開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　32件中 1-30件目(7.541秒)
取締役の異動に関するお知らせ
2024/05/16 【9305】株式会社ヤマタネ、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用： ⽰しました取締役の異動は、2024 年 6 ⽉ 21 ⽇ 開催予定の当社第 125 回定時株主総会において正式に決定 される予定です。 記 1. 新任取締役 (2024 年 6⽉ 21 ⽇ 付 ) ⽒ 名新役職名現役職名 溝 ⼝ 健 ⼆ 取締役常務執 ⾏ 役員経営企画部 ⻑ 不動産事業部・⽂ 化事業部担当 常務執 ⾏ 役員経営企画部 ⻑ 不動産事業部・⽂ 化事業部担当 岩 ⾒ 博之社外取締役 − 伊藤朋 ⼦ 社外取締役 − サミュエル・デビッド・スノディ社外取締役 − ( 注 ) 岩 ⾒ 博之 ⽒、伊藤朋...
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
2024/05/16 【9305】株式会社ヤマタネ、その他のIR
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
引用：/ ) 3. 改定 ⽇ 2024 年 6 ⽉ 21 ⽇ 本 ⽅ 針の改定は、2024 年 6 ⽉ 21 ⽇ 開催の当社第 125 回定時株主総会において第 1 号議案定款 ⼀ 部変 更の件及び第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付 株式の割当てのための報酬決定の件が承認されることを条件としております。 以上 1 コーポレートガバナンスに関する基本 ⽅ 針 株式会社ヤマタネ 第 1 章総則 1. ⽬ 的 当社では、株主をはじめ取引先・従業員・社会等...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/05/16 【9305】株式会社ヤマタネ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 」という。)を 2024 年 6⽉ 21 ⽇ 開催予定の当社第 125 回定時株主総会 ( 以下、 「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせい たします。なお、当社グループ会社社員に対しては、2023 年 10 ⽉ 20 ⽇ 付で開 ⽰したとお り、譲渡制限付株式報酬制度を導 ⼊いたしております。 記 1. 本制度の導 ⼊⽬ 的等 (1) 本制度の導 ⼊⽬ 的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象 取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/29 【9305】株式会社ヤマタネ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である取締役を除く。)は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者とする。業務執行取 締役は、会社の業態をよく理解するとともに豊富な業務経験を有し、取締役会の構成員として会社の重要な業務執行を決定するのに十分な判断 力を有している者とする。独立社外取締役は、企業経営、リスク管理、法令遵守、財務会計等のいずれかの分野において高い見識や豊富な経験 を有し、取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる者とする。なお、独立社外取締役は、当社の独立性判断基準に照ら...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/27 【9305】株式会社ヤマタネ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である取締役を除く。)は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者とする。業務執行取 締役は、会社の業態をよく理解するとともに豊富な業務経験を有し、取締役会の構成員として会社の重要な業務執行を決定するのに十分な判断 力を有している者とする。独立社外取締役は、企業経営、リスク管理、法令遵守、財務会計等のいずれかの分野において高い見識や豊富な経験 を有し、取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる者とする。なお、独立社外取締役は、当社の独立性判断基準に照ら...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/21 【9305】株式会社ヤマタネ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である取締役を除く。)は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者とする。業務執行取 締役は、会社の業態をよく理解するとともに豊富な業務経験を有し、取締役会の構成員として会社の重要な業務執行を決定するのに十分な判断 力を有している者とする。独立社外取締役は、企業経営、リスク管理、法令遵守、財務会計等のいずれかの分野において高い見識や豊富な経験 を有し、取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる者とする。なお、独立社外取締役は、当社の独立性判断基準に照ら...
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
2023/06/21 【9305】株式会社ヤマタネ、その他のIR
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
引用：を可能とする⼗ 分な監査時間を確保する。 2 必要に応じ、外部会計監査 ⼈が業務執 ⾏ 取締役等から情報を得るための機会を設ける。 3 外部会計監査 ⼈と監査等委員会、社外取締役、内部監査部 ⾨との⼗ 分な連携を確保する。 4 外部会計監査 ⼈が不正や不備等を発 ⾒し、当社に対して適切な対応を求めた場合に対応でき る体制を整備する。 第 5 章コーポレートガバナンスの体制 1. 機関設計 (1) 概要 (4、4-11) 当社は、取締役会、監査等委員会、会計監査 ⼈を設置する機関設計を採...
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ
2023/05/19 【9305】株式会社ヤマタネ、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に伴う定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ
引用：執行役員 ) 角田達也代表取締役副社長 ( 兼執行役員 ) 鈴木康道代表取締役副社長 ( 兼執行役員 ) 同左 代表取締役副社長 ( 兼執行役員 ) 管理・不動産・情報担当 代表取締役副社長 ( 兼執行役員 ) 物流・食品担当 岡伸浩社外取締役同左 仁瓶眞平社外取締役 松本裕之社外取締役 同左 同左 ( 注 ) 岡伸浩氏、仁瓶眞平氏及び松本裕之氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 (2) 監査等委員である取締役の候補者 (2023 年 6 月 21 日開催予定...
臨時報告書
2023/06/27 【9305】株式会社ヤマタネ、臨時報告書
臨時報告書
引用：、条数の整備を行うとともに全般にわたって所要の変更や整理 を行うものであります。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 第 1 号議案 「 定款一部変更の件 」における定款変更の効力発生を条件として監査等委員会設置会社に 移行することにより、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として山 﨑 元裕、角田達也、鈴 木康道、岡伸浩、仁瓶眞平及び松本裕之を選任するものであります。なお、岡伸浩、仁瓶眞平及び 松本裕之は社外取締役であります。 第 3 号議案監査等...
有価証券報告書－第124期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/21 【9305】株式会社ヤマタネ、有価証券報告書
有価証券報告書－第124期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：においても、当社の内部統制システムを共通の基盤として、企業体制の充実に努めております。この他、 経営全般にわたる重要事項を協議する機関として経営会議を設置し、取締役会の任意の諮問機関として指名・報 酬諮問委員会を設置しております。 a. 取締役会 取締役会は、社外取締役 5 名を含む取締役 9 名 ( 報告書提出日現在 )で構成され、毎月 1 回開催することとし ております。取締役会は業務執行の決定、取締役の職務執行の監督を行う体制とし、重要事項は全て付議され、 業績の進捗についても議論し、対策等を検討...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/27 【9305】株式会社ヤマタネ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の重要な業務執行を決定するのに十分な判断力を有している者とする。独立社外 取締役は、企業経営、リスク管理、法令遵守、財務会計等のいずれかの分野において高い見識や豊富な経験を有し、取締役会において率直・活 発で建設的な検討への貢献が期待できる者とする。なお、独立社外取締役は、当社の独立性判断基準に照らして独立性が認められる者とする。 ロ. 取締役の選任手続 上記の基準により社長が取締役候補者の選任案を作成し、指名・報酬諮問委員会による審議を経て、取締役会で決議の上、株主総会に付議す る。 ハ. 監査役...
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
2022/07/15 【9305】株式会社ヤマタネ、その他のIR
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
引用：ための機会を設ける。 3 外部会計監査 ⼈と監査役会、社外取締役、内部監査部 ⾨との⼗ 分な連携を確保する。 4 外部会計監査 ⼈が不正や不備等を発 ⾒し、当社に対して適切な対応を求めた場合に対応でき る体制を整備する。 第 5 章コーポレートガバナンスの体制 1. 機関設計 (1) 概要 (4、4-11) 当社は、取締役会、監査役会、会計監査 ⼈を設置する機関設計を採 ⽤している。取締役会は、 法令及び定款で定められた事項や重要な業務執 ⾏を決定するとともに取締役及び執 ⾏ 役員の職 務執 ⾏の監督...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/01 【9305】株式会社ヤマタネ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と手続き 当社における「 役員の指名方針 」は下記のとおりである。 株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者の指名については、以下の選任基準に基づき手続を行う。 イ. 取締役の選任基準 取締役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者とする。業務執行取締役は、会社の業態をよく理解する とともに豊富な業務経験を有し、取締役会の構成員として会社の重要な業務執行を決定するのに十分な判断力を有している者とする。独立社外 取締役は、企業経営、リスク管理、法令遵守、財務会計等...
役員の異動に関するお知らせ
2022/05/23 【9305】株式会社ヤマタネ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：される予定です。 1. 監査役就任予定 (1) 氏名及び役職名 記 氏名新役職名現役職名 一法師裕二常勤監査役執行役員特命担当 (2) 就任予定日 2022 年 6 月 21 日 以上 1ご参考 【 新役員体制 】(2022 年 6 月 21 日就任予定 ) 〇 印は新任予定 【 取締役 】 氏名 代表取締役社長山 﨑 元裕 代表取締役副社長角田達也 代表取締役副社長鈴木康道 社外取締役岡伸浩 社外取締役仁瓶眞平 社外取締役松本裕之 【 監査役 】 氏名 常勤監査役土屋修 常勤監査役 〇 一法師裕二...
有価証券報告書－第123期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/21 【9305】株式会社ヤマタネ、有価証券報告書
有価証券報告書－第123期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：の諮問機関とし て指名・報酬諮問委員会を設置しております。 a. 取締役会 取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 6 名 ( 報告書提出日現在 )で構成され、毎月 1 回開催することとし ております。取締役会は業務執行の決定、取締役の職務執行の監督を行う体制とし、重要事項は全て付議され、 業績の進捗についても議論し、対策等を検討しております。さらに社外取締役を置く事で経営全般に対する監督 機能の強化や利益相反防止機能が働くと考えております。取締役の責任の明確化と機動的な取締役会の体制構築...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【9305】株式会社ヤマタネ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社外 取締役は、企業経営、リスク管理、法令遵守、財務会計等のいずれかの分野において高い見識や豊富な経験を有し、取締役会において率直・活 発で建設的な検討への貢献が期待できる者とする。なお、独立社外取締役は、当社の独立性判断基準に照らして独立性が認められる者とする。 ロ. 取締役の選任手続 上記の基準により社長が取締役候補者の選任案を作成し、指名・報酬諮問委員会による審議を経て、取締役会で決議の上、株主総会に付議す る。 ハ. 監査役の選任基準 監査役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験...
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
2021/12/17 【9305】株式会社ヤマタネ、その他のIR
「コーポレートガバナンスに関する基本方針」一部改定のお知らせ
引用：に下記の対応等を⾏う。 (1) 監査役会の対応 (3-21) 1 外部会計監査 ⼈を適切に選定及び評価するための基準を策定する。 2 外部会計監査 ⼈が当社の会計監査を⾏うに⾜る独 ⽴ 性と専 ⾨ 性を有しているか確認する。 (2) 取締役会と監査役会の対応 (3-22) 1 ⾼ 品質な監査を可能とする⼗ 分な監査時間を確保する。 2 必要に応じ、外部会計監査 ⼈が業務執 ⾏ 取締役等から情報を得るための機会を設ける。 3 外部会計監査 ⼈と監査役会、社外取締役、内部監査部 ⾨との⼗ 分な連携を確保...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/28 【9305】株式会社ヤマタネ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・監査役会の実効性確保のための前提条件 ] 取締役会は、専門知識や経験等が異なる多様な取締役でバランス良く構成し、多様性と当社の適正規模の観点から、取締役を選任することとし ている。女性の社外監査役や国際経験豊富な社外取締役が就任する等多様性の充実を図っているが、取締役には、女性や外国人の方はいな い。当社の事業内容と適正規模の観点から、ジェンダーや国際性の面を踏まえて、適正な構成を今後も検討する。 [ 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 ] 当社は、倉庫業企業年金基金に加入...
第122回定時株主総会招集ご通知
2021/05/31 【9305】株式会社ヤマタネ、株主総会招集通知
第122回定時株主総会招集ご通知
引用：及び担当取締役会への出席状況 もとひろ 元裕再任代表取締役社長 たつや 達也 やすみち 康道 再任 再任 社外は社外取締役候補者を示します。 のぶひろ 伸浩再任社外独立取締役 しんぺい 眞平再任社外独立取締役 ひろゆき 裕之再任社外独立取締役 代表取締役副社長管理本部長 不動産事業部・文化事業部担当 代表取締役副社長 物流本部・食品本部担当 100% (16 回中 16 回出席 ) 100% (16 回中 16 回出席 ) 100% (16 回中 16 回出席 ) 100% (16 回中 16 回出席...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/12 【9305】株式会社ヤマタネ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・監査役会の実効性確保のための前提条件 ] 取締役会は、専門知識や経験等が異なる多様な取締役でバランス良く構成し、多様性と当社の適正規模の観点から、取締役を選任することとし ている。女性の社外監査役や国際経験豊富な社外取締役が就任する等多様性の充実を図っているが、取締役には、女性や外国人の方はいな い。当社の事業内容と適正規模の観点から、ジェンダーや国際性の面を踏まえて、適正な構成を今後も検討する。 [ 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 ] 当社は、倉庫業企業年金基金に加入...
代表取締役及び役員等の異動に関するお知らせ
2021/05/14 【9305】株式会社ヤマタネ、その他のIR
代表取締役及び役員等の異動に関するお知らせ
引用：職名 たさき 田崎 いちろう 一郎 管理本部経理部長 管理本部経理部次長 (2) 異動予定日 2021 年 6 月 23 日 以上 2【 新役員体制 】 【 取締役 】 氏名 代表取締役社長 山 﨑 元裕 代表取締役副社長 角田達也 代表取締役副社長 鈴木康道 社外取締役岡伸浩 社外取締役 仁瓶眞平 社外取締役 松本裕之 【 監査役 】 氏名 常勤監査役 土屋修 常勤監査役 馬場敏行 社外監査役 内藤潤 社外監査役 太田律子 【 執行役員 】 氏名役職 代表取締役社長 山 﨑 元裕 代表取締役副...
有価証券報告書－第122期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【9305】株式会社ヤマタネ、有価証券報告書
有価証券報告書－第122期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：。また、経営全般にわたる重要事項を協議する機関として経営会議を設置し、取締役会の任意の諮問機関とし て指名・報酬諮問委員会を設置しております。 a. 取締役会 取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 6 名 ( 報告書提出日現在 )で構成され、毎月 1 回開催することとし ております。取締役会は業務執行の決定、取締役の職務執行の監督を行う体制とし、重要事項は全て付議され、 業績の進捗についても議論し、対策等を検討しております。さらに社外取締役を置く事で経営全般に対する監督 機能の強化や利益相反防止機能...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/11/13 【9305】株式会社ヤマタネ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ] 取締役会は、専門知識や経験等が異なる多様な取締役でバランス良く構成し、多様性と当社の適正規模の観点から、取締役を選任することとし ている。女性の社外監査役や国際経験豊富な社外取締役が就任する等多様性の充実を図っているが、取締役には、女性や外国人の方はいな い。当社の事業内容と適正規模の観点から、ジェンダーや国際性の面を踏まえて、適正な構成を今後も検討する。 [ 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 ] 当社は、倉庫業企業年金...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【9305】株式会社ヤマタネ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・監査役会の実効性確保のための前提条件 ] 取締役会は、専門知識や経験等が異なる多様な取締役でバランス良く構成し、多様性と当社の適正規模の観点から、取締役を選任することとし ている。女性の社外監査役や国際経験豊富な社外取締役が就任する等多様性の充実を図っているが、取締役には、女性や外国人の方はいな い。当社の事業内容と適正規模の観点から、ジェンダーや国際性の面を踏まえて、適正な構成を今後も検討する。 [ 原則 2-6. 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 ] 当社は、倉庫業企業年金基金に加入...
独立役員届出書
2020/06/03 【9305】株式会社ヤマタネ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ヤマタネ_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社ヤマタネコード 9305 提出日 2020/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が 付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a...
第121回定時株主総会招集ご通知
2020/06/04 【9305】株式会社ヤマタネ、株主総会招集通知
第121回定時株主総会招集ご通知
引用： ) 100% (14 回中 14 回出席 ) 100% (14 回中 14 回出席 ) 100% (14 回中 14 回出席 ) みぞぐち 8 溝口 おか 9 岡 にへい 10 仁瓶 まつもと 11 松本 けんじ 健二新任管理本部経理部長 のぶひろ 伸浩再任社外独立取締役 しんぺい 眞平再任社外独立取締役 ひろゆき 裕之新任社外独立 100% (14 回中 14 回出席 ) 100% (11 回中 11 回出席 ) 社外は社外取締役候補者を示します。 独立は独立役員を示します。 ― 5 ―候補者 番号...
有価証券報告書－第121期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【9305】株式会社ヤマタネ、有価証券報告書
有価証券報告書－第121期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： ムの整備に関する基本方針に基づき企業体制の充実を図っております。グループ各社においても、当社の内部統 制システムを共通の基盤として、企業体制の充実に努めております。また、経営全般にわたる重要事項を協議す る機関として経営会議を設置し、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。 イ取締役会 取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 11 名 ( 報告書提出日現在 )で構成され、毎月 1 回開催することとし ております。取締役会は業務執行の決定、取締役の職務執行の監督...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【9305】株式会社ヤマタネ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な業務執行を決定するのに十分な判断力を有している者とする。独立社外 取締役は、企業経営、リスク管理、法令遵守、財務会計等のいずれかの分野において高い見識や豊富な経験を有し、取締役会において率直・活 発で建設的な検討への貢献が期待できる者とする。なお、独立社外取締役は、当社の独立性判断基準に照らして独立性が認められる者とする。 ロ. 取締役の選任手続 上記の基準により社長が取締役候補者の選任案を作成し、指名・報酬諮問委員会による審議を経て、取締役会で決議の上、株主総会に付議す る。 ハ. 監査役の選任...
独立役員届出書
2019/06/07 【9305】株式会社ヤマタネ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ヤマタネ_ 独立役員届出書 .xls 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ヤマタネコード 9305 提出日 2019/6/7 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の 提出理由 2019 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるた め 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 岡伸浩社外取締役 ○ ○ 有 2 仁瓶眞平社外取締役 ○ △ △ 新任有 3 太田律子...
第120回定時株主総会招集ご通知
2019/06/08 【9305】株式会社ヤマタネ、株主総会招集通知
第120回定時株主総会招集ご通知
引用：役 税理士 ( 清水満昭税理士事務所 ) トレックス・セミコンダクター株式会社取締役監査等委員 弁護士 ( 長島・大野・常松法律事務所 ) イノテック株式会社社外監査役 応用地質株式会社社外監査役 ( 注 )1. 取締役の齋藤彰一氏及び岡伸浩氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役の清水満昭氏及び内藤潤氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 3. 常勤監査役土屋修氏は、当社経理部長として経理業務の経験を重ねており、財務及び会計に関する相...
開示情報 > 全文検索