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社外取締役 の検索結果　139250件中 1-30件目(7.936秒)
独立役員届出書
2024/05/29 【4502】武田薬品工業株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：武田薬品 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 武田薬品工業株式会社コード 4502 提出日 2024/5/29 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 飯島...
第186回定時株主総会招集ご通知
2024/05/30 【3865】北越コーポレーション株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第186回定時株主総会招集ご通知
引用：対応方針を遵守せず大規模買付行為等を行った場合におけ る対抗措置発動に関する承認の件 < 株主提案 ( 第 5 号議案から第 11 号議案まで)> 第 5 号議案代表取締役 1 名解任の件 第 6 号議案社外取締役 4 名解任の件 第 7 号議案社外取締役 5 名選任の件 第 8 号議案社外取締役の個人別の基本報酬額決定の件 第 9 号議案社外取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 第 10 号議案取締役 5 名選任の件 第 11 号議案社外取締役の個人別固定報酬額決定の件 各議案...
独立役員届出書
2024/05/30 【7733】オリンパス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：オリンパス株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/30 独立役員届出書 オリンパス株式会社コード 7733 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 藤田...
独立役員届出書
2024/05/30 【6088】株式会社シグマクシス・ホールディングス、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社シグマクシス・ホールディングスコード 6088 提出日 2024/5/30 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 山口浩明社外...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/06/01 【3132】マクニカホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：である取締役の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 ● 目次 株主総会招集ご通知 事業報告 連結計算書類 計算書類 監査報告書 株主総会参考書類 株主通信 (ご参考 ) 株主総会終了後に開催しておりました「 株主懇談会 」は、昨年同様、中止とさせていただきます。また、株主総 会にご出席の株主さまへのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。 証券コード 3132 株主の皆さまへ 株主...
第139期定時株主総会招集ご通知
2024/05/31 【7762】シチズン時計株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第139期定時株主総会招集ご通知
引用：・情報シ ステム部担当 再任 17 回 /17 回 (100%) 3 おおじよしたか 大治良高 常務取締役時計事業本部長再任 17 回 /17 回 (100%) 4 みやもと よしあき 宮本佳明 取締役 グループリスクマネジメント、総務部 長、人事部・CSR 室・環境マネジメント 室担当 再任 17 回 /17 回 (100%) 5 いなひでお 伊奈秀雄 上席執行役員 − 新任 − 6 くぼきとしこ 窪木登志子 社外取締役 − 再任 社外 独立 17 回 /17 回 (100%) 7 おおさわよし...
独立役員届出書
2024/05/31 【2802】味の素株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 味の素株式会社コード 2802 提出日 2024/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に取締役選任議案が付議され、また該当状況についての説明を 更新するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 岩田...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/31 【6460】セガサミーホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用： 日まで) 計算書類報告の件 決議事項 : 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 第 2 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対す る事後交付型株式報酬に係る報酬制度導入に伴う報酬改定の件 以上 ◆ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。 ◆ 株主様...
独立役員届出書
2024/05/31 【2181】パーソルホールディングス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 パーソルホールディングス株式会社コード 2181 提出日 2024/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/18 独立役員届出書の 提出理由 独立役員を新たに指定するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 役員の属性 (※2・3) 社外取締役 / 番号氏名 本人の 独立役員 異動内容 社外監査役 a b c d e f g h i 該当 同意 j k l なし 1 山内雅喜...
独立役員届出書
2024/05/31 【1925】大和ハウス工業株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/31 独立役員届出書 大和ハウス工業株式会社コード 1925 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 桑野幸徳社外取締役 ○ ○ 有 2 関美和社外取締役...
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/31 【7374】株式会社コンフィデンス・インターワークス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：会社アイアム&インターワークス( 現株式会社コンフ ィデンス・インターワークス) 代表取締役社長 5 再任 あめみや 雨宮 れ お な 玲於奈 (1975 年 4 月 3 日 ) 2017 年 6 月株式会社スマートエージェンシー代表取締役社長 ( 現任 ) 2017 年 7 月公益財団法人日本健康スポーツ連盟理事 2018 年 4 月株式会社エフ・コード社外監査役 2018 年 6 月 MRT 株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2018 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2019 年 5 月株式...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【6498】株式会社キッツ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・マトリックス」を当社ウェブサイトにおいて開示しています。 また、株主総会招集通知において取締役候補者のスキル・マトリックスを掲載しています。 https://www.kitz.co.jp/sustainability/governance/corporate-governance/ 7.「 社外取締役独立性判断基準 」を当社ウェブサイトにおいて開示しています。 https://www.kitz.co.jp/cms/wp-content/themes/kitz/images/sustainability...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/30 【9824】泉州電業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である取締役及び社外取締役を除く。) 以下の基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬により構成しております。・基本報酬として、毎月支給する月額固定報酬 ( 金銭報酬 ) ・業績連動報酬として、毎年 1 月に支給する賞与 ( 金銭報酬 ) ・非金銭報酬として、毎年 2 月に割り当てる譲渡制限付株式報酬 ( 事前交付型 ) なお、各報酬の割合につきましては、業績により変動する業績連動報酬の額により変わるため、具体的な割合は定めておりませんが、 概ねの割合は基本報酬 60%、業績連動報酬 20%、非金銭報酬 20...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【3141】ウエルシアホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 取締役の報酬金額は、報酬決定プロセスの透明性・客観性を確保する観点から、独立役員である社外取締役及び社外監査役を委員の過半数と し委員長を独立社外取締役とする「 報酬委員会 」において、報酬制度及び報酬水準等の妥当性を審議し、その結果を取締役会での必要な手続き を経て株主総会の承認により決定しております。 報酬制度は、固定報酬である「 基本報酬 」、「 業績連動賞与 ( 金銭 )」 及び「 業績連動株式報酬 」から構成されております。「 業績連動賞与 ( 金銭 )」 及 び「 業績連動株式報酬...
独立役員届出書
2024/05/31 【1959】株式会社九電工、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：株式会社九電工 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社九電工コード 1959 提出日 2024/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案を付議するため。 ・役員属性・選任理由の説明についての記載内容を更新するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【7908】株式会社きもと、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：継続する魅力的な企業を目指し、持続的な成長と企業価値の向上を実現することを目的として、末永くKIMOTOファンでいていた だけるよう、コーポレートガバナンスに関する基本方針を定めました。 コーポレートガバナンスに関する基本方針 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 顧客・株主及び従業員の利益を考慮し、適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役は、多様な視点で取締役会による業務執行の監督機能を強化します。 (5) 持続的な企業...
独立役員届出書
2024/05/29 【4661】株式会社オリエンタルランド、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 (オリエンタルランド).xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社オリエンタルランドコード 4661 提出日 2024/5/29 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
第72回定時株主総会招集ご通知
2024/05/31 【7480】スズデン株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第72回定時株主総会招集ご通知
引用： 13 回中 13 回 お 5 小 がわ 川 こうじ 幸二 取締役再任 13 回中 13 回 ふじもと 6 藤本 しげき 茂樹 社外取締役再任社外独立 13 回中 13 回 ― 5 ― 候補者 番号 氏名 生年月日 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する 当社株式の数 1 すずきとしお 鈴木敏雄 1949 年 12 月 28 日生 ( 再任 ) 1973 年 4 月立石電機株式会社 ( 現オムロン株式会社 ) 入 社 1977 年 10 月鈴木電興株式会社 ( 現スズデン株式会社 ) 入 社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/30 【6506】株式会社安川電機、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」の「1. 基本的な考え方 」をご参照く ださい。 (3) 取締役等の報酬を決定するにあたっての方針と手続 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の報酬について、公正な審議による妥当性および透明性の確保、また社外 取締役が当該報酬について意見を形成するための十分な情報を得て議論する場の確保を目的として、取締役会の下に、独立社外取締役が構成 員の過半数を占める報酬諮問委員会を設置しております。 (4) 取締役等の選解任に関する方針と手続 当社は、取締役候補者の指名、代表取締役...
第23回定時株主総会招集ご通知
2024/05/31 【2730】株式会社エディオン、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第23回定時株主総会招集ご通知
引用：の「 第 23 回定時株主総会会場ご案内図 」を ご参照ください。) 決議事項 第 1 号議案剰余金処分の件 第 2 号議案定款一部変更の件 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)12 名選任の件 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選 任の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)の報酬額設定の件 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬 額設定の件 第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。)に 対する譲渡制限付...
独立役員届出書
2024/05/30 【6503】三菱電機株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/30 独立役員届出書 三菱電機株式会社コード 6503 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 小坂達朗社外取締役 ○ ○ 有 2...
独立役員届出書
2024/05/27 【6178】日本郵政株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：202405 日本郵政株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/27 独立役員届出書 日本郵政株式会社コード 6178 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/19 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...
2024年定時株主総会招集ご通知
2024/05/31 【8343】株式会社秋田銀行、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集ご通知
引用：ひろ 明弘 再任取締役頭取 ( 代表取締役 ) こうすけ 晃輔 再任取締役専務執行役員 つよし 剛 再任取締役専務執行役員 ちから 力 再任取締役常務執行役員 ひろよし 寛剛 再任取締役常務執行役員 じゅんいち 純一 再任社外独立取締役 ( 社外取締役 ) たまき 環 再任社外独立取締役 ( 社外取締役 ) ゆたか 裕 再任社外独立取締役 ( 社外取締役 ) 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 13 回 /14 回 (92...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【6469】株式会社　放電精密加工研究所、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：や価値観の存在は、会社の持続的な成長を確保する上での強みとなることを十分に認識しております。性別・経歴・国籍・文 化的背景等を区別せず、多国籍な人財、様 々なバックグラウンドを持つ人財を積極的に登用することで社内の多様性の確保を図っております。ま た、女性社員の積極的活用を推進すると共に、子育てと仕事の両立など多様なライフスタイルに応じ、社員の誰もが継続的に活躍できる環境を提 供しております。 取締役については、2023 年 5 月開催の株主総会において女性社外取締役 1 名が選任されましたが、女性...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【9661】株式会社歌舞伎座、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：て検討してまいります。 【 補充原則 4-22】 当社は、サステナビリティへの取組みは重要な経営課題と認識し、プラスチックゴミ削減や在庫管理の徹底による食品ロス削減、太陽光発電シス テムや屋上等の緑化、適正なメンテナンスによる設備の長寿命化に取り組んでおりますが、サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方 針は定めておりません。今後につきましては、中長期的な経営方針を踏まえて、方針の策定を検討してまいります。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、経営体制の効率化...
第136期定時株主総会招集ご通知
2024/05/31 【8367】株式会社南都銀行、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第136期定時株主総会招集ご通知
引用：委員である取締役 1 名 選任の件 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。)に 対する業績連動型株式報酬制 度に係る報酬枠及び内容の一 部改定の件 ( 証券コード:8367) 株主総会にご出席の株主の皆さまへのお土産のご用意はございません。 何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。ごあいさつ 株主の皆さまには平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 当行第 136 期定時株主総会を開催いたしますので、ここに招集のご通知をお届けいたします。 当行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【2229】カルビー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：たコーポレートガバナンス・コードを策定して、当社 HPに掲載しております。 https://www.calbee.co.jp/ir/management/governance/governance-code.php 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-33 CEOを解任するための客観性・適時性・透明性のある手続の確立 】 CEOの解任に関する具体的な評価基準は定めていません。任意の指名委員会 ( 議長 : 社外取締役 )において、CEOのコミットメントに対する評価...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【5271】株式会社トーヨーアサノ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。また、弁護士として法務に関す る知識を有している監査等委員である取締役も2 名選任しております。その他の社外取締役につきましても、公務員経験者や当社業界における豊 富な経験を有す取締役などを選任しており、十分に多様性を確保していると考えております。 当社は、各取締役が自らの業務執行内容を自己評価するとともに、相互にその業務執行状況を確認し、取締役会全体の機能向上を図るため、 その実効性について評価しております。また、当社は定期的に各取締役の実効性の評価に関する意見を取り纏めております。 ( 補充原則 4...
株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
2024/05/30 【7762】シチズン時計株式会社、その他のIR
株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ
引用：である定款に定めることは適切でないと考えております。 当社は、任意の機関として、報酬委員会を設置しております。同委員会は、委員の過半数を社外 取締役が占め、委員の互選によって定める社外取締役が委員長を務め、公正かつ透明性をもって審 議を行っております。同委員会の勧告を受けて、取締役会が取締役の報酬等の内容を決定すること により、取締役の報酬等に関する透明性を高めております。 取締役会は、以上の理由により、本議案に反対いたします。 議案 6 (1) 当社取締役会の意見 取締役会としては、本提案に反対いたし...
独立役員届出書
2024/05/30 【6471】日本精工株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：日本精工株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日本精工株式会社コード 6471 提出日 2024/5/30 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h...
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