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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　39件中 1-30件目(8.285秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/31 【7516】コーナン商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とし、個 々の取締役の報酬の決定 に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とする。 2. 報酬の構成 業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動型金銭報酬および業績連動型株式報酬 ( 非金銭報酬 )により構成し、監督機 能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。 【 固定報酬 ( 基本報酬 )】 役位、職責、在任年数等に応じて固定額を毎月支給する。 【 業績連動型金銭報酬 】 事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標 (KPI)を反映...
独立役員届出書
2024/05/15 【7516】コーナン商事株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：【 訂正版 】2024.5 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名コーナン商事株式会社コード 7516 提出日 2024/5/15 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/30 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の資格を充たす社外役員が 選任されたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 田端...
2024年定時株主総会招集通知
2024/05/01 【7516】コーナン商事株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用： なおたろう 直太郎 たか 高 ゆき 幸 かず 和 とし 俊 けい 啓 ひろ 博 ち 千 あき 明 お 夫 みつる 満 き 城 かず 一 あきら 晃 いち 一 おみ 臣 か 佳 まこと 諄 代表取締役社長 常務取締役・ 上席執行役員 常務取締役・ 上席執行役員 取締役・ 上席執行役員 取締役・ 上席執行役員 取締役・ 上席執行役員 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 株式会社建デポ代表取締役会長 大阪エイチシー株式会社代表取締役社長 コーナンロジスティックス株式会社代表取締役社長 株式...
有価証券報告書－第47期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/31 【7516】コーナン商事株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第47期(2023/03/01－2024/02/29)
引用：の向上を図るため、経営の健全性と透明性の充実に努め、次の基本的 な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置しております。また、業務執行の効率化とス ピードアップを図ることを目的に執行役員制度を導入しております。 取締役会は取締役 11 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成され、原則毎月 1 回開催し、経営上の最高意思決定 機関...
臨時報告書
2024/05/31 【7516】コーナン商事株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、片山博臣、山中千佳及び山中諄を選任する。 第 3 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 13 名のうち取締役 8 名 (うち社外取締役 0 名 )に対し、総額 200 百万円の 役員賞与を支給する。 2/3 EDINET 提出書類 コーナン商事株式会社 (E03273) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項行使数 ( 個 ) 賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/29 【7516】コーナン商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：株式報酬 ( 非金銭報酬 )により構成し、監督機 能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。 【 固定報酬 ( 基本報酬 )】 役位、職責、在任年数等に応じて固定額を毎月支給する。 【 業績連動型金銭報酬 】 事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標 (KPI)を反映した報酬とし、各事業年度の業績目標値に対する達成度合いに応じ て算出された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標 (KPI)とその値は、中期経営計画と整合...
有価証券報告書－第46期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/26 【7516】コーナン商事株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第46期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：を図ることを目的に執行役員制度を導入しております。 取締役会は取締役 13 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成され、原則毎月 1 回開催し、経営上の最高意思決定 機関として、経営方針・経営戦略などの重要事項の決定と業務執行の監督を行っております。 監査役会は監査役 5 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成され、取締役会をはじめとする重要な会議への出席 や業務・財産の状況調査をするなどの方法により、取締役の業務執行を監査しております。 当社は、会計監査人と監査契約を締結し、会計監査及び財務報告...
役員の異動に関するお知らせ
2023/04/11 【7516】コーナン商事株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：さ れます。 記 1. 取締役の異動 (2023 年 5 月 25 日付 ) (1) 新任社外取締役候補者 氏名山中諄 (やまなかまこと) 生年月日 1943 年 2 月 1 日 略歴 1965 年 4 月南海電気鉄道株式会社入社 1995 年 6 月同社取締役 1997 年 6 月同社常務取締役 2001 年 6 月同社代表取締役社長 2007 年 6 月同社代表取締役会長兼 CEO 2015 年 6 月同社取締役会長 2017 年 6 月同社取締役相談役 2019 年 6 月同社特別顧問 2023 年 4...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/19 【7516】コーナン商事株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2023 年 7 月 18 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 2,100 株 (3) 処分価額 1 株につき3,525 円 (4) 処分価額の総額 7,402,500 円 (5) 処分方法第三者割当による方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 2,100 株 並びに割り当てる株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 25 日開催の第 40 期定時...
株式会社ホームインプルーブメントひろせの株式の取得（子会社化） に関するお知らせ
2023/03/22 【7516】コーナン商事株式会社、その他のIR
株式会社ホームインプルーブメントひろせの株式の取得（子会社化） に関するお知らせ
引用：は、HIひろせ社の社外 取締役を兼任しております。また、HIひろせ社の代表取締 役社長の中澤孝志は、当社の社外取締役を兼任しておりま す。 取引関係 当社はHIひろせ社に対し、PB 商品の供給・販売をしてお ります。また、当社はHIひろせ社が所有する建物を賃借し て店舗運営を行っております。 (9) 最近 3 年間の財政状態及び経営成績 ※ 決算期 2020 年 5 月期 2021 年 5 月期 2022 年 5 月期 純資産 7,816 百万円 8,679 百万円 9,060 百万円 総資産 24...
臨時報告書
2023/05/29 【7516】コーナン商事株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、太田垣啓一、片山博臣、山中千佳及び山中諄を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、田上計美及び松川奈央を選任する。 第 4 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 15 名のうち取締役 9 名 (うち社外取締役 0 名 )に対し、総額 170 百万円の 役員賞与を支給する。 2/3EDINET 提出書類 コーナン商事株式会社 (E03273) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/30 【7516】コーナン商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：証券報告書に開示しております。 ( 取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 ) 1. 基本方針 当社は企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定 に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とする。 2. 報酬の構成 業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動型金銭報酬および業績連動型株式報酬 ( 非金銭報酬 )により構成し、監督機 能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払う...
有価証券報告書－第45期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/27 【7516】コーナン商事株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第45期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会、監査役、監査役会および会計監査人を設置しております。また、業務執行の効率化と スピードアップを図ることを目的に執行役員制度を導入しております。 取締役会は取締役 15 名 (うち社外取締役 6 名 )で構成され、原則毎月 1 回開催し、経営上の最高意思決定 機関として、経営方針・経営戦略などの重要事項の決定と業務執行の監督を行っております。 監査役会は監査役 5 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成され、取締役会をはじめとする重要な会議への出席 や業務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【7516】コーナン商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定 に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とする。 2. 報酬の構成 業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動型金銭報酬および業績連動型株式報酬 ( 非金銭報酬 )により構成し、監督機 能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。 【 固定報酬 ( 基本報酬 )】 役位、職責、在任年数等に応じて固定額を毎月支給する。 【 業績連動型金銭報酬 】 事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【7516】コーナン商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定 に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とする。 2. 報酬の構成 業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動型金銭報酬および業績連動型株式報酬 ( 非金銭報酬 )により構成し、監督機 能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。 【 固定報酬 ( 基本報酬 )】 役位、職責、在任年数等に応じて固定額を毎月支給する。 【 業績連動型金銭報酬 】 事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/20 【7516】コーナン商事株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2022 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 2,100 株 (3) 処分価額 1 株につき3,560 円 (4) 処分価額の総額 7,476,000 円 (5) 処分方法第三者割当による方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く)7 名 2,100 株 並びに割り当てる株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 25 日開催の第 40 期定時...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/31 【7516】コーナン商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：から賛 否を判断しております。なお、保有に伴う便益・リスクが資本コストに見合っているか等の具体的な精査方法については、検討を継続してまいりま す。 【 補充原則 4-32・3 CEOの選任・解任手続の整備 】 当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、CEOの選任・解任の手続については、会社における最も重要な戦略的意思決定であ ることを踏まえ、取締役会において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得た上で、資質を備えたCEOを選任しております。 また、CEOの解任については、法令・定款等...
独立役員届出書
2021/05/13 【7516】コーナン商事株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：2021.5 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名コーナン商事株式会社コード 7516 提出日 2021/5/13 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/27 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の資格を充たす社外役員が 新たに二名選任されたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 似鳥昭雄...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/07 【7516】コーナン商事株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 計 算 書 類 監 査 報 告 6第 2 号議案取締役 13 名選任の件 取締役全員 12 名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層 の強化を図るため、社外取締役 1 名を増員し、取締役 13 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任社内 2 再任社内 3 再任社内 4 再任社内 5 再任社内 6 再任社内 7 再任社内 ふりがな 氏名地位担当及び重要な兼職の状況 ひき 疋 か 加 さかき 榊...
役員の異動に関するお知らせ
2022/03/23 【7516】コーナン商事株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 期定時株主総会に付議さ れます。 記 1. 取締役の異動 (2022 年 5 月 26 日付 ) (1) 新任社外取締役候補者 氏名山中千佳 (やまなかちか) 生年月日 1966 年 6 月 21 日 略歴 2006 年 3 月ピーコック魔法瓶工業 ㈱ 入社 2007 年 5 月同社経理部部長 2008 年 5 月同社取締役 2012 年 5 月同社常務取締役 2015 年 5 月同社代表取締役社長 ( 現任 ) (2) 新任取締役候補者 氏名新役職現役職 浦田俊一 取締役上席執行役員 財務部長...
臨時報告書
2022/05/27 【7516】コーナン商事株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、野村明弘を選任する。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 13 名のうち取締役 8 名 (うち社外取締役 0 名 )に対し、総額 211 百万円の 役員賞与を支給する。 第 6 号議案譲渡制限付株式報酬制度の改定に関する件 譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間を、「 本割当契約により割当てを受けた日より対象取 締役が当社の取締役、又はその他当社取締役会で定める地位を退任する日までの期間 」に変更する。 なお、変更前の譲渡...
有価証券報告書－第44期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/28 【7516】コーナン商事株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第44期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：しております。 取締役会は取締役 13 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成され、原則毎月 1 回開催し、経営上の最高意思決定 機関として、経営方針・経営戦略などの重要事項の決定と業務執行の監督を行っております。 監査役会は監査役 5 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成され、取締役会をはじめとする重要な会議への出席 や業務・財産の状況調査をするなどの方法により、取締役の業務執行を監査しております。 当社は、会計監査人と監査契約を締結し、会計監査および財務報告に係る内部統制監査を受けておりま す...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/07/19 【7516】コーナン商事株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 処分期日 2021 年 8 月 4 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 1,200 株 (3) 処分価額 1 株につき4,340 円 (4) 処分価額の総額 5,208,000 円 (5) 処分方法第三者割当による方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及びその人数取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 1,200 株 並びに割り当てる株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 3 月 21 日開催の取締役会...
臨時報告書
2021/05/28 【7516】コーナン商事株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、小松和 城、似鳥昭雄、田端晃、太田垣啓一、中澤孝志及び片山博臣を選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、小倉健之亮、藤本光二を選任する。 第 4 号議案会計監査人選任の件 会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任する。 第 5 号議案役員賞与支給の件 取締役 12 名のうち取締役 8 名 (うち社外取締役 0 名 )に対し、総額 211 百万円の役員賞与を支給す る。 第 6 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 400 百万円以内 (うち社外取締役分...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/29 【7516】コーナン商事株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：から賛 否を判断しております。なお、保有に伴う便益・リスクが資本コストに見合っているか等の具体的な精査方法については、検討を継続してまいりま す。 【 補充原則 4-32・3 CEOの選任・解任手続の整備 】 当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、CEOの選任・解任の手続については、会社における最も重要な戦略的意思決定であ ることを踏まえ、取締役会において、独立社外取締役の適切な関与・助言を得た上で、資質を備えたCEOを選任しております。 また、CEOの解任については、法令・定款等...
独立役員届出書
2020/05/13 【7516】コーナン商事株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：2020.5 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名コーナン商事株式会社コード 7516 提出日 2020/5/13 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/28 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の資格を充たす社外役員が 新たに一名選任されたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 似鳥昭雄...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/08 【7516】コーナン商事株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：の事業を営む事を目的とする。 第 2 条 ( 目的 ) ( 現行どおり) 1~24 ( 条文省略 ) 1~24 ( 現行どおり) ( 新設 ) 25 古物営業法に基づく、古物の売買・仲介及び 輸出・輸入に関する事業 25 前各号に付帯関連する一切の事業 26 ( 現行どおり) 7第 3 号議案取締役 12 名選任の件 取締役全員 10 名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層 の強化を図るため、社内取締役 1 名及び社外取締役 1 名の2 名を増員し、取締役 12...
第３次中期経営計画の策定に関するお知らせ
2021/04/12 【7516】コーナン商事株式会社、その他のIR
第３次中期経営計画の策定に関するお知らせ
引用：への 貢献 ダイバーシティの 推進 G コーポレート・ガ バナンス 段ボール循環型リサイクル 堺市域における使い捨てプラスチック削減に関する協 定 「⼤ 阪教育ゆめ基 ⾦」「 堺市こども教育ゆめ基 ⾦」への 寄付 ⾃ 治体との⼤ 規模災害時等における物資供給に関す る協定 ⼦ 育てサポート企業 「くるみん」 認定 取締役の1/3が社外取締役 ( 社内取締役 8 名、社外取締役 4 名 ) Copyright © 2021 kohnan shoji co.ltd. All Rights Reserved...
役員の異動に関するお知らせ
2021/03/16 【7516】コーナン商事株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：各 位 会社名 代表者名 令和 3 年 3 月 16 日 コーナン商事株式会社 代表取締役社長疋田直太郎 (コード 7516 東証第 1 部 ) 役員の異動に関するお知らせ 当社は、令和 3 年 3 月 15 日開催の取締役会において、下記の通り役員の異動について内定いたしま したのでお知らせいたします。 なお、新任取締役の選任は、令和 3 年 5 月 27 日開催予定の第 44 期定時株主総会に付議されます。 記 1. 取締役の異動 ( 令和 3 年 5 月 27 日付 ) (1) 新任社外...
有価証券報告書－第43期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/29 【7516】コーナン商事株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第43期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：ます。 取締役会は取締役 12 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、原則毎月 1 回開催し、経営上の最高意思決定 機関として、経営方針・経営戦略などの重要事項の決定と業務執行の監督を行っております。 監査役会は監査役 5 名 (うち社外監査役 3 名 )で構成され、取締役会をはじめとする重要な会議への出席 や業務・財産の状況調査をするなどの方法により、取締役の業務執行を監査しております。 当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、当該監査法人の会計監査および財務報告に係る 内部統制監査...
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