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特別調査委員会 の検索結果　41件中 1-30件目(5.756秒)
2023年11月期有価証券報告書に係る監査報告書における限定付適正意見に関するお知らせ
2024/02/28 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
2023年11月期有価証券報告書に係る監査報告書における限定付適正意見に関するお知らせ
引用：. 監査を実施した監査法人の名称 監査法人アリア 2. 監査報告書の内容 受領した第 42 期 (2023 年 11 月期 )の連結財務諸表に係る監査報告書の限定付適正意見 の根拠は以下 ( 原文抜粋 )のとおりです。 限定付適正意見の根拠 会社は、特定の取引先 ( 以下 「A 社 」という。)との取引に関連し、過年度決算におけ る会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したことを受けて、外部の弁護士 及び公認会計士による特別調査委員会を設置して調査を進め、特別調査委員会より 2023 年 3...
有価証券報告書－第42期(2022/12/01－2023/11/30)
2024/02/28 【3244】サムティ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第42期(2022/12/01－2023/11/30)
引用：EDINET 提出書類 サムティ株式会社 (E04074) 有価証券報告書 (4) 優先的に対処すべき課題 上記 (3)の経営戦略及び目標とする経営指標を達成するための、現状の課題は以下のとおりであります。 1 コーポレート・ガバナンス、内部管理体制の強化 当社は、特定の取引先との取引に関連し、過年度決算における会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義 が判明したため、2023 年 1 月 16 日に特別調査委員会を設置し調査を実施いたしました。調査の結果、子会社又は 関連会社のいずれかに該当...
四半期報告書－第42期第3四半期(2023/06/01－2023/08/31)
2023/10/13 【3244】サムティ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第42期第3四半期(2023/06/01－2023/08/31)
引用：販売用不動産 66 物件を販売いたしました。物件の仕入れにつきましては、金利や売 買価格、キャップレート等の市場動向を多角的に検討しながら進めております。また、2023 年 1 月 16 日付公表の 「2022 年 11 月期通期決算発表日の延期ならびに特別調査委員会設置に関するお知らせ」のとおり、当社グループに おいて判明した特定の取引先との取引状況の分析、検討をするための特別調査委員会に係る一過性の費用 9 億円を 特別調査費用等として特別損失に計上しております。 この結果、当第 3 四半期...
2023年11月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/01/15 【3244】サムティ株式会社、決算発表
2023年11月期　決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：) 等の市場動向を多角的に検討しながら進めております。また、2023 年 1 月 16 日付公表の「2022 年 11 月期通期決算発表日の延期ならびに特別調査委員会設置に関するお知らせ」のと おり、当社グループにおいて判明した特定の取引先との取引状況の分析、検討をするための特別調査委員会に係 る一過性の費用 9 億円を特別調査費用等として特別損失に計上しております。 この結果、当連結会計年度の業績は、売上高 1,986 億円 ( 前連結会計年度比 54.6% 増 )、営業利益 195 億円 ( 前...
2023年11月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/10/13 【3244】サムティ株式会社、決算発表
2023年11月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：ました。物件の仕入れにつきましては、金利や売 買価格、キャップレート等の市場動向を多角的に検討しながら進めております。また、2023 年 1 月 16 日付公表の 「2022 年 11 月期通期決算発表日の延期ならびに特別調査委員会設置に関するお知らせ」のとおり、当社グループに おいて判明した特定の取引先との取引状況の分析、検討をするための特別調査委員会に係る一過性の費用 9 億円を 特別調査費用等として特別損失に計上しております。 この結果、当第 3 四半期連結累計期間の業績は、売上高 1,017 億円...
四半期報告書－第43期第1四半期(2023/12/01－2024/02/29)
2024/04/15 【3244】サムティ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第43期第1四半期(2023/12/01－2024/02/29)
引用： ) ※1 特別調査費用等 前第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2022 年 12 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日 ) 2023 年 1 月 16 日付で公表いたしました「2022 年 11 月期通期決算発表日の延期ならびに特別調査委員会設置に関 するお知らせ」のとおり、当社グループにおいて判明した特定の取引先との取引状況の分析、検討をするための 特別調査委員会に係る一過性の費用を特別調査費用等として特別損失に計上しております。 当第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2023 年 12...
四半期報告書－第42期第2四半期(2023/03/01－2023/05/31)
2023/07/12 【3244】サムティ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第42期第2四半期(2023/03/01－2023/05/31)
引用： 四半期連結累計期間 におきまして、前連結会計年度末に比較して円高方向への為替相場の変動があったことから、為替差損 16 億円を営 業外費用に計上しております。この他、2023 年 1 月 16 日付公表の「2022 年 11 月期通期決算発表日の延期ならびに特 別調査委員会設置に関するお知らせ」のとおり、当社グループにおいて判明した特定の取引先との取引状況の分 析、検討をするための特別調査委員会に係る一過性の費用 9 億円を特別調査費用等として特別損失に計上しており ます。 この結果、当第 2...
特別調査委員会の調査報告書受領及び再発防止策に関するお知らせ
2023/03/06 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
特別調査委員会の調査報告書受領及び再発防止策に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 3 月 6 日 会社名サムティ株式会社 代表者名代表取締役社長小川靖展 ( 東証プライム市場・コード3244) 問合せ先経営企画部 IR 室定塚泉美 電話番号 03-5224-3139 特別調査委員会の調査報告書受領及び再発防止策に関するお知らせ 当社は、2023 年 1 月 16 日に適時開示しました「2022 年 11 月期通期決算発表日の延期ならびに特別調 査委員会設置に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において、特定の取引先 ( 以下 「 本件取引 先...
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ
引用： 記載のとおりです。 記 1. 開示すべき重要な不備の内容 当社において、特定の取引先 ( 以下 「 本件取引先 」といいます。)との取引に関連し、過年度決算 における会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したため、2023 年 1 月 16 日に外部 の弁護士及び公認会計士を委員として構成する特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 3 月 6 日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたしました。特別調査委員会の調査の結果、調査対 象期間である 2016 年 11 月期以降...
訂正内部統制報告書－第39期(2019/12/01－2020/11/30)
2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第39期(2019/12/01－2020/11/30)
引用： した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要 な不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしまし た。 記 当社において、特定の取引先 ( 以下 「 本件取引先 」といいます。)との取引に関連し、過年度決算における会計 上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したため、2023 年 1 月 16 日に外部の弁護士及び公認会計士を委員と して構成する特別調査委員会を設置し、調査...
訂正内部統制報告書－第38期(2018/12/01－2019/11/30)
2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第38期(2018/12/01－2019/11/30)
引用： した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要 な不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしまし た。 記 当社において、特定の取引先 ( 以下 「 本件取引先 」といいます。)との取引に関連し、過年度決算における会計 上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したため、2023 年 1 月 16 日に外部の弁護士及び公認会計士を委員と して構成する特別調査委員会を設置し、調査...
訂正内部統制報告書－第37期(2017/12/01－2018/11/30)
2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第37期(2017/12/01－2018/11/30)
引用： した。 ( 訂正後 ) 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要 な不備であると捉え、当事業年度末時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしまし た。 記 当社において、特定の取引先 ( 以下 「 本件取引先 」といいます。)との取引に関連し、過年度決算における会計 上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したため、2023 年 1 月 16 日に外部の弁護士及び公認会計士を委員と して構成する特別調査委員会を設置し、調査...
訂正内部統制報告書－第40期(2020/12/01－2021/11/30)
2023/04/03 【3244】サムティ株式会社、訂正内部統制報告書
訂正内部統制報告書－第40期(2020/12/01－2021/11/30)
引用： 」といいます。)との取引に関連し、過年度決算におけ る会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判明したため、2023 年 1 月 16 日に外部の弁護士及び公認会計士を 委員として構成する特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 3 月 6 日に特別調査委員会から調査報告書を受領 いたしました。 特別調査委員会の調査の結果、調査対象期間である2016 年 11 月期以降において、本件取引先や同様な関係の可能 性がある特定取引先について、当社が直接又は間接的に支配している状況が存在するとまでは認め...
内部統制報告書－第41期(2021/12/01－2022/11/30)
2023/04/03 【3244】サムティ株式会社、内部統制報告書
内部統制報告書－第41期(2021/12/01－2022/11/30)
引用：士を委員と して構成する特別調査委員会を設置し、調査を進め、2023 年 3 月 6 日に特別調査委員会から調査報告書を受領いたし ました。 特別調査委員会の調査の結果、調査対象期間である2016 年 11 月期以降において、本件取引先や同様な関係の可能 性がある特定取引先について、当社が直接又は間接的に支配している状況が存在するとまでは認められず、子会社 又は関連会社のいずれかに該当するとの認定及び関連当事者に該当するとの認定には至らなかったと判断されてお ります。また、本件取引先との取引...
第41期（2022年11月期）有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ
2023/02/28 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
第41期（2022年11月期）有価証券報告書の提出期限延長に係る承認申請書提出に関するお知らせ
引用：ましたので、下記のとおりお知 らせいたします。 1. 対象となる有価証券報告書 第 41 期 (2022 年 11 月期 ) 有価証券報告書 ( 自 2021 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日 ) 2. 延長前の提出期限 2023 年 2 月 28 日 ( 火 ) 3. 延長が承認された場合の提出期限 2023 年 3 月 31 日 ( 金 ) 記 4. 提出期限延長を必要とする理由 2023 年 2 月 27 日に適時開示しました「 特別調査委員会による調査の進捗状況に関するお知らせ...
特別調査委員会による調査の進捗状況に関するお知らせ
2023/02/27 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
特別調査委員会による調査の進捗状況に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 2 月 27 日 会社名サムティ株式会社 代表者名代表取締役社長小川靖展 ( 東証プライム市場・コード3244) 問合せ先経営企画部 IR 室定塚泉美 電話番号 03-5224-3139 特別調査委員会による調査の進捗状況に関するお知らせ 当社は、2023 年 1 月 16 日に適時開示しました「2022 年 11 月期通期決算発表日の延期ならびに特別調 査委員会設置に関するお知らせ」に記載のとおり、当社において、特定の取引先 ( 以下 「 本件取引 先...
四半期報告書－第42期第1四半期(2022/12/01－2023/02/28)
2023/04/13 【3244】サムティ株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第42期第1四半期(2022/12/01－2023/02/28)
引用：におきまして、前連結会計年度末に比較して円高方向への 為替相場の変動があったことから、為替差損 19 億円を営業外費用に計上しております。この他、2023 年 1 月 16 日付 公表の「2022 年 11 月期通期決算発表日の延期ならびに特別調査委員会設置に関するお知らせ」のとおり、当社グ ループにおいて判明した特定の取引先との取引状況の分析、検討をするための特別調査委員会に係る一過性の費用 7 億円を特別調査費用等として特別損失に計上しております。 この結果、当第 1 四半期連結累計期間の業績は、売上高...
臨時報告書
2023/04/03 【3244】サムティ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： (2020 年 11 月期 ) 及び第 40 期 (2021 年 11 月期 )の連結財 務諸表につきましても、限定付適正意見へ差し替える監査報告書を本日付で受領しております。 (6) 異動の決定又は異動に至った理由及び経緯 当社は、2023 年 3 月 6 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領及び再発防止策に関するお知らせ」にて開示いたしましたと おり、本件取引先との取引に関連し、過年度決算における会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義に対し、外部の 弁護士及び公認会計士を委員として構成...
2022年11月期決算短信の遅延理由及び今後の決算開示に関するお知らせ
2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
2022年11月期決算短信の遅延理由及び今後の決算開示に関するお知らせ
引用：したため、外部 の有識者で構成する特別調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。本件疑義についての事実 関係等の調査について、特別調査委員会等による調査に時間を要したため、決算短信の開示が期末後 50 日を超えることとなりました。 2. 今後の決算開示について 当社は、特別調査委員会の指摘及び今回の決算開示が遅延したことを厳粛に受け止め、再発防止策 の徹底に努めてまいります。今後の決算短信の開示につきましては、決算期末後 45 日以内に開示する よう取り組んでまいります。 以 上...
2022年11月期通期決算発表日の延期ならびに特別調査委員会設置に関するお知らせ
2023/01/16 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
2022年11月期通期決算発表日の延期ならびに特別調査委員会設置に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 1 月 16 日 会社名サムティ株式会社 代表者名代表取締役社長小川靖展 ( 東証プライム市場・コード3244) 問合せ先経営企画部 IR 室定塚泉美 電話番号 03-5224-3139 2022 年 11 月期通期決算発表日の延期 ならびに特別調査委員会設置に関するお知らせ 当社は、下記 1.に記載の理由により、特別調査委員会を設置して調査することとし、2023 年 1 月 16 日 ( 月 )に予定しておりました2022 年 11 月期の通期決算発表日を延期...
会計監査人の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ
2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、その他のIR
会計監査人の異動及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ
引用：な監査証拠を入手で きなかったとして、限定付適正意見を受領しております。併せて、第 39 期 (2020 年 11 月期 ) 及び第 40 期 (2021 年 11 月期 )の連結財務諸表につきましても、限定付適正意見へ差し替える監査報告書を本日 付で受領しております。 6. 異動の決定または異動に至った理由及び経緯 当社は、2023 年 3 月 6 日付 「 特別調査委員会の調査報告書受領及び再発防止策に関するお知ら せ」にて開示いたしましたとおり、本件取引先との取引に関連し、過年度決算...
訂正四半期報告書－第39期第3四半期(2020/06/01－2020/08/31)
2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第39期第3四半期(2020/06/01－2020/08/31)
引用： ) サムティ株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅一丁目 1 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/12EDINET 提出書類 サムティ株式会社 (E04074) 訂正四半期報告書 1 【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は、特定の取引先との取引に関連し、過年度決算における会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判 明したため、2023 年 1 月 16 日に特別調査委員会を設置し調査を実施いたしました。特別調査委員会の調査結果...
訂正四半期報告書－第39期第2四半期(2020/03/01－2020/05/31)
2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第39期第2四半期(2020/03/01－2020/05/31)
引用： ) サムティ株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅一丁目 1 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/11EDINET 提出書類 サムティ株式会社 (E04074) 訂正四半期報告書 1 【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は、特定の取引先との取引に関連し、過年度決算における会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判 明したため、2023 年 1 月 16 日に特別調査委員会を設置し調査を実施いたしました。特別調査委員会の調査結果...
訂正四半期報告書－第39期第1四半期(2019/12/01－2020/02/29)
2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第39期第1四半期(2019/12/01－2020/02/29)
引用： 号 ) サムティ株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅一丁目 1 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/11EDINET 提出書類 サムティ株式会社 (E04074) 訂正四半期報告書 1 【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は、特定の取引先との取引に関連し、過年度決算における会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判 明したため、2023 年 1 月 16 日に特別調査委員会を設置し調査を実施いたしました。特別調査委員会...
訂正四半期報告書－第41期第3四半期(2022/06/01－2022/08/31)
2023/04/03 【3244】サムティ株式会社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第41期第3四半期(2022/06/01－2022/08/31)
引用： ) サムティ株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅一丁目 1 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/12EDINET 提出書類 サムティ株式会社 (E04074) 訂正四半期報告書 1 【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は、特定の取引先との取引に関連し、過年度決算における会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判 明したため、2023 年 1 月 16 日に特別調査委員会を設置し調査を実施いたしました。特別調査委員会の調査結果...
訂正四半期報告書－第41期第2四半期(2022/03/01－2022/05/31)
2023/04/03 【3244】サムティ株式会社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第41期第2四半期(2022/03/01－2022/05/31)
引用： ) サムティ株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅一丁目 1 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/12EDINET 提出書類 サムティ株式会社 (E04074) 訂正四半期報告書 1 【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は、特定の取引先との取引に関連し、過年度決算における会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判 明したため、2023 年 1 月 16 日に特別調査委員会を設置し調査を実施いたしました。特別調査委員会の調査結果...
訂正四半期報告書－第41期第1四半期(2021/12/01－2022/02/28)
2023/04/03 【3244】サムティ株式会社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第41期第1四半期(2021/12/01－2022/02/28)
引用： ) サムティ株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅一丁目 1 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/12EDINET 提出書類 サムティ株式会社 (E04074) 訂正四半期報告書 1 【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は、特定の取引先との取引に関連し、過年度決算における会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判 明したため、2023 年 1 月 16 日に特別調査委員会を設置し調査を実施いたしました。特別調査委員会の調査結果...
訂正四半期報告書－第40期第3四半期(2021/06/01－2021/08/31)
2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第40期第3四半期(2021/06/01－2021/08/31)
引用： ) サムティ株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅一丁目 1 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/12EDINET 提出書類 サムティ株式会社 (E04074) 訂正四半期報告書 1 【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は、特定の取引先との取引に関連し、過年度決算における会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判 明したため、2023 年 1 月 16 日に特別調査委員会を設置し調査を実施いたしました。特別調査委員会の調査結果...
訂正四半期報告書－第40期第2四半期(2021/03/01－2021/05/31)
2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第40期第2四半期(2021/03/01－2021/05/31)
引用： ) サムティ株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅一丁目 1 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/12EDINET 提出書類 サムティ株式会社 (E04074) 訂正四半期報告書 1 【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は、特定の取引先との取引に関連し、過年度決算における会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判 明したため、2023 年 1 月 16 日に特別調査委員会を設置し調査を実施いたしました。特別調査委員会の調査結果...
訂正四半期報告書－第40期第1四半期(2020/12/01－2021/02/28)
2023/03/31 【3244】サムティ株式会社、訂正四半期報告書
訂正四半期報告書－第40期第1四半期(2020/12/01－2021/02/28)
引用： 号 ) サムティ株式会社名古屋支店 ( 名古屋市中村区名駅一丁目 1 番 1 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/13EDINET 提出書類 サムティ株式会社 (E04074) 訂正四半期報告書 1 【 四半期報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社は、特定の取引先との取引に関連し、過年度決算における会計上の連結対象範囲の判断等についての疑義が判 明したため、2023 年 1 月 16 日に特別調査委員会を設置し調査を実施いたしました。特別調査委員会...
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