まえ、取締役会で決定します。 報酬の決定にあたっては、独立社外取締役...
取締役人事に関するお知らせ
2025/04/30 【8103】明和産業株式会社、その他のIR
取締役人事に関するお知らせ
引用： 毅 かない 金井 まさひろ 正宏 ( 以上 2 名重任 ) (2) 社外取締役候補者 みわ 三輪 けい 慧 もちだ 持田 ようすけ 洋介 ( 以上 2 名重任 ) こんどう 近藤 ひろこ 宏子 ( 以上 1 名新任 ) ※ 三輪慧氏及び近藤宏子氏は、東京証券取引所が定める独立役員候補者。 2. 監査等委員である取締役候補者 (1) 社外取締役候補者 むらもと 村本 しんいち 伸一 ありたけ 有竹 しゅんじ 俊二 ( 以上 2 名新任 ) ※ 村本伸一氏は、東京証券取引所が定める独立役員候補者...
開示情報 > 全文検索