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2024/05/17 【4966】上村工業株式会社、その他のIR

引用：取締役会としては、本株主提案に反対いたします。 (2) 反対の理由当社は、取締役の指名、報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、指名・報酬委員会による審議及び答申を経て、取締役会において取締役候補者を決定することとしております。また、指名・報酬委員会については委員 3 名以上で構成しており、その過半数は独立社外取締役が占め、委員長は独立社外取締役が務めることとしており...

2023/06/30 【4966】上村工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、社外取締役の候補者選定にあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、当社の経営に対し率直かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しています。【補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置】当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は委員 3 名以上で構成しており、その過半数は独立社外取締役が占め、委員長は独立社外取締役が務めることとしており...

2023/06/29 【4966】上村工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】当社は、社外取締役の候補者選定にあたり、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、当社の経営に対し率直かつ建設的に助言し監督できる高い専門性と豊富な経験を重視しています。【補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置】当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は委員 3 名以上で構成しており、その過半数は独立社外取締役が占め、委員長は独立社外取締役が務めることとしており...

2023/06/30 【4966】上村工業株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：、大竹啓之、髙橋章彦、明田佳樹、西本香を選任する。なお、髙橋章彦、明田佳樹及び西本香は社外取締役である。第 3 号議案監査役 1 名選任の件監査役として、西村宏を選任する。第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定の件取締役 ( 社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に対する譲渡制限付株式報酬制度として従来の「在籍条件型譲渡制限付株式報酬」を年額 30,000 千円以内、対象取締役へ発行又は処分する普通株式の数を年 20...

2023/04/10 【4966】上村工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：に対応しながら、持続的な成長、発展を実現することを目指す取り組みを行っております。【補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲】取締役会は、会社の持続的な成長及び中長期的な企業価値の向上を目的として、各事業部門や連結子会社の業績進捗状況等を監督し、適法且つ迅速に重要事項に対する適切な意思決定を行っております。また、取締役会の決議事項については当社取締役会規程にて具体的に定めており、経営陣が執行できる範囲については職務権限規程にて明確にしております。【原則 4-9 独立社外取締役...

2023/07/10 【4966】上村工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：における当社普通株式の終値 8,300 円を処分価額とし、当該処分価額に上記の処分する株式の数を乗じた金額 52,339,800 円を処分総額としております。 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 6,306 株内 Ⅰ. 在籍条件型譲渡制限付株式 :3,153 株の数 Ⅱ. 業績条件型譲渡制限付株式 :3,153 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く...

2023/08/04 【4966】上村工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当完了に関するお知らせ

引用：証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値 8,300 円を処分価額とし、当該処分価額に上記の処分する株式の数を乗じた金額 52,339,800 円を処分総額としております。当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 6,306 株処分先及びその人数 (3) 内 Ⅰ. 在籍条件型譲渡制限付株式 :3,153 株並びに処分株式の数 Ⅱ. 業績条件型譲渡制限付株式 :3,153 株 (4) 割当日 2023 年 8 月 4 日以上...

2023/06/29 【4966】上村工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第95期(2022/04/01－2023/03/31)

引用： ) 他人名義所有株式数 ( 株 ) 所有株式数の合計 ( 株 ) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) 上村工業株式会社大阪市中央区道修町三丁目 2 番 6 号 3,294,700 - 3,294,700 16.68 計 - 3,294,700 - 3,294,700 16.68 (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 本制度の概要当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役...

2023/04/10 【4966】上村工業株式会社、その他のIR

指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

引用： ( 育成を含む)に関する事項 (5)その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項 3. 本委員会の構成本委員会は、取締役会の決議により選定された取締役である委員 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。本委員会の委員長は、指名・報酬委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定いたします。 4. 設置日 2023 年 4 月 10 日以上...

2023/05/12 【4966】上村工業株式会社、その他のIR

（訂正）「中期経営計画の更新に関するお知らせ」の一部訂正について

引用：で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。本委員会の委員長は、独立社外取締役である委員の中から選定いたします。詳細につきましては、2023 年 4 月 10 日付プレスリリース「指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ」をご確認ください。 • 取締役会の実効性評価の実施当社取締役会は、東京証券取引所の定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の機能の向上を図ることを目的として、取締役会の実効性に関する分析・評価を実施いたしました。今回当社が全取締役 (9 名...

2023/05/12 【4966】上村工業株式会社、その他のIR

中期経営計画の更新に関するお知らせ

引用： 2023 年 5 月 12 日更新 • 指名・報酬委員会の設置当社は、2023 年 4 月 10 日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会 ( 以下、本委員会 ) を設置することを決議いたしました。本委員会は、取締役会の決議により選定された取締役である委員 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。本委員会の委員長は、独立社外取締役である委員の中から選定いたします。詳細につきましては、2023 年 4 月 10 日付プレスリリース「指名・報酬...

2023/08/09 【4966】上村工業株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第96期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用：の取締役会決議の日の前営業日 (2023 年 7 月処分総額 7 日 )の東京証券取引所スタンダード市場における当社普通株式の終値 8,300 円を処分価額とし、当該処分価額に上記の処分する株式の数を乗じた金額 52,339,800 円を処分総額としております。 (4) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 6,306 株処分先及びその人数内 Ⅰ. 在籍条件型譲渡制限付株式 :3,153 株並びに処分株式の数 Ⅱ. 業績条件型譲渡制限付株式 :3,153 株 14/182. 処分...

2023/05/12 【4966】上村工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ

引用：期定時株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 1. 本制度の改定の概要本制度は、2021 年 6 月 29 日開催の第 93 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を図ることを目的として導入いたしました。なお、当該定時株主総会において、対象...

2022/06/29 【4966】上村工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：内部通報窓口】内部通報については、必要十分な体制を構築の上、現在適切に実施中です。また、その体制の中で、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関する規律は整備しており、当該体制の運用上、特に障害となる事実も確認されていないため、現在運用中の社内窓口とは別の窓口を、新たに設置することは予定しておりません。【補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置】当社は、取締役・監査役候補者の指名については、独立社外取締役を含む取締役会において候補者の実績・経験・能力等を総合的に勘案の上、決定...

2022/06/29 【4966】上村工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：内部通報窓口】内部通報については、必要十分な体制を構築の上、現在適切に実施中です。また、その体制の中で、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関する規律は整備しており、当該体制の運用上、特に障害となる事実も確認されていないため、現在運用中の社内窓口とは別の窓口を、新たに設置することは予定しておりません。【補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置】当社は、取締役・監査役候補者の指名については、独立社外取締役を含む取締役会において候補者の実績・経験・能力等を総合的に勘案の上、決定...

2022/07/08 【4966】上村工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 8 月 5 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,022 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,200 円 (4) 処分総額 20,914,400 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 4,022 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由...

2021/12/10 【4966】上村工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：内部通報窓口】内部通報については、必要十分な体制を構築の上、現在適切に実施中です。また、その体制の中で、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関する規律は整備しており、当該体制の運用上、特に障害となる事実も確認されていないため、現在運用中の社内窓口とは別の窓口を、新たに設置することは予定しておりません。【補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置】当社は、取締役・監査役候補者の指名については、独立社外取締役を含む取締役会において候補者の実績・経験・能力等を総合的に勘案の上、決定...

2022/08/05 【4966】上村工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2022 年 7 月 8 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 4,022 株及び数 (2) 処分価額 1 株につき 5,200 円 (3) 処分総額 20,914,400 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 4,022 株 (5) 処分期日 2022 年 8 月 5 日以上...

2022/06/29 【4966】上村工業株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第94期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：,300 - 2,522,300 12.77 ( 注 ) 2021 年 7 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を行っております。 (8)【役員・従業員株式所有制度の内容】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 本制度の概要当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有...

2021/06/29 【4966】上村工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：内部通報窓口】内部通報については、必要十分な体制を構築の上、現在適切に実施中です。また、その体制の中で、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止に関する規律は整備しており、当該体制の運用上、特に障害となる事実も確認されていないため、現在運用中の社内窓口とは別の窓口を、新たに設置することは予定しておりません。【補充原則 4-10-1 任意の諮問委員会の設置】当社は、取締役・監査役候補者の指名については、独立社外取締役を含む取締役会において候補者の実績・経験・能力等を総合的に勘案の上、決定...

2021/06/03 【4966】上村工業株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 20210603.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名上村工業株式会社コード 4966 提出日 2021/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由 2021 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会に選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d...

2021/05/12 【4966】上村工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：】当社は、取締役・監査役候補者の指名については、独立社外取締役を含む取締役会において候補者の実績・経験・能力等を総合的に勘案の上、決定する体制が整備されております。報酬の決定については株主総会で決議された報酬総額の枠内において、独立社外取締役を含む取締役会において審議を行い決定しております。また、当社では取締役 9 名の内 3 名を独立役員 ( 女性 1 名の独立役員を含む)として選任しており、機関設計は監査役設置会社で、監査役 3 名のの内 2 名は独立役員となっております。この6 名...

2022/08/08 【4966】上村工業株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第95期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)

引用：当社普通株式 4,022 株 (3) 処分価額 1 株につき5,200 円 (4) 処分総額 20,914,400 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 4,022 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下「対象取締役」とい...

2021/06/30 【4966】上村工業株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：、大竹啓之、髙橋章彦、明田佳樹、西本香を選任する。なお、髙橋章彦、明田佳樹及び西本香は社外取締役である。第 3 号議案監査役 3 名選任の件監査役として、猪瀬伸治、亀岡強、飯島亨を選任する。なお、亀岡強及び飯島亨は社外監査役である。第 4 号議案取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額を年額 600,000 千円以内 (うち社外取締役分 30,000 千円以内 )とする。なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。第 5 号議案役員退職慰労金制度廃止...

2021/06/03 【4966】上村工業株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：号議案第 5 号議案第 6 号議案 1. 第 93 期 (2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで) 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 93 期 (2020 年 4 月 1 日から2021 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件剰余金処分の件取締役 9 名選任の件監査役 3 名選任の件取締役の報酬額改定の件役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労金打ち切り支給の件取締役 ( 社外取締役...

2021/05/14 【4966】上村工業株式会社、その他のIR

役員報酬制度の見直しに関するお知らせ（譲渡制限付株式報酬制度の導入及び退職慰労金制度の廃止等）

引用：及び当該廃止に伴う打ち切り支給をすること等を決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。なお、これに伴い、本制度及び役員退職慰労金の打ち切り支給に関する議案を 2021 年 6 月 29 日開催予定の第 93 期定時株主総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議する予定となります。 1. 役員報酬制度の見直しについて現在、当社の取締役の報酬額は、2018 年 6 月 28 日開催の第 90 期定時株主総会において、年額 4 億 5 千万円以内 (うち社外取締役分 1 千万...

2021/01/08 【4966】上村工業株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：】当社は、取締役・監査役候補者の指名については、独立社外取締役を含む取締役会において候補者の実績・経験・能力等を総合的に勘案の上、決定する体制が整備されております。報酬の決定については株主総会で決議された報酬総額の枠内において、独立社外取締役を含む取締役会において審議を行い決定しております。また、当社では取締役 9 名の内 3 名を独立役員 ( 女性 1 名の独立役員を含む)として選任しており、機関設計は監査役設置会社で、監査役 3 名のの内 2 名は独立役員となっております。この6 名...

2022/05/13 【4966】上村工業株式会社、その他のIR

中期経営計画の更新に関するお知らせ

引用： 13 日更新 • 譲渡制限付株式報酬制度 (RS) 導入について 2021 年 5 月に発表した中期経営計画において導入予定と発表しておりました譲渡制限付株主報酬制度については、以下の進捗となります。 2021 年 6 月 29 日開催の第 93 期定時株主総会において、「取締役 ( 社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」のご承認をいただき、譲渡制限付株式報酬制度の導入を行っております。今後、業績要件に基づく譲渡制限付株式報酬制度についても採用を検討...

2021/07/09 【4966】上村工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2021 年 8 月 6 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,802 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,555 円 (4) 処分総額 17,318,110 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 3,802 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由...

2021/08/06 【4966】上村工業株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2021 年 7 月 9 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類当社普通株式 3,802 株及び数 (2) 処分価額 1 株につき 4,555 円 (3) 処分総額 17,318,110 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 3,802 株 (5) 処分期日 2021 年 8 月 6 日以上...

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